Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Людству може загрожувати епідемія невідомих вірусів, які заморожені в арктичних льодах, і особливо – в російському Сибіру, пише The Guardian. “Стародавні віруси, заморожені у вічній мерзлоті Арктики, одного дня можуть бути вивільнені через потепління клімату Землі та спричинити великий спалах хвороб”, – ідеться в статті. “Ми не знаємо, які віруси лежать у вічній мерзлоті, але […]
Принаймні 85 мирних жителів втратили життя внаслідок удару безпілотника нігерійської армії в штаті Кадуна на північному заході Нігерії під час мусульманського релігійного святкування. Інцидент трапився в неділю ввечері, але місцева влада повідомила про нього пізніше. За інформацією Північно-Західного зонального управління, наразі поховано 85 загиблих, і пошуки тривають. Серед жертв є діти, жінки та люди похилого […]
Близько десяти європейських держав висловили готовність направити свої військові контингенти до України після припинення активних бойових дій. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дипломатичні джерела. Питання потенційного розгортання міжнародних сил обговорювалося під час переговорів у Білому домі, де президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими та європейськими високопосадовцями. Зокрема, увага була зосереджена на можливій […]
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив про готовність розгорнути тисячі солдатів в Україні на стільки, скільки буде потрібно. За його словами, міжнародний контингент миротворців може налічувати до 30 000 військових з різних країн, зокрема Франції, Туреччини, Канади та Австралії. Мета: підтримання режиму припинення вогню та стримування нового вторгнення Росії. Склад: до 30 тисяч солдатів із союзних […]
Адміністрація Байдена ще більше насторожена ростом військового союзу між Російським президентом Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, оскільки це може призвести до посилення ядерного потенціалу Пхеньяну та збільшення напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Також висловлюються занепокоєння можливістю провокаційних військових дій Північної Кореї, які можуть статися найближчим часом перед президентськими виборами у США, можливо, […]
Згідно з новими даними Financial Times, Росія значно наростила потужність свого тіньового нафтового флоту, збільшивши обсяги перевезення нафти з 2,4 до 4,1 мільйона барелів на день. Це становить приріст майже 70% за рік, незважаючи на санкції, запроваджені країнами Заходу. Обсяг російської нафти, що транспортується танкерами, що погано обслуговуються і недостатньо застраховані, збільшився з 2,4 млн […]
Генеральний секретар НАТО, Єнс Столтенберг, заявив, що Альянс не має наміру розширювати кількість країн-членів, які мають доступ до ядерної зброї. Відповідаючи на запитання щодо можливих переговорів щодо розширення спільного використання ядерної зброї, Столтенберг стверджує, що таких планів у НАТО немає. Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розглянути можливість розміщення ядерної зброї […]
Авіашоу Radom 2025 у Польщі скасували через аварію винищувача F-16. Трагедія сталася під час репетиції заходу, коли багатофункціональний літак Повітряних сил Польщі зазнав катастрофи. Інцидент зафіксували місцеві авіаспотери, а очевидці опублікували відео моменту аварії. За даними, літак розбився під час виконання складного акробатичного маневру “мертва петля”. Пілот, Мацєй Краковян, не зміг вчасно набрати висоту, що […]