Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
У WhatsApp була виявлена критична вразливість, що дозволяє вірусу Graphite проникати на пристрої користувачів через заражені PDF-файли, надіслані в групові чати. Шкідливе програмне забезпечення, розроблене ізраїльською компанією Paragon Solutions, може інфікувати систему без необхідності відкриття файлу або переходу за посиланнями. До теперішнього часу вже 90 осіб, серед яких є журналісти та правозахисники, стали жертвами цієї […]
Міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його французький колега Жеральд Дарманен узгодили швидше впроваджувати заходи повітряного спостереження для зменшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити до Британії на малих човнах. В офіційній заяві, оприлюдненій після переговорів у Парижі, зазначено про наміри прискорити розгортання ключового обладнання для повітряного спостереження над міграційними маршрутами. “Ці заходи забезпечать […]
Міністерка фінансів США Джанет Єллен попередила Конгрес про необхідність вжиття “надзвичайних заходів” до 14 січня, щоб уникнути дефолту країни. Вона заявила, що новий ліміт держборгу може бути досягнутий в період з 14 по 23 січня. Єллен підкреслила важливість дій законодавців для збереження кредитної довіри США, наголосивши, що бездіяльність Конгресу може призвести до проблем з виплатами […]
Згідно з повідомленням від Bloomberg, світові ціни на пшеницю зросли до найвищого рівня з серпня 2023 року. Аналітики пов’язують цей ріст з погіршенням погодних умов, зокрема заморозками в Росії, що може негативно позначитися на врожаї. Видання пише, що ціни почали зростати, оскільки погана погода і війна можуть скоротити світові запаси пшениці, які перебувають на найнижчому […]
Україна на 90% підтримує мирну ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Про це повідомила газета New York Post із посиланням на високопосадовця з адміністрації американського лідера. За словами джерел, наступного тижня в Лондоні планується ухвалення рішення щодо всеохоплюючого припинення вогню. Мирну пропозицію було представлено у Парижі державним секретарем США Марко Рубіо та […]
Насильство в сім’ї – це не лише фізична шкода, завдана іншій особі. Часто воно виявляється у формі вербальних нападів, образ, звинувачень або приниження. В рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”, спрямованої на запобігання психологічному насильству та його визнання, психологиня “Фонду Маша” ділиться важливою інформацією. Психологічне насильство представляє собою форму домашнього насильства, де агресор використовує […]
У Німеччині назріває політична криза: президент Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про відставку трьох міністрів, представників Вільної демократичної партії (ВДП). Відповідні документи отримали міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр юстиції Марко Бушманн та міністерка освіти Беттіна Старк-Ватцингер. Це рішення стало важливим кроком у завершенні нинішньої коаліції, яка зіштовхнулася з численними внутрішніми конфліктами. Коментуючи ситуацію, президент Штайнмаєр наголосив на […]
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, як очікується, представить сьогодні пропозиції, які змінять порядок прийому до ЄС нових членів, повідомляє Politico. Згідно з проектом документа, на який посилається видання, ЄК запропонує поступово інтегрувати Україну, Молдову та держави Західних Балкан до ЄС. Це, як вважають у Брюсселі, “дасть змогу країнам, які перебувають у залі очікування ЄС, […]