Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
Світова алкогольна індустрія переживає період трансформації. Через падіння продажів традиційного алкоголю провідні виробники шукають нові напрями для розвитку. Одним із найдинамічніших ринків останніх років стали напої з ТГК — психоактивним компонентом марихуани, отриманим із конопель. Ці продукти вже доступні в багатьох алкогольних магазинах, супермаркетах і продуктових крамницях у Сполучених Штатах, зокрема в тих штатах, де […]
Угорський прем’єр Віктор Орбан внес в обговорення план щодо завершення війни в Україні, який він передав лідерам країн Європейської Ради. Ця ініціатива, за його словами, спрямована на досягнення миру та припинення кровопролиття в Україні. “Прем’єр-міністр написав лідерам Європейської Ради про переговори, досвід першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче […]
Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків повідомив, що більше ніж половина українських шкіл обладнані генераторами та котельнями, що дозволить їм забезпечити очне навчання навіть у разі відключення електропостачання. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону. «Більше 50% шкіл мають власні котельні, що забезпечить їм можливість підтримувати навчальний процес, навіть якщо електропостачання буде […]
Володимир Путін запропонував США своє бачення так званого зручного виходу із ситуації у війні проти України. Про це заявив радник президента Росії з питань зовнішньої політики Дмитро Суслов в інтерв’ю, яке 12 серпня опублікувало італійське видання Corriere della Sera. За словами Суслова, у Кремлі розглядають два можливі сценарії, які можуть обговорюватися на майбутньому саміті на […]
За інформацією наших джерел в Генштабі, ініціатором залучення бійців Третьої штурмової бригади до мобілізації військовозобов’язаних виступив особисто Андрій Білецький, а кураторство “експерименту”, в ході якого було допущено катування та грабунок людей на Тернопільщині, здійснювалось Дмитром Кухарчуком. В розпорядженні нашої редакції документ, в якому прохання командира військової частини A5111 Андрія Білецького надати можливість військовим Третьої штурмової […]
Президент Білорусі, Олександр Лукашенко, наголосив на необхідності підготовки до можливої війни. У своїй промові глава держави зазначив, що Білорусь не становить загрози нікому, оскільки білорусам не потрібні чужі землі, проте країна повинна бути готовою до будь-якого сценарію. Білорусь не хоче воювати, але необхідна підготовка та озброєння військових підрозділів цієї країни проводиться в посиленому режимі. Про […]
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News розкрив важливий аспект української стійкості під час російської агресії, наголошуючи на значущості підтримки від партнерів на Заході. За словами Зеленського, Україна, отримавши допомогу від міжнародних союзників, змогла витримати два роки повномасштабної війни з Росією. Президент підкреслив, що без цієї підтримки країна могла б утриматися […]
Прихильники руху Make America Great Again (MAGA – “Повернемо Америці колишню велич”) висловили обурення звітом Пентагону, який свідчить про те, що американські чиновники не відстежували належним чином військову допомогу Україні, пише Newsweek. У Міністерстві оборони США зазначили, що окреслені в доповіді проблеми можуть “збільшити ризики крадіжки або потрапляння в треті руки” озброєння. Водночас там додали, […]