Ліміт на готівкові платежі у ЄС встановлено на рівні 10 тисяч євро, і торговці предметами розкоші зобов’язані проводити перевірку клієнтів. Рада ЄС та парламент повідомили про фіналізацію угоди щодо нового пакету заходів з боротьби з відмиванням грошей. Відтепер на території ЄС встановлено максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро, а країни-члени мають можливість знижувати цю межу за бажанням. Особи, які вчиняють операції з готівкою від 3 000 до 10 000 євро, повинні бути ідентифіковані та підтверджені.
Згідно із попередньою угодою, суб’єкти фінансового моніторингу мають визначати осіб, які регулярно здійснюють операції з готівкою у зазначеному діапазоні сум, тобто від 3 000 до 10 000 євро. Зобов’язані також проводити ідентифікацію та підтвердження особи клієнтів торговців предметами розкоші та продавців криптовалют.
Нова угода розширює перелік суб’єктів фінансового моніторингу, включаючи постачальників послуг криптоактивів (CASP). Вони повинні проводити комплексну перевірку клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше. Також вводяться заходи зниження ризиків, пов’язаних з транзакціями з автономними гаманцями.
Під новими правилами, обов’язки з комплексної перевірки клієнтів та звітності розширюються на торговців предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювеліри, годинникарі, а також продавців розкішних автомобілів, літаків, яхт та предметів культурного призначення. Нова угода також визнає футбольний сектор як об’єкт високого ризику та розширює список обов’язкових осіб на професійні футбольні клуби та агентів.
Очікується, що закон буде офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС.
Федеральний міністр праці Німеччини, Губертус Хайль, висловив ініціативу полегшити вихід для біженців з України на ринок праці країни, дозволяючи роботодавцям наймати українців із базовим рівнем володіння німецькою мовою. На вересень 2023 року у Німеччині було зафіксовано 205 970 безробітних українців. Міністр Хайль підкреслив, що вивчення німецької мови може відбуватися не лише на мовних курсах, але […]
Україна активно готується до вступу в Європейський Союз. Цей процес вимагає не лише гармонізації національного законодавства з європейським, а й внесення змін до Конституції, що забезпечать інтеграцію норм права ЄС у правову систему держави. Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина підкреслила, що зміни в Основному законі України необхідні для автоматичного застосування рішень Суду ЄС і […]
Компания Xiaomi сохраняла эту секретную особенность своих новых флагманских смартфонов в тайне, но тепер, всего за 12 часов до официальной премьеры, секрет был раскрыт. Согласно информации, новый смартфон Xiaomi 14 получит экран с рекордной яркостью 3000 кд/кв.м, что делает его самым ярким экраном среди всех моделей, представленных на рынке. Для сравнения, другие будущие флагманы, такие […]
Інститут Роберта Коха (RKI) оголосив про перший випадок нового штампу віспи мавп, також відомого як mpox, у Німеччині. Ця новина викликала занепокоєння серед громадськості та медичних експертів, незважаючи на те, що ризик розвитку нового варіанту залишається. RKI зазначає, що попри виявлення вірусу мавпячої віспи ризику його більшого поширення наразі немає, але інститут “дуже уважно стежить […]
“У 2020 році, на околицях Львова раптово відкрився сервісний центр МВС європейського взірця у с. Зимна Вода. Зручне розташування, великий паркінг, сучасна будівля були поза конкуренцією Львівському центру на Данила Апостола. Що правда зовні він, ну дуже нагадував дизайн МРЕВ Волинської області, звідки до речі, і перевели недавно нового керівника. Ще однією схожістю, з Волинськими […]
Скандал навколо Катерини Риженкової, директора Департаменту трансфертного ціноутворення Державної податкової служби України (ДПС), спалахнув із новою силою завдяки даними опублікованим журналістом Владом Сидоренком. Оприлюднені матеріали свідчать про можливу причетність високопосадовця до фінансування тероризму та співпраці з російськими спецслужбами. Розслідування ґрунтується на фактах, отриманих із внутрішніх джерел та аналітичних записок спецслужб України. Російські документи та податкові […]
Справа стосується ймовірного заволодіння коштами держави під час створення автоматизованої системи управління військами “Дзвін-АС”. Крім Рапко, обшуки проведено в інших посадових осіб, серед них: – фактичний власник ТОВ “Айкюжн ІТ” – екс-начальник Управління розвитку автоматизації ЗСУ (спочатку його очолював Віктор Артихович, а потім Олександр Житник), – колишній начальник військового представництва №2461 Міноборони Віктор Бивалькевич. Також […]
Парламент Туреччини готує поправки до законів про тютюнові вироби та регулювання ринку алкоголю. У Туреччині щорічно від паління тютюну вмирає приблизно 85 тисяч осіб. Ініціатива, започаткована за ініціативою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, стане одним з ключових пунктів робочого порядку наступного законодавчого періоду. Якщо поправки будуть прийняті, це забезпечить більш ефективний контроль за продажем цигарок […]