Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Люксембург опинився серед найменш популярних міст для подорожей у Європі. За минулий рік місто відвідало менше ніж мільйон туристів, що суттєво відстає від таких гігантів, як Париж чи Берлін, які щороку приваблюють десятки мільйонів відвідувачів. Про це повідомляє видання RTL Today. Один із туристів, який здійснював турне по Європі і відвідав Люксембург, поділився своїм досвідом […]
Перша леді США Меланія Трамп 2 березня головуватиме на засіданні Рада Безпеки ООН. Це стане першим випадком в історії, коли засідання Радбезу очолить дружина чинного президента Сполучених Штатів. Про це повідомив постійний представник США при ООН Майк Волтц. За його словами, саме 2 березня США переберуть на себе ротаційне головування в Раді Безпеки. Зазвичай засідання […]
Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу оголосив про наближення завершення військових дій проти ХАМАС у Секторі Гази, зазначивши, що “ми наближаємося до завершення фази ліквідації ХАМАС”. Він підкреслив, що удари по залишковому потенціалу ХАМАС продовжуються. Згідно з повідомленнями ЗМІ, начальник Генштабу ізраїльської армії Герці Галеві повідомив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) майже завершила операцію проти бойовиків ХАМАС […]
Під час війни багатьом з нас довелося застосовувати скотч для заклеювання вікон. Тепер, коли настав час очищення вікон, важливо знати ефективні методи. Пропонуємо кілька порад, які допоможуть швидко та легко видалити залишки клею від скотчу, однак застерігаємо вас не робити цього завчасно, зберігаючи своє здоров’я. Поради щодо видалення клею від скотчу з вікон: Содовий розчин: […]
Низка солдатів з Північної Кореї перетнула кордон, викликавши попереджувальні постріли від південнокорейських військових Прес-служба Об’єднаного командування Південної Кореї повідомила, що близько двадцяти солдатів з Північної Кореї перетнули демаркаційну лінію. Зазначається, що це сталося через те, що прикордонні знаки були приховані чагарниками та травою. Після попереджувальних пострілів військові повернулися на північну сторону, що свідчить про відсутність […]
Колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) затримано за підозрою у розкраданні майже 75 мільйонів гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Про це 23 липня повідомила Служба безпеки України. Розслідування викрило масштабну корупційну схему, в яку були залучені не лише ексочільник департаменту, а й двоє його заступників, керівник столичної […]
Міністерство закордонних справ України офіційно висловило демарш акредитованим в Україні дипломатам тих країн, чиї високопосадовці були присутні на військовому параді в Москві 9 травня. Про це повідомила пресслужба МЗС у суботу. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що присутність на параді, організованому Кремлем, розглядається як недружній політичний крок щодо України, що перебуває під […]
Протягом останніх двох місяців українські військові здійснили успішні операції, що призвели до втрат Росією двох літаків далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) типу А-50. Це змусило російське керівництво переглянути маршрути польотів цих літаків з метою забезпечення їхньої безпеки. За даними британської розвідки, оприлюдненими у соціальній мережі Х (екс-Твіттері) Міністерства оборони Великої Британії, останній успіх України, зафіксований 23 […]