Ліміт на готівкові платежі у ЄС встановлено на рівні 10 тисяч євро, і торговці предметами розкоші зобов’язані проводити перевірку клієнтів. Рада ЄС та парламент повідомили про фіналізацію угоди щодо нового пакету заходів з боротьби з відмиванням грошей. Відтепер на території ЄС встановлено максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро, а країни-члени мають можливість знижувати цю межу за бажанням. Особи, які вчиняють операції з готівкою від 3 000 до 10 000 євро, повинні бути ідентифіковані та підтверджені.
Згідно із попередньою угодою, суб’єкти фінансового моніторингу мають визначати осіб, які регулярно здійснюють операції з готівкою у зазначеному діапазоні сум, тобто від 3 000 до 10 000 євро. Зобов’язані також проводити ідентифікацію та підтвердження особи клієнтів торговців предметами розкоші та продавців криптовалют.
Нова угода розширює перелік суб’єктів фінансового моніторингу, включаючи постачальників послуг криптоактивів (CASP). Вони повинні проводити комплексну перевірку клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше. Також вводяться заходи зниження ризиків, пов’язаних з транзакціями з автономними гаманцями.
Під новими правилами, обов’язки з комплексної перевірки клієнтів та звітності розширюються на торговців предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювеліри, годинникарі, а також продавців розкішних автомобілів, літаків, яхт та предметів культурного призначення. Нова угода також визнає футбольний сектор як об’єкт високого ризику та розширює список обов’язкових осіб на професійні футбольні клуби та агентів.
Очікується, що закон буде офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС.
Україні, державній не лише коштів, але й трудових ресурсів для відновлення після руйнівної війни з Росією, може знадобитися підтримка мігрантів. Крім того, повернення військових мігрантів, залишених за кордоном, не вирішить проблему дефіциту робочої сили, заявляють фахівців, викликаючи необхідність використання міграційної політики. За підрахунками експертів Україна може не вистачити понад 4,5 мільйонів працівників для повноцінної відбудови […]
В Еквадорі 25 квітня стався сильний землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Інститут геофізики Еквадору. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 8,4 км від міста Есмеральдас на північному заході країни. Землетрус стався на глибині 30 км і був відчутний одразу в 10 провінціях та 56 кантонах Еквадору. Сила поштовхів була такою, що […]
У Львові набирає обертів резонансна справа щодо смерті дитини під час стоматологічного лікування. Адвокати лікарки, яку обвинувачують у трагедії, заявили про її мобілізацію та звернулися до суду з клопотанням про призупинення кримінального провадження. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Захист наполягає, що обвинувачена нині перебуває на військовій службі, що унеможливлює її участь у судових засіданнях. […]
Колишній президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо України, наголосивши, що Київ нібито погодився передати Вашингтону доступ до рідкоземельних мінералів як компенсацію за військову допомогу. В інтерв’ю Fox News Трамп підкреслив стратегічну важливість природних ресурсів України та наполіг, що США мають отримати вигоду від своїх фінансових вкладень у підтримку Києва. За словами екс-президента, незалежно […]
Майк Волц, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки, залишив свою посаду. Після цього йому були запропоновані кілька інших важливих посад. Про це стало відомо з повідомлень CBS News. Згідно з інформацією, Волцу запропонували кілька дипломатичних посад після звільнення, зокрема можливість стати послом у Саудівській Аравії. Однак після роздумів і консультацій, Волц обрав посаду […]
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв під особистий контроль розслідування вбивства активіста Дем’яна Ганула в Одесі. Це сталося після того, як вбивство отримало широке розголос серед громадськості та викликало занепокоєння серед правозахисних організацій. 14 березня під час години запитань до уряду в Верховній Раді міністр Клименко повідомив, що Національна поліція України відкрила кримінальну справу […]
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ди Венс висловив свої думки щодо президента Росії Володимира Путіна та можливостей майбутнього діалогу з Москвою. У нещодавньому інтерв’ю Венс акцентував, що Сполучені Штати повинні бути відкритими до обговорень з Росією, навіть незважаючи на поточні напруженість і конфлікти. «Ну, я вважаю, що він явно опонент. Він конкурент. […]
22 лютого з’явилась інформація про те, що США можуть припинити доступ України до системи Starlink, що належить SpaceX Ілона Маска, у разі, якщо Київ не підпише угоду щодо доступу до корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів. Цю інформацію оприлюднило агентство Reuters, посилаючись на три джерела, близькі до переговорів. Згідно з повідомленням, питання доступу України […]