Слідчі повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції Укрбудінвестбанку. Їх підозрюють у причетності до доведення банку до неплатоспроможності та завданні понад 365 мільйонів гривень шкоди кредиторам. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки у четвер, 1 травня.
Згідно з повідомленням, учасники схеми впродовж тривалого часу здійснювали операції з грошима без належного документального оформлення, фальсифікували касову звітність, подавали недостовірну інформацію про залишки готівки у сховищі та вводили в оману контролюючі органи.
Фахівці Національного банку неодноразово намагалися перевірити великі залишки готівки у банку, однак їм відмовляли у доступі до сховища. В результаті НБУ визнав банк проблемним, а згодом, після подальшого погіршення фінансового стану, запровадив тимчасову адміністрацію.
Під час ревізії Київської регіональної дирекції було встановлено нестачу понад 153 мільйонів гривень, майже 5,8 мільйона доларів США та 42,5 тисячі євро. Загальна сума збитків у національній валюті перевищила 365 мільйонів гривень.
У ході слідства було проведено понад 25 допитів працівників банку, а також низку фінансових перевірок. Факти порушень підтверджено службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Фігурантам справи оголошено підозру за статтями ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України – «Доведення банку до неплатоспроможності, вчинене за попередньою змовою групою осіб».
З 8 жовтня польські фермери планують почати акцію протесту, яка може тривати до 31 грудня 2024 року. Як повідомила Державна митна служба України, можливе блокування руху вантажних транспортних засобів на пункті пропуску «Медика – Шегині». Польська сторона проінформувала про запланований страйк, який може створити труднощі для транспортування товарів через кордон. Наразі оформлення транспортних засобів на […]
Американські вчені перевернули уявлення про боротьбу з підвищеним рівнем “поганого” холестерину. Згідно з новим дослідженням, ключовим фактором розвитку серцево-судинних захворювань є не насичені жири, а вуглеводи, зокрема цукор. Упродовж десятиліть людям з високим холестерином радили уникати жирної їжі. Проте нові наукові дані свідчать: проблема криється у підвищеному рівні глюкози, який провокує запалення, інсулінорезистентність та зростання […]
Міністерство оборони США направило 12 винищувачів F-15E на Близький Схід у відповідь на зростання напруги в регіоні. Це пов’язано з можливою атакою Ірану на Ізраїль, як відповіддю на останні обміни ударами між цими державами. Літаки вже прямують до Йорданії, де вони посилять американські сили, що вже розгорнуті в регіоні. На даний момент офіційного підтвердження від […]
Міністр оборони Великої Британії, Грант Шаппс, висловив занепокоєння щодо можливості постачання Китаєм Росії летальної зброї для використання у конфлікті з Україною. Під час оборонної конференції в Лондоні він заявив, що інформацію про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США. “Ми маємо свідчення про співпрацю між Росією та Китаєм у галузі військового обладнання, яке може […]
Італійський суд у Турині ухвалив несподіване рішення щодо 36-річного Дімітрі Фрікано, засудженого за вбивство та засудженого до 30 років ув’язнення. Чоловік був у виправній установі, але його вага зросла понад 200 кілограмів, що ускладнює йому пересування. Суд дозволив йому перебувати під домашнім арештом через ускладнене здоров’я. Цей випадок викликає суперечки щодо балансу між справедливістю та […]
Адміністрація Байдена ще не прийшла до висновку, що Ізраїль порушив міжнародні закони війни, але процес оцінки триває і ще не надав остаточного рішення. Про це повідомив речник Держдепартаменту США, Меттью Міллер. За його словами, адміністрація зобов’язана подати звіт до Конгресу до 8 травня згідно з лютневим меморандумом про національну безпеку, який нагадує країнам, які отримують […]
Секретар США Ентоні Блінкен вимагає від Ізраїлю припинити завдавати додаткової шкоди цивільному населенню в Секторі Газа. Це було оголошено під час зустрічі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Блінкен підтвердив підтримку США праву Ізраїлю на захист від терористичних атак та наголосив на необхідності уникнення подальшої шкоди цивільному населенню та захисту інфраструктури в Газі. Він висловив занепокоєння “занадто […]
Перемога Дональда Трампа на майбутніх виборах може стати серйозним викликом для німецької економіки. Як свідчать останні звіти, зокрема дослідження німецького економічного інституту IW, заплановані Трампом загальні тарифи на імпорт у розмірі від 10% до 20%, а також 60% і більше на товари з Китаю, можуть суттєво вплинути на економічні показники Німеччини та єврозони. Згідно з […]