Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Великі корпорації, такі як Disney, Apple, Paramount і Lionsgate, оголосили про своє рішення припинити рекламні контракти на соцмережі X після скандалу, пов’язаного з антисемітичними висловлюваннями Ілона Маска всередині сервісу. Скандал розпочався після реакції мільярдера на публікацію користувача, який стверджував, що спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей. Маск відреагував підтримкою цього твердження, стверджуючи, що автор […]
У світі науки відбулася важлива подія: вченим із Національної лабораторії імені Лоуренса в Берклі вдалося здійснити черговий прорив у синтезі важких хімічних елементів. Використовуючи потужний пучок рідкісного ізотопу титану-50 у прискорювачі частинок, вони синтезували елемент під номером 116 — ліверморій. Успіх цього експерименту відкриває шлях до створення найважчого хімічного елемента у періодичній таблиці — унбінілію […]
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак дав інтерв’ю італійській газеті Corriere Della Sera, в якій розділилися думки про політичні виклики, з якими стикається Україна, а також про своє бачення майбутньої країни. Видання називає його «Рішельє Зеленського» (кардинал Рішельє в 17 столітті був фактичним правителем Франції за короля Людовіка XIII). Основні тези Єрмака. 1. «Україна фактично […]
Дослідники з Пенсильванського державного університету розробили унікальну технологію, яка за допомогою міліметровохвильового радара та штучного інтелекту здатна прослуховувати телефонні розмови на відстані до трьох метрів. Система розпізнає та транскрибує слова співрозмовників із точністю близько 60%, аналізуючи дуже слабкі вібрації, які виникають у слухавці телефону під час розмови. Основою цієї технології стала адаптація відкритої моделі розпізнавання […]
Армії Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру створили нову конфедерацію під назвою Конфедерація держав Сахеля (АЕS). Лідери цих країн, які прийняли участь у саміті, відбулиму в Х. Генерал Абдурахман Чіані з Нігеру, полковник Ассімі Гоїта з Малі і капітан Ібрагім Траоре з Буркіна-Фасо очолили ініціативу. Вони усі троє прийшли до влади у своїх країнах шляхом військових переворотів […]
У Кремлі сповнені оптимізму та впевненості, що зможуть успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв’язки з Китаєм та країнами Глобального Півдня. Про це пише The Washington Post за підсумками інтерв’ю з російськими та європейськими офіційними особами та бізнесменами. “Росію підбадьорив її успіх у стримуванні підтримуваного Заходом українського контрнаступу, після чого у Вашингтоні та Брюсселі виникла політична […]
Китайська Народна Республіка оголосила про повне скасування мит на імпорт товарів з усіх найменш розвинених країн, що мають дипломатичні відносини з Пекіном. Відповідне рішення було офіційно повідомлено на засіданні Світової організації торгівлі у Женеві, повідомляють міжнародні ЗМІ. Зокрема, повністю скасовані мита на імпорт із 53 африканських країн, що дозволить цим державам отримати вільніший доступ до […]
Шеремет причетний до зриву поставки комплексів «Щит»: збитки перевищують півтора мільйона євро Кордони України до цього часу позбавлені необхідного захисту у вигляді встановлення сигналізаційних комплексів «Щит». Попри наявне фінансування, здійснення оплат на адресу польської компанії Integra B.R.O.P.Sp. z.o.o., обладнання понад 2 роки війни не встановлене і не використовується за призначенням. Про це повідомлялося в розслідуванні […]