Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
Завершення новорічних свят принесло зміни у цінах на зимовий відпочинок в найпопулярнішому курорті України — Буковелі. Туристи можуть заощадити на проживанні та ski-пасах, хоча ціни все одно залишаються високими, що характерно для високого сезону. У високий сезон ціни на ski-паси виглядають так: 1 підйом оглядовий — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 […]
Сара Вагенкнехт обрушилася з критикою на Олафа Шольца за небажання домовлятися з Москвою, пише Der Spiegel. Дружні зв’язки його однопартійця Герхарда Шредера могли б допомогти в мирних переговорах. А не використати такий шанс на кшталт недбалості. Герхард Шредер, за її словами, має прямий канал зв’язку з Володимиром Путіним. Було б абсурдно не попросити його “в […]
У штаті Флорида, США, сталася чергова трагічна подія – стрілянина у торговому центрі Paddock Mall, що призвела до загибелі одного чоловіка та численних поранень. Поліція веде пошуки нападника, який встиг втекти з місця події та залишив за собою зброю. Стрілянина сталася приблизно о 15:40 за місцевим часом в торговому центрі Paddock Mall. Одна людина загинула, […]
Лідер опозиції Бенні Ганц, який приєднався до військового кабінету Ізраїлю після нападів ХАМАС 7 жовтня, підкреслив рішучість країни та її західних союзників у зв’язку з подальшими діями проти Ірану. “Ізраїль відповість у відповідний спосіб та у відповідний час, які ми оберемо. Це важливий крок для нашої національної безпеки, і ми маємо підтримати цей стратегічний курс”, […]
У Каїрі спалахнули масштабні антиурядові протести, спрямовані проти чинного президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі. Причинами невдоволення стали погіршення економічної ситуації, придушення громадянських свобод та корупція в уряді. Протестувальники, які зібралися на вулицях столиці, скандують популярне гасло часів “Арабської весни” – “Аш-шаб юрід іскат ан-нізам” (“Народ хоче повалення режиму”). Обурення також викликало рішення президента про будівництво […]
Іран та Росія планують укласти новий договір про стратегічне партнерство, що замінить чинну 20-річну угоду між країнами. Підписання може відбутися напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, а саме наприкінці січня. За повідомленнями, оновлена угода закріпить зобов’язання сторін щодо тісної співпраці у сфері оборони, а також у питаннях регіональної та глобальної безпеки. Міністр закордонних справ […]
Місцеві мешканці Новоросійська зафіксували 33 безпілотники та понад 35 вибухів під час масованої повітряної атаки на місто сьогодні. Про це повідомив російський опозиційний ресурс ASTRA. О 5:20 вибухи ще тривають. Раніше, о 4:12, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що “київський режим безуспішно спробував атакувати цивільні об’єкти на території Новоросійська”. За його словами, російська ППО […]
Знаменитості Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер були в шлюбі понад 10 років і стали батьками трьох дітей. Вони зустрілися в Санта-Моніці 9 листопада 2023 року, відзначивши цю подію дружньою зустріччю. Пара посміхалася, коли стояла біля припаркованої машини, що свідчить про їхні хороші стосунки після розлучення. Дженніфер Гарнер, мама трьох дітей, була одягнена в темно-синю куртку, […]