Ліміт на готівкові платежі у ЄС встановлено на рівні 10 тисяч євро, і торговці предметами розкоші зобов’язані проводити перевірку клієнтів. Рада ЄС та парламент повідомили про фіналізацію угоди щодо нового пакету заходів з боротьби з відмиванням грошей. Відтепер на території ЄС встановлено максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро, а країни-члени мають можливість знижувати цю межу за бажанням. Особи, які вчиняють операції з готівкою від 3 000 до 10 000 євро, повинні бути ідентифіковані та підтверджені.
Згідно із попередньою угодою, суб’єкти фінансового моніторингу мають визначати осіб, які регулярно здійснюють операції з готівкою у зазначеному діапазоні сум, тобто від 3 000 до 10 000 євро. Зобов’язані також проводити ідентифікацію та підтвердження особи клієнтів торговців предметами розкоші та продавців криптовалют.
Нова угода розширює перелік суб’єктів фінансового моніторингу, включаючи постачальників послуг криптоактивів (CASP). Вони повинні проводити комплексну перевірку клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше. Також вводяться заходи зниження ризиків, пов’язаних з транзакціями з автономними гаманцями.
Під новими правилами, обов’язки з комплексної перевірки клієнтів та звітності розширюються на торговців предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювеліри, годинникарі, а також продавців розкішних автомобілів, літаків, яхт та предметів культурного призначення. Нова угода також визнає футбольний сектор як об’єкт високого ризику та розширює список обов’язкових осіб на професійні футбольні клуби та агентів.
Очікується, що закон буде офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС.
Сьогодні низька телеграм каналів облетіла новина, що сестра депутата від “Слуги народу” та за сумісництвом секретарка Ірпінської міської ради Анжели Макєєвої, Вікторія Гончарук, з 2021 по 2024 рік придбала понад 50 об’єктів нерухомості. Придбана Вікторією Гончарук нерухомість у Бучанському районі викликала підозри та поставила багато запитань щодо можливих корупційних схем. Особливу увагу привернув факт, що […]
Після сильного землетрусу, що спостерігався на західному узбережжі Японії під час святкування Нового року, кількість зниклих безвісти зросла приблизно до 200 осіб. Наразі підтверджено загибель 94 людей. За останніми даними, уряд Японії розширив військовий контингент, направлення якого в зону катастрофи призначене для надання підтримки екстреним службам. Кількість загиблих наразі складає майже 80 осіб, і повідомляється, […]
Європейські лідери все більше занепокоєні можливістю того, що Сполучені Штати можуть послабити свої зобов’язання щодо захисту Європи, зокрема підтримки України у її протистоянні з Росією. Як пише оглядач The American Conservative Айвен Іланд, незалежно від результату наступних президентських виборів у США, Європі, можливо, доведеться взяти на себе основний тягар фінансування «вічної війни» в Україні. Європейські […]
Volvo оголосила про масштабне відкликання 413 151 автомобіля у Сполучених Штатах через технічну несправність системи заднього огляду. Проблема полягає в тому, що камера заднього виду може не активуватися при увімкненні задньої передачі, що створює ризики для безпеки руху. За даними видання Road&Track, несправність зачіпає моделі Volvo XC40 (2021–2025), V90 (2022), S90 (2022–2025), V90 Cross Country, […]
Дві європейські країни, Німеччина та Угорщина, впровадили можливість користуватися необмеженими проїзними квитками на громадський транспорт, що дозволяє подорожувати практично всіма автобусними та залізничними маршрутами без необхідності купування нових квитків. У Німеччині вартість таких дозволів на місяць становить 49 євро (1950 гривень) і дозволяє їздити на потягах, автобусах та метро по всій країні. Угорщина також запропонувала […]
Український півзахисник Євген Коноплянка припинив свою співпрацю з румунським клубом ЧФР Клуж, повідомило офіційне повідомлення на сайті клубу. Контракт із 34-річним вінгером було розірвано достроково за обопільною згодою сторін. “Клуб ЧФР Клуж і гравець Євген Коноплянка домовилися про розірвання контракту. Ми дякуємо йому і бажаємо успіхів!”, – йдеться в офіційному повідомленні клубу. Коноплянка приєднався до […]
Кава — це напій, який став невід’ємною частиною життя багатьох людей. Вчені неодноразово доводили його користь, однак існують певні обмеження для його споживання. Давайте розглянемо, кому не слід вживати каву і чому. Рекомендації щодо споживання кави Лікарі вказують, що каву можна вживати, якщо: Вона споживається в першій половині дня. Не більше ніж 3 чашки на […]
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поточна угода про припинення вогню в Газі може стати останнім шансом для забезпечення повернення заручників і припинення бойових дій між рухом ХАМАС та Ізраїлем. У своїй заяві Блінкен назвав поточну ситуацію «вирішальним моментом», наголошуючи, що це може бути «найкращою, можливо, останньою можливістю» для досягнення довгострокового миру і безпеки в […]