Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибуде до України 21-22 липня. За даними французького МЗС, у рамках візиту Барро зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, щоб обговорити підтримку України з боку Франції в умовах безпрецедентних санкцій проти Росії, запроваджених Францією та ЄС. Також міністр відвідає […]
Цього тижня звільнився з державної служби колишній голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський. Зборовський – колишній продавець кросівок, який потрапив у патрульну поліцію під час реформ. У 2018 році в центрі Києва на народного депутата Мустафу Найєма внаслідок дорожнього конфлікту напали представники одного з етнічних угруповань на Mercedes «Кубик». Джерела стверджують, що саме Зборовський був тим, хто […]
Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 1 мільярда євро для розвитку та підтримки вітчизняної оборонної промисловості. Про це заявила прем’єрка Естонії та висока представниця ЄС у справах зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас за підсумками дводенного неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яке відбулося у Варшаві. “Завтра ми їдемо в Україну, до […]
Словенія обіцяє передати Україні півтора мільйона євро до кінця поточного року для фінансування гуманітарного розмінування. Про це повідомило Міністерство економіки України 4 грудня. Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що зазначені кошти будуть направлені на забезпечення саперів Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної служби спеціального транспорту необхідним обладнанням та захисною технікою. Це сприятиме прискоренню процесу […]
Передані Україні 2022 року 1,1 мільярда доларів випущено недостатньо задокументованими, що викликало непокоєння щодо ефективності контролю за фінансовою допомогою, яку країна отримала в останні роки. Загалом, за даними аналітиків, за період війни Україні було виділено близько 76 мільярдів доларів, що поставило під сумнів питання прозорості та підзвітності у розподілі цих коштів. Про це йдеться у […]
Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, аби обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні. За словами американського лідера, за вихідні було проведено багато підготовчої роботи, і Вашингтон сподівається оцінити можливість досягнення мирного врегулювання. Під час розмови з Путіним буде обговорюватися питання територій та інфраструктури, зокрема електростанцій. […]
Сьогодні вночі під час мітингу в окрузі Батлер, Пенсильванія, колишній президент США Дональд Трамп став жертвою спроби вбивства. Під час його промови на тлі великої аудиторії відбулася трагічна подія, коли неідентифікований стрілець відкрив вогонь у напрямку Трампа. Снайпер, який охороняв Трампа, теж відкрив вогонь і вбив того, хто стріляв. Загалом пролунало близько десятка пострілів – […]
За останні два місяці Україна отримала тільки 10% від запланованої фінансової допомоги і нічого з військової допомоги в рамках “Рамштайну”. Про це повідомила віцепрем’єрка Ольга Стефанишина. “Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана… За минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, які потрібні для виживання держави, а також не […]