Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де наголосив на важливості протистояння Росії та визначив українців як “шанс для світу”. Спілкуючись з учасниками форуму, Зеленський підкреслив, що російська загроза не обмежується територією України і є загрозою для всього світу. Він визначив найкращим рішенням покінчити з агресією Росії та її лідера Володимира […]
Під товщею води озера Мічиган археологи виявили кам’яну структуру, яка, за їхніми оцінками, була зведена близько 9 тисяч років тому. Споруда розташована на глибині 12 метрів у затоці Гранд-Траверс і складається з масивних каменів, утворених у формі шестикутника. На одному з каменів учені нещодавно розпізнали зображення мастодонта — вимерлої тварини, що зникла понад 11 тисяч […]
Увечері 23 травня на центральному вокзалі німецького міста Гамбург сталася серйозна надзвичайна подія — жінка напала з ножем на пасажирів, поранивши 12 осіб. Серед постраждалих троє отримали поранення, небезпечні для життя, ще троє — важкі, а шість осіб отримали легкі травми. Інцидент стався на платформі біля колій 13 і 14 неподалік від поїзда, який стояв […]
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України прийняти пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією. Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення, наголосивши на необхідності аналогічного кроку з боку Росії. Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення бойових дій на всій лінії фронту протягом 30 днів. Це стосується не […]
В Японії наглядовий орган у галузі ядерної енергетики ухвалив рішення не перезапускати реактор №2 на атомній електростанції “Цуруга” через виявлений під будівлею потенційно активний сейсмічний розлом. Це рішення стало першим подібним випадком після катастрофи на АЕС “Фукусіма” у 2011 році та є важливим сигналом про безкомпромісне ставлення до ядерної безпеки в країні. Перевірка показала ймовірність […]
Міністр оборони Франції, Себастьєн Лекорню, оголосив про успішне випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети M51.3, яке відбулося в суботній вечір. Випробування включало в себе успішний пуск ракети без ядерного заряду. Оборонне відомство країни висловило визнання та гордість з приводу цього значущого досягнення в сфері національної оборони. Міністр Лекорню наголосив на важливості цієї події, називаючи цей випробувальний […]
Після невдалого виступу Джо Байдена на дебатах з Дональдом Трампом на підтримку чинного президента США виступив колишній президент Барак Обама. Свою заяву він зробив на платформі X. “Трапляються погані вечори дебатів. Повірте мені, я знаю”, – написав він. Обама закликав пам’ятати про важливість вибору, який належить зробити американцям у листопаді цього року. “Це вибір між […]
У Міністерстві оборони США спалахнув черговий скандал: один із головних радників глави Пентагону Піта Геґсета, Ден Колдуелл, був усунений від виконання обов’язків через підозру у витоку конфіденційної інформації. Про це 15 квітня повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в американському уряді. За словами чиновника, Колдуелл наразі перебуває в адміністративній відпустці. Причиною стало “несанкціоноване розголошення”, […]