Ліміт на готівкові платежі у ЄС встановлено на рівні 10 тисяч євро, і торговці предметами розкоші зобов’язані проводити перевірку клієнтів. Рада ЄС та парламент повідомили про фіналізацію угоди щодо нового пакету заходів з боротьби з відмиванням грошей. Відтепер на території ЄС встановлено максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро, а країни-члени мають можливість знижувати цю межу за бажанням. Особи, які вчиняють операції з готівкою від 3 000 до 10 000 євро, повинні бути ідентифіковані та підтверджені.
Згідно із попередньою угодою, суб’єкти фінансового моніторингу мають визначати осіб, які регулярно здійснюють операції з готівкою у зазначеному діапазоні сум, тобто від 3 000 до 10 000 євро. Зобов’язані також проводити ідентифікацію та підтвердження особи клієнтів торговців предметами розкоші та продавців криптовалют.
Нова угода розширює перелік суб’єктів фінансового моніторингу, включаючи постачальників послуг криптоактивів (CASP). Вони повинні проводити комплексну перевірку клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше. Також вводяться заходи зниження ризиків, пов’язаних з транзакціями з автономними гаманцями.
Під новими правилами, обов’язки з комплексної перевірки клієнтів та звітності розширюються на торговців предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювеліри, годинникарі, а також продавців розкішних автомобілів, літаків, яхт та предметів культурного призначення. Нова угода також визнає футбольний сектор як об’єкт високого ризику та розширює список обов’язкових осіб на професійні футбольні клуби та агентів.
Очікується, що закон буде офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС.
Світова спільнота дедалі гостріше реагує на стрімке загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. На тлі обміну ударами, закриття повітряного простору Ізраїлю та зростання кількості жертв серед цивільного населення, низка країн почала рекомендувати своїм громадянам залишити зону потенційних бойових дій. У вівторок, 17 червня, посольство Китаю в Ізраїлі оприлюднило заяву, в якій рекомендує всім китайським громадянам […]
Норвезька влада попереджає про наближення найсильнішого шторму за останні три десятиліття та закликає громадян утриматися від виходу на вулиці. Прогнозується, що ураганний вітер охопить регіон, призводячи до можливих перебоїв у роботі авіакомпаній та поромних ліній. Поліція застерігає про пориви вітру із швидкістю від 126 до 180 кілометрів на годину. Шторм, якого норвезькі метеорологи назвали “Інгунн”, […]
Американська співачка та акторка презентувала довгоочікуваний кліп “Can’t Get Enough”, в якому вона представила себе у білій весільній сукні, створеній українським дизайнером Іваном Фроловим. У цій корсетній сукні, що вирізняється впізнаваними серцеподібними вирізами, вона привертає увагу. Вбрання входить до колекції осінь-зима 2023−2024, представленої на Тижні моди в Лондоні. Дизайнер Іван Фролов розповів, що стилісти Дженніфер […]
Інавгурація Дональда Трампа, що відбулася 20 січня 2025 року, привернула увагу багатьох міжнародних лідерів, серед яких був і Давид Арахамія, один із найближчих соратників президента України Володимира Зеленського. Присутність українського народного депутата на такій важливій події може бути свідченням намірів Трампа завершити війну в Україні вже до весни 2025 року і забезпечити Україні “хорошу угоду” […]
З 1 лютого 2025 року в Україні почнуть діяти нові обмеження на грошові перекази між фізичними особами. Національний банк України (НБУ) запроваджує ці правила для посилення фінансового контролю та боротьби з незаконними схемами. Ліміти для переказів: Максимальна сума переказів з картки на картку в межах одного банку без підтвердження джерел доходів становитиме 150 тисяч гривень […]
Як повідомляють наші джерела, кандидатура мера Києва Віталія Кличка на пост наступного Президента України влаштовує європейських союзників України – Німеччину та Великобританію. В Україні кандидатуру Кличка, як лідера від проукраїнської опозиції, підтримує Петро Порошенко. В складній політичній ситуації, що наразі склалась в Україні, Віталія Кличка розглядають як “перехідного кандидата номер один”, який влаштовує європейських партнерів. […]
Американська акторка Памела Бах, яка здобула популярність у 1980–1990-х роках, була знайдена мертвою у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 62 років. Як повідомляє TMZ, попередньо причиною її смерті стало самогубство. За інформацією джерел, рідні акторки почали хвилюватися через відсутність зв’язку з Памелою. Вони вирушили до її будинку, двері якого були замкнені. Потрапивши всередину, родичі […]
Сергій Стефурак – радник прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на громадських засадах з березня 2020 року. В медіа його персону пов’язують з поверненням скандального ЄДАПСу (Єдина державна автоматизована паспортна система) та звинувачують в організації корупційних схем, які обходяться бюджету воюючою країни в мільярди гривень. Про це повідомляє редакція сайту NENKA ІНФО Стефурак родом із Рогатині Івано-Франківської області. Потрапив до команди голови […]