Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Служба безпеки України (СБУ) вперше розкрила деталі допитів полонених військових із Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), які брали участь у війні Росії проти України. Це перші випадки, коли північнокорейські солдати потрапили в полон до Сил оборони України. Двоє військових КНДР були захоплені 9 січня 2025 року. Один із них потрапив у полон завдяки зусиллям тактичної групи […]
У світі, де технології постійно розвиваються, фізики зробили крок до нової ери в науці. Нова камера з можливістю відкривати затвор за трильйонну частку секунди відкрила двері до атомного світу, дозволяючи фіксувати неймовірно швидкі процеси, які раніше були невидимими для науки. Камера нового покоління, створена фізиками, здатна зробити знімки з швидкістю, яка перевищує звичайні цифрові камери […]
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький у своїй першій публічній заяві після виборів окреслив бачення відносин з Україною. У дописі на платформі X 3 червня він наголосив на важливості стратегічного партнерства з Києвом і висловив готовність до подальшої співпраці. «Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, […]
Дослідження, проведене Медичною школою Duke-NUS у Сінгапурі, привертає увагу до важливого, але часто недооцінюваного аспекту нашого життя — емоційного благополуччя, яке, як виявилося, може безпосередньо впливати на тривалість життя, особливо серед літніх людей. Зібравши дані від 4 478 сінгапурців віком 60 років і старше, дослідники проаналізували, як рівень щастя учасників пов’язаний з їхньою смертністю протягом […]
На фондовому ринку акції компанії Microsoft здобули перемогу, піднявши її ринкову капіталізацію до історичних 2,887 трильйонів доларів. Цей показник є найвищим за всю історію компанії. У заключний торговий день тижня акції Microsoft випередили акції Apple, роблячи Microsoft найдорожчою компанією у світі вперше з 2021 року. На завершення торговельної сесії в п’ятницю акції виробника iPhone зросли […]
У Росії триває трьоденний процес виборів, який розпочався 15 березня та завершиться 17 березня. Багато спостерігачів вже зауважили, що Володимир Путін має великі шанси на перемогу та стане президентом вже вп’яте. Ця ситуація викликає питання про сенс організації виборів та їх вплив на реальну популярність Путіна. Путін фактично очолює Росію з 2000 року, коли його […]
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час повернення з Казані заявив про значення групи БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китаю та Південна Африка. Він підкреслив, що ця група становить майже половину населення планети і має суттєвий вплив на глобальні процеси. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час саміту БРІКС у Казані […]
Стівен Кінг повернувся в соцмережу X і зробив гучні заяви про Дональда Трампа та Ілона Маска. Відомий американський письменник назвав президента США та власника Tesla “зрадниками та путінолюбами”, що підтверджують його публікації 20 лютого. “Я повернувся! Ви сумували за мною?”, – написав Кінг у своєму першому дописі після повернення. Згодом він додав ще одне повідомлення, […]