Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
Згідно з даними нового дослідження Китайської академії наук, так званий «довготривалий COVID-19» або постковідний синдром вражає кожну третю людину, що перенесла коронавірусну інфекцію. Дослідження тривало рік і охопило понад 70 тисяч жителів Китаю віком від 18 до 60 років. Його результати показують, що постковідний синдром — це багатогранне захворювання, яке зачіпає майже всі системи органів, […]
Президент Франції Емманюель Макрон веде переговори з лідерами європейських країн про спільне відправлення військових інструкторів до України. Він має намір створити коаліцію, яка буде представлена під час відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії 6 червня, у якому також візьме участь Президент України Володимир Зеленський. Західні інструктори візьмуться за навчання українських військовослужбовців, зосереджуючись на галузях, таких […]
Президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі дав чітке пояснення щодо ситуації з демобілізацією та ротацією військових у країні під час війни. Він зазначив, що повернення з фронту без подальшого виконання військових обов’язків наразі не передбачене чинним законодавством. “Війна довга, вона втомлює будь-яку людину”, — сказав Зеленський, наголошуючи на важливості дотримання […]
Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні важливого етапу у війні з Росією. Глава української держави назвав цю розмову продуктивною та наголосив, що її головною темою було припинення війни, яку Росія продовжує вести з жорстокістю та масштабними атаками на українські міста. За словами Зеленського, Україна вдячна […]
Роберт Фіцо, прем’єр-міністр Словаччини, зробив вражаюче порівняння між замахом на себе, що стався у травні, і нападом на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу у штаті Пенсильванія. Обидва інциденти відбулися у відкритому публічному просторі під час виступів політиків і викликали широку реакцію в глобальних медіа та політичних колах. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт […]
Прання постільної білизни — домашній обов’язок, який багато хто звик відкладати. Але мікробіологи закликають змінити ці звички й прати простирадла та наволочки не рідше одного разу на тиждень. І навіть частіше — якщо ви хворіли, сильно пітніли або спите з домашніми тваринами. На цьому наголошує професорка клінічної мікробіології Університету Лестера Прімроуз Фрістоун. Під час прання […]
Китай, висловився на підтримку початку переговорів між Україною та Росією, однак наголосив, що умови для цього ще не дозріли. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Заява зроблена у контексті останніх подій, коли Україна і Росія почали подавати сигнали про готовність до діалогу. Ван І […]
Іран планує передати Росії сотні балістичних ракет ближнього радіуса дії Fath-360, що може суттєво вплинути на хід війни в Україні. Ця інформація надійшла від європейської розвідки і була підтверджена двома джерелами для агентства Reuters. За їхніми даними, російські військові вже проходять курси навчання для використання цих ракет. Так, джерела в розвідці країн Європи розповіли Reuters, […]