Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Щоб формування особистості дитини стало вражаючим та творчим процесом, попереднє покоління вкладало в це багато зусиль. Кілька десятиліть тому дітей частіше виховували бабусі та дідусі, оскільки молоді батьки часто працювали на повний робочий день. Виходячи на пенсію раніше, старші представники сім’ї приділяли більше уваги розвитку та вихованню своїх онуків. Саме завдяки цьому середина двадцятого століття […]
Співачка Світлана Лобода викликала бурхливі обговорення після інтерв’ю для “Русской службы BBC”, де вона поділилася своїми думками щодо російської мови та виправдалася за виходження треків саме на цій мові. У ході розмови, Лобода висловила переконання, що більша частина України розмовляє російською мовою. Це викликало обурення серед деяких українців, які наголошують на важливості української мови в […]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі, де обговорили важливі питання продовження підтримки України в умовах війни з Росією. Зеленський подякував Італії за значну військово-технічну допомогу та високо оцінив ухвалення 10-го пакета підтримки від Риму. Глава української держави підкреслив важливість спільних зусиль міжнародних партнерів для досягнення тривалого та справедливого миру. […]
Китай розпочав будівництво першого у світі комерційного підводного сховища для зберігання даних. Перший блок цієї інноваційної конструкції, що важить 1300 тонн, був успішно опущений у море на глибину 35 метрів біля південного острова Хайнань. Інженерам вдалося завершити цей етап за майже три години, занурюючи сховище на дно моря. Проєкт передбачає усього 100 блоків, тобто загальна […]
Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру чотирьом особам у шахрайстві, підробці документів та їх використанні з метою незаконного отримання державних коштів через програму «єВідновлення». За інформацією слідства, у 2023 році дві державні реєстраторки разом із двома мешканками Ізюмського району розробили злочинну схему, спрямовану на отримання компенсацій з Державного бюджету. Використовуючи програму «єВідновлення», зловмисниці […]
У Туреччині та Сенегалі сталися аварії лайнерів, але без втрат людських життів. Під час аварійної посадки в Сенегалі лайнер загорівся. Сьогодні під час приземлення в Туреччині в літака Boeing лопнула шина. Це вже третій пасажирський літак, побудований виробничим гігантом, який зазнав технічних проблем або потрапив у нещасний випадок всього за два дні. 190 осіб було […]
В Україну повернеться Zara – улюблений бренд багатьох українців, який закрив свої магазини через війну два роки тому. Про це повідомляє британська газета Financial Times, описуючи цю подію як “знаковий момент, який підкреслює крихку нову нормальність в кількох містах” попри те, що війна з Росією продовжується. Іспанська компанія Inditex, власник бренду Zara, Pull & Bear, […]
Пенсійний фонд України пояснив умови, за яких громадяни певних категорій можуть претендувати на пенсію за вислугу років. Цей вид пенсії передбачений для тих, чия професійна діяльність впливає на втрату працездатності або професійної придатності. Умови призначення визначені законодавством і залежать від конкретної професії, посади та тривалості стажу. Право на пенсію за вислугу років регулюється Законом України […]