Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів інспекцію тактичних навчань підрозділів спеціальних операцій Корейської народної армії, зробивши особливий акцент на підвищенні ролі командирів у сучасній війні. Про це 14 травня повідомило Центральне інформаційне агентство КНДР. Зазначається, що напередодні, 13 травня, відбулися комплексні тактичні навчання, які включали багатоборство батальйонів, змагання між підрозділами сухопутних військ та вогневу […]
Міністерство оборони США заявило, що участь північнокорейських військових у бойових діях проти Збройних сил України в Курській області не демонструє значної ефективності. Про це повідомила заступниця прес-секретаря Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу в понеділок, 30 грудня. За словами представниці Пентагону, американське оборонне відомство підтверджує оцінку адміністрації президента Джо Байдена щодо значних втрат, яких […]
9 травня з космодрому Січан на південному заході Китаю о 09:43 за пекінським часом відбувся успішний запуск ракети-носія «Чанчжен-3Б», яка доставила в космос експериментальний китайський супутник Zhihui Tianwang-01 (Smart SkyNet-0). Цей супутник є першим у майбутній мережі космічного інтернету SkyNet, яка планується для створення глобального покриття. Пізніше планується вивести в космос ще 16 або 32 […]
Для тих, хто проживає в квартирі, вибір ідеальної ялинки в грудні може стати невіддільним завданням. Проте, дотримуючись кількох порад, можна успішно розмістити компактне ялинкове деревце та створити атмосферу святкового затишку у будинку. Вибір практичного розташування: Перш ніж купити ялинку, оберіть відповідне для неї місце. Важливо, щоб розташування було практичним і не заважало повсякденним справам. Переосмислення […]
Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавської області. Це рішення було ухвалене на підставі матеріалів дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та розслідування Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Згідно з даними, у Полтавській області найбільший показник осіб, які проходили ВЛК та […]
Олександр Лукашенко, який незмінно перебуває при владі в Білорусі з 1994 року, визнав, що його перебування на посаді надмірно затяглося. Водночас він звернувся до громадян з проханням «ще трохи потерпіти» його лідерство. Про це повідомляє білоруське видання «Дзеркало». «Як я вам і обіцяв: фактично, нове покоління приведено до влади. Але я трошки затримався при владі, […]
На 10-й Конференції Сторін Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо боротьби з тютюнопалінням, представники з понад 180 країн, 4 міжурядових та 18 неурядових організацій погодилися продовжити наступні п’ять років реалізацію Глобальної стратегії щодо швидкого зменшення тютюнопаління. Ця стратегія охоплює основні напрями боротьби з тютюнопалінням та його впливом на здоров’я людей та навколишнє середовище […]
Починаючи з 1 лютого, кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримуватимуть грошову допомогу від уряду України, значно скоротиться. Про це повідомив Омбудсмен України Дмитро Лубинець. Згідно із внесеними змінами до законодавства, грошову підтримку отримуватимуть приблизно лише 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з числа понад 4,9 мільйонів людей, які зараз користуються цією допомогою. Дмитро Лубинець висловив […]