Ліміт на готівкові платежі у ЄС встановлено на рівні 10 тисяч євро, і торговці предметами розкоші зобов’язані проводити перевірку клієнтів. Рада ЄС та парламент повідомили про фіналізацію угоди щодо нового пакету заходів з боротьби з відмиванням грошей. Відтепер на території ЄС встановлено максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро, а країни-члени мають можливість знижувати цю межу за бажанням. Особи, які вчиняють операції з готівкою від 3 000 до 10 000 євро, повинні бути ідентифіковані та підтверджені.
Згідно із попередньою угодою, суб’єкти фінансового моніторингу мають визначати осіб, які регулярно здійснюють операції з готівкою у зазначеному діапазоні сум, тобто від 3 000 до 10 000 євро. Зобов’язані також проводити ідентифікацію та підтвердження особи клієнтів торговців предметами розкоші та продавців криптовалют.
Нова угода розширює перелік суб’єктів фінансового моніторингу, включаючи постачальників послуг криптоактивів (CASP). Вони повинні проводити комплексну перевірку клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше. Також вводяться заходи зниження ризиків, пов’язаних з транзакціями з автономними гаманцями.
Під новими правилами, обов’язки з комплексної перевірки клієнтів та звітності розширюються на торговців предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювеліри, годинникарі, а також продавців розкішних автомобілів, літаків, яхт та предметів культурного призначення. Нова угода також визнає футбольний сектор як об’єкт високого ризику та розширює список обов’язкових осіб на професійні футбольні клуби та агентів.
Очікується, що закон буде офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС.
Міністерство закордонних справ Росії висловило загрозу розриву дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами у разі конфіскації російських активів або загострення військового конфлікту в Україні. Про це повідомив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. “Ми готові до будь-яких сценаріїв, і США не повинні мати ілюзію, якщо вона у них існує, що Росія, яку називається, тримається обома руками […]
Президент України Володимир Зеленський в неділю, 25 серпня, під час пресконференції з представниками індійських ЗМІ, розповів про свою зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який перебував з візитом у Києві. Основною темою обговорення стали пропозиції Моді щодо шляхів досягнення миру у війні Росії проти України. Зеленський зазначив, що обговорював з індійським прем’єром його ідеї, але […]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган опинився в центрі скандалу через інцидент з дитиною під час офіційного заходу. Як повідомляє турецьке видання Bir Gün, під час урочистого вручення ключів від квартир родинам, Ердоган дав ляпаса дитині. Ердоган взяв участь у проєкті захисту та відновлення плато Айдер і церемонії відкриття, яка проходила перед будівлею губернатора в місті […]
Легенда футболу та дворазовий чемпіон світу, Кафу збірної Бразилії, зазнав тяжких фінансових труднощів, що призвели до втрати його розкішного особняка в Сан-Паулу. На жаль, ця сумна подія сталася внаслідок величезних боргів, які накопичилися у футбольної легенди після смерті його сина кілька років тому. 53-річний ексфутболіст, який гордо вигравав за збірну Бразилії у 1994 та 2002 […]
Україна наполягає на повній ізоляції Росії в міжнародній ядерній сфері через порушення безпеки та зловживання ядерними технологіями. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що будь-який удар по Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) є не лише атакою на Україну, а й на глобальну ядерну безпеку. “Неприпустимо, що представники російського атомного сектору, які консультують російську армію щодо атак на […]
Голова Штабу оборони Великої Британії Річард Найтон повідомив, що країна направить військових та обладнання до Бельгії для посилення оборони після вторгнення невідомих дронів у її повітряний простір. Як передає Укрінформ, про це Найтон розповів у програмі BBC у неділю, 9 листопада. «Ми з міністром оборони домовилися, що відправимо наших людей та обладнання до Бельгії, щоб […]
Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен не відкинула можливості відправки військ в Україну, пише Politico. “Західним країнам, включно зі США, не варто так категорично відкидати ідею відправки військ в Україну, якщо становище там погіршиться”, – заявила Валтонен. На її думку, це цілком можливо в довгостроковій перспективі, оскільки “ніхто не знає, наскільки серйозною стане ситуація”. “При цьому […]
Дослідники з Пенсильванського державного університету розробили унікальну технологію, яка за допомогою міліметровохвильового радара та штучного інтелекту здатна прослуховувати телефонні розмови на відстані до трьох метрів. Система розпізнає та транскрибує слова співрозмовників із точністю близько 60%, аналізуючи дуже слабкі вібрації, які виникають у слухавці телефону під час розмови. Основою цієї технології стала адаптація відкритої моделі розпізнавання […]