Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
У компанії Nestlé звільнили генерального директора Лорана Фрейкса після того, як було встановлено факт його прихованих романтичних стосунків із підлеглою. Розслідування, ініційоване радою директорів, підтвердило, що 63-річний Фрейкс мав особисті зв’язки з працівницею, яка перебувала у його прямому підпорядкуванні. Фрейкс пропрацював у Nestlé понад 40 років і очолив компанію лише у вересні 2024 року. Його […]
Європейське військове командування розробило план потенційного введення військ на територію України. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з деталями документа. За інформацією видання, у рамках плану передбачається формування двох окремих сухопутних груп. Перша буде відповідати за підготовку та підтримку українських військових, друга — виконуватиме функції сил стримування, покликаних запобігати […]
Німеччина ухвалила рішення про зменшення соціальних виплат для українських біженців, які прибуватимуть до країни після 1 квітня 2025 року. Як пише Bild, уряд затвердив відповідний законопроєкт, що передбачає зміну умов надання фінансової підтримки. Згідно з документом, новоприбулі українці більше не зможуть отримувати громадянську допомогу в розмірі 563 євро на місяць. Натомість виплати буде знижено до […]
За даними видання Euractiv, взяття українськими військами під контроль газорозподільної станції Суджа в Курській області, яка є ключовим маршрутом транзиту російського газу до Європейського Союзу, призвело до суттєвого зростання доходів Росії від продажу газу. Згідно з даними Euractiv, ціна на газ на європейських ринках зросла, що безпосередньо вплинуло на доходи Росії. Очікується, що доходи від […]
Уроки Захисту України від початку були частиною загальної шкільної програми, та викладались у кожній школі окремо. Згодом було прийнято рішення перенести викладання у так звані “осередки”, а сама програма стала “експериментальною”, що відкрило шлях для корупційних схем за участі Міністра освіти Оксена Лісового, депутатки від “Голосу” Інни Совсун та професійної грантоїдки Олени Шиян. Про це […]
Дмитро Плетенчук зауважив, що на вогнем охопленому судні перебуває декілька сотень членів екіпажу. Пожежа спалахнула на російському великому протичовновому кораблі “Адмірал Левченко”, який знаходиться в Баренцевому морі. Цю інформацію повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, Дмитро Плетенчук, опублікувавши відповідний запис на своїй сторінці у Facebook. “Техніка противника горить. Конкретно великий протичовновий корабель “Адмірал […]
Попри популярний наратив про те, що США та Росія – одвічні вороги, історія їхніх відносин значно складніша. Протягом двох століть Вашингтон та Москва часто виступали союзниками у критичні моменти, від дипломатичної підтримки до військової допомоги. Задовго до Холодної війни США та Росія мали спільні інтереси, особливо коли мова йшла про стримування інших європейських держав. Американська […]
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор оголосив про подання скарги до Міжнародного суду в Гаазі у зв’язку зі спробою еквадорських силовиків проникнути на територію мексиканського посольства в столиці Еквадору, Кіто. Рейд поліції був проведений з метою затримання колишнього президента Еквадору Хорхе Гласа, який знаходився на території дипломатичного відомства, щоб звернутися до Мексики з проханням про […]