Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Президент Росії Володимир Путін під час своєї щорічної пресконференції 19 грудня заявив про нібито готовність Росії до переговорів і компромісів щодо завершення війни в Україні. “Політика — це мистецтво компромісу. Ми завжди говорили, що готові і до переговорів, і до компромісів. Просто “противна сторона” відмовилась від переговорів. А ми завжди до цього готові. А результатом […]
Чотири країни Європейського Союзу виступили з безпрецедентною ініціативою, яка може змінити обличчя європейської безпеки. Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали ЄС побудувати масштабну лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, створивши своєрідний “Східний щит” для захисту всього блоку. Проєкт, який за попередніми оцінками може коштувати близько 2,5 мільярда євро, передбачає зведення оборонних споруд вздовж […]
Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма може бути “таємним покровителем” невеликого банку “Альянс”, який останнім часом регулярно потрапляє до корупційних скандалів. Про це повідомляє редакція сайту NENKA ІНФО Завдяки близьким стосункам із Павлом Щербанем – головою наглядової ради банку – Шурма може відбивати “атаки” НБУ на “Альянс”, а також забезпечити протекцію для банку перед правоохоронними […]
Стрес є неот’ємною частиною життя для багатьох з нас, але вчені розкривають чотири прості та ефективні стратегії для подолання цього неприємного стану. Адаптація до Змін Життя постійно приносить зміни – чи то великі, чи повсякденні. Ключ до зниження стресу – це адаптація та виявлення позитивних сторін у нових ситуаціях. Якщо ви даєте собі час адаптуватися […]
Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір заявив про намір внести законопроект до Кнесету, який передбачає обов’язкову смертну кару для терористів. У своєму оголошенні на соціальних мережах, Бен Гвір повідомив, що його партія Otzma Yehudit планує подати законопроект до комітету національної безпеки Кнесету вже у понеділок. «Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий […]
Керівництво Консервативної партії вже декілька місяців помітно відстає в опитуваннях від опозиційної Лейбористської партії під керівництвом Кіра Стармера. За даними на четвер, 2 травня, у Великій Британії відбуваються місцеві вибори, які можуть поставити прем’єр-міністра Ріші Сунака в складне становище, якщо консерватори втратять значну кількість мандатів. Тисячі політиків змагаються за понад 2 500 місць у місцевих […]
У штаті Флорида, США, сталася чергова трагічна подія – стрілянина у торговому центрі Paddock Mall, що призвела до загибелі одного чоловіка та численних поранень. Поліція веде пошуки нападника, який встиг втекти з місця події та залишив за собою зброю. Стрілянина сталася приблизно о 15:40 за місцевим часом в торговому центрі Paddock Mall. Одна людина загинула, […]
Північнокорейські чиновники-комуністи активізували економічну зону, використовуючи елементи капіталізму, для відправлення 2 тисяч контейнерів із снарядами та ракетами до Росії. За інформацією Reuters, контейнери пливуть морським шляхом, обходячи єдину залізничну гілку, що з’єднує Північну Корею та європейську частину Росії. Для оживлення економіки КНДР відновили роботу у спеціальній економічній зоні “Расон” поблизу кордону з РФ. Також зазначено, […]