Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
Китайський юань досяг найнижчого рівня з 2007 року через торгову війну з США. Це сталося на фоні зростання ставок на зниження курсу китайської валюти, що у свою чергу відображає зусилля Китаю підтримати свій експорт. Валютний курс юаня досяг найнижчого рівня за останні 16 років, опустившись до 15-місячного мінімуму відносно кошика валют торгових партнерів Китаю. Юань […]
Ас-Сісі балотується на третій президентський термін в Єгипті, де розпочалися президентські вибори, триватимуть три дні. За час свого правління він відзначається жорстким придушенням опозиції. Спостерігачі вважають його переобранням майже несумнівним, особливо з урахуванням його перемог у виборах 2014 і 2018 років, де він отримав за офіційними даними 96 відсотків голосів. Троє альтернативних кандидатів майже не […]
На безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про значні зрушення у ядерних амбіціях Ірану. За його словами, вже на початку серпня Іран може досягти здатності розщеплювати матеріал, необхідний для створення ядерної зброї. Проте саму ядерну зброю Тегеран ще не розробив. Блінкен підкреслив, що це стало можливим через розвал […]
Після повернення до влади в Афганістані влітку 2021 року таліби вперше делегують своїх представників на Конференцію ООН з питань зміни клімату COP29, що розпочнеться 11 листопада в Баку. Як повідомляє Euronews із посиланням на Національне агентство з охорони навколишнього середовища Афганістану, технічна делегація країни вже вирушила до Азербайджану для участі в заході. Очільник агентства Матіул […]
Ізраїльські атаки на місто Рафах на півдні сектора Гази призвели до загибелі понад 30 людей та травмування десятків інших, повідомляють місцеві жителі. Літаки, танки та кораблі були задіяні у цих ударах, що, за їхніми словами, призвели до пошкоджень двох мечетей та кількох будинків. За іншими джерелами, число жертв може бути ще вищим: згідно з Al […]
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія не має права втручатися в рішення України щодо розгортання миротворчих сил на її території. За його словами, Україна як суверенна держава має право запросити союзницькі війська для зміцнення своєї оборони та демонстрації підтримки. Ці коментарі Макрон зробив після того, як кілька європейських і неєвропейських країн висловили бажання приєднатися […]
Прем’єр-міністр Грузії, Іраклій Кобахідзе, висловив переконання, що усі труднощі між Грузією та Європейським Союзом будуть подолані, і країна стане повноправним членом ЄС до 2030 року. Кобахідзе висловив свою позицію в День Європи на своїй сторінці у Facebook. Він заявив про це на фоні критики з боку Європейського Союзу намірів грузинської влади ухвалити спірний закон про […]
Виробництво електроенергії в Україні різко скоротилося від початку повномасштабного вторгнення Росії, впавши з 55 гігават до менш ніж 20 гігават. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників. Російська агресія спричинила колосальні втрати в енергетичному секторі України, що ставить під загрозу енергетичну безпеку країни та регіону. При цьому тільки з березня «Росія знищила […]