Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію санкцій Ради національної безпеки та оборони України від 5 лютого. Обмеження стосуються 57 капітанів тіньового флоту Російської Федерації та 55 осіб, причетних до незаконного вивезення української культурної спадщини. Під санкції потрапили 56 громадян РФ та один громадянин Ірану, які керували суднами, задіяними в нелегальному експорті російської […]
За інформацією наших джерел, глава ОП Андрій Єрмак намагається “витягнути максимум користі” із скандалу з публікаціями “плівок НАБУ” для переформатування Кабміну та підготовки до майбутніх виборів. Зокрема, як повідомляють наші джерела в уряді, “Єрмак хоче скористатись ситуацією та не тільки переформатувати Кабмін під свої інтереси, але й збільшити свій вплив на Президента”. Також джерело звертає […]
З огляду на можливі мирні переговори, які просуває обраний президентом США Дональд Трамп, для України визначальною є не лише територіальна цілісність, а й надійні гарантії безпеки. За даними The New York Times, українські посадовці наголошують, що будь-які перемовини мають базуватися передусім на безпекових домовленостях, здатних гарантувати стабільний мир та надійний захист. Роман Костенко, голова Комітету […]
Американський актор, режисер і продюсер Роберт Де Ніро буде нагороджений почесною Золотою пальмовою гілкою на 78-му Каннському кінофестивалі. Ця престижна нагорода вручається видатним митцям за їхній внесок у кіномистецтво. Церемонія відбудеться 13 травня 2025 року, і це відзначення знаменує собою важливу віху в кар’єрі Де Ніро. Золота пальмова гілка, яка є однією з найвищих нагород […]
З 1 червня 2025 року в Україні запроваджено нові обмеження на перекази з картки на картку для певних категорій клієнтів. Правила стосуються тих, хто не має підтверджених джерел доходу або належить до високоризикових клієнтів банку, повідомляє система “Безоплатної правничої допомоги”. Для високоризикових клієнтів ліміт становить 50 тисяч гривень на місяць, тоді як раніше він сягав […]
За інформацією наших джерел, 9-го жовтня о 10.00 має розпочатись сесія Київської міської ради на якій будуть розглядатись виключно питання бюджету. Про це повідомляє nenka.info Водночас, за інформацією джерела, після сесії будуть проведені консультації щодо зміни керівництва комісій, посади секретаря Київради та перерозподіл обов’язків заступників голови КМДА. Як зазначає джерело, “ця ситуація влаштовує Офіс Президента, […]
З початку літа 2024 року російські компанії зіткнулися з різким зниженням прибутків, що свідчить про поглиблення економічної кризи в країні. Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Росстату, фінансовий результат російської економіки за червень 2024 року різко скоротився в чотири рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Сальдований прибуток економіки склав 860 […]
Головною метою політики США є запобігання великій війні, особливо глобальній, аналогічній тій, яка спалахнула в 1930-х роках і може повторитися. Сучасний світ дуже нагадує 1930-ті роки. Схожість полягає у тому, що баланс сил знову зміщується, а жорстокі автократичні режими прагнуть до експансії своїх імперій. Зв’язки між авторитарними державами стають все міцнішими, а регіональні конфлікти переплітаються […]