Слідчі повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції Укрбудінвестбанку. Їх підозрюють у причетності до доведення банку до неплатоспроможності та завданні понад 365 мільйонів гривень шкоди кредиторам. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки у четвер, 1 травня.
Згідно з повідомленням, учасники схеми впродовж тривалого часу здійснювали операції з грошима без належного документального оформлення, фальсифікували касову звітність, подавали недостовірну інформацію про залишки готівки у сховищі та вводили в оману контролюючі органи.
Фахівці Національного банку неодноразово намагалися перевірити великі залишки готівки у банку, однак їм відмовляли у доступі до сховища. В результаті НБУ визнав банк проблемним, а згодом, після подальшого погіршення фінансового стану, запровадив тимчасову адміністрацію.
Під час ревізії Київської регіональної дирекції було встановлено нестачу понад 153 мільйонів гривень, майже 5,8 мільйона доларів США та 42,5 тисячі євро. Загальна сума збитків у національній валюті перевищила 365 мільйонів гривень.
У ході слідства було проведено понад 25 допитів працівників банку, а також низку фінансових перевірок. Факти порушень підтверджено службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Фігурантам справи оголошено підозру за статтями ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України – «Доведення банку до неплатоспроможності, вчинене за попередньою змовою групою осіб».
Відома британська акторка Емма Вотсон, яка здобула популярність роллю Герміони в серії фільмів про Гаррі Поттера, тимчасово втратила право керувати автомобілем у Великій Британії. Суд ухвалив заборону на водіння терміном на шість місяців через порушення правил дорожнього руху, повідомляє BBC. Інцидент стався ввечері 31 липня 2024 року в Оксфорді, де поліція зафіксувала, що Вотсон перевищила […]
Португальський футболіст Кріштіану Роналду очолив список найбагатших спортсменів 2024 року, ставши найоплачуванішим атлетом із доходом у 260 мільйонів доларів. Про це повідомило видання Daily Mail. Нападник “Ан-Насру” та збірної Португалії значно випередив своїх конкурентів у списку. Друге місце посів баскетболіст “Голден Стейт Ворріорз” Стеф Каррі, заробивши 153,8 мільйона доларів, а третім став боксер Тайсон Ф’юрі, […]
Її Величність Королева Камілла вразила глядачів своєю елегантністю, взявши участь у відкритті Тижня зимових квітів у Садовому музеї на південному узбережжі Лондона. У своєму улюбленому смарагдовому костюмі, королева оглянула “Деконструйований ландшафт”, представлений на виставці квітів. Камілла вразила своїм стилем, обравши для заходу смарагдовий жакет і спідницю, доповнені молочно-білою блузкою та високими замшевими чоботами на підборах. […]
Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС. AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі. З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та […]
Ізраїль оголосив про смерть 19 осіб, які перебували у полоні у бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази. Уряд Ізраїлю повідомив, що серед 135 заручників, які ще перебувають в утриманні у бойовиків ХАМАСу в Газі, 19 вже померли. Зазначається, що серед загиблих є громадянин Танзанії. Раніше влада Танзанії підтвердила, що двоє танзанійців, студентів, які працювали на фермах […]
Адміністрація США заявила, що не збирається діяти самостійно в питанні нових економічних заходів проти Росії без активнішої участі з боку Європи. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Reuters та Bloomberg 15 вересня закликав європейських союзників відігравати більш рішучу роль у зменшенні доходів Росії від торгівлі нафтою та у мирному врегулюванні війни в Україні. Бессент […]
Світова спільнота готується до прощання з Папою Римським Франциском, який помер 21 квітня у своїй резиденції у Ватикані. Як стало відомо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп разом із дружиною Меланією має намір особисто прибути до Риму для участі в церемонії поховання понтифіка. Про це Трамп повідомив у своїй публікації в соцмережі Truth Social. Хоча […]
Висловлення американського генерала є важливим кроком у розумінні та визнанні сучасної геополітичної ситуації та ролі НАТО у ній. Згідно з його заявою, цієї весни приблизно 90 тисяч військовослужбовців НАТО знаходяться у Європі для проведення навчань, які, на думку генерала, фактично спрямовані проти Росії. Водночас в НАТО сподіваються, що війна великих держав все ж таки ніколи […]