Міністерство юстиції України офіційно отримало законне право доступу до банківської таємниці з метою представництва інтересів держави у закордонних судах. Відповідні зміни набули чинності після того, як Президент України підписав закон, що вносить поправки до чинного законодавства. Про це 1 серпня повідомила пресслужба Мін’юсту.
У відомстві наголосили, що новий механізм дозволяє отримувати конфіденційну банківську інформацію безпосередньо від банків, без участі суду або інших посередницьких структур. Йдеться, насамперед, про докази, необхідні для судових процесів у міжнародних юрисдикціях — зокрема, в арбітражах, пов’язаних із питаннями заморожених активів, компенсацій, репарацій та інших справ, де фігурують інтереси держави Україна.
Право Мін’юсту на доступ до банківської таємниці закріплено у змінах до закону «Про банки і банківську діяльність», внесених через ухвалення закону «Про факторинг». Ці зміни дають змогу міністерству, яке офіційно представляє Україну у судах за кордоном, запитувати необхідну інформацію у фінансових установ у межах відповідних повноважень.
До цього моменту, як зазначають у міністерстві, існувала юридична прогалина: навіть попри офіційні повноваження представляти Україну, Мін’юст не мав права доступу до банківської інформації. Це значно ускладнювало або навіть унеможливлювало повноцінне формування доказової бази у міжнародних судових процесах.
«Це рішення вирішує проблему, яка тривалий час перешкоджала повноцінному захисту інтересів України», — прокоментували у Мін’юсті.
В умовах повномасштабної війни з Росією Україна веде десятки судових процесів за кордоном, які мають стратегічне значення для держави. Йдеться, зокрема, про справи щодо арешту російських активів, виплати компенсацій за руйнування інфраструктури та завдану шкоду, а також про оскарження дій компаній, які можуть бути афілійовані з державою-агресором.
У цих справах фінансова інформація може відігравати ключову роль. Рахунки, транзакції, ланцюги платежів — усе це необхідно, щоби довести зв’язок певних компаній або фізичних осіб із підсанкційними структурами чи безпосередньо з російською державою.
До набуття чинності нового закону, Мін’юст часто не мав повного доступу до цих даних, навіть якщо вони знаходилися в межах юрисдикції українських банків або були предметом міжнародного запиту.
Одеський бізнесмен Максим Максимов під час війни завів собі цілий автопарк на 1,2 млн. доларів. Водночас, офіційні доходи Максимова в рази менші за ці придбання, тож на думку журналістів “секрет успіху” Максимова в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє nenka.info За останні 2 роки Максим Максимов придбав відразу три елітні автомобілі. […]
Європейська комісія розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ після їх рекордного зростання. Про це повідомляє Financial Times. Ціни на газ у Європі досягли найвищого рівня за останні два роки, перевищуючи американські показники у три-чотири рази. Така ситуація створює значні труднощі для промисловості, а серед основних причин зростання експерти називають холодну погоду та слабкий вітер, […]
Постачання нафти нафтопроводом Дружба до Угорщини та Словаччини відновлено після кількаденного призупинення. Про це повідомила міністр економіки Словаччини Дениса Шакова. За її словами, транспортування сировини відновилося вранці 28 серпня після зупинки, яка тривала з минулих вихідних унаслідок українських атак на енергетичну інфраструктуру. Вона зазначила, що подача нафти відновлена, і висловила сподівання, що ситуація залишиться стабільною. […]
У Нормандії, що на півночі Франції, стався насильницький інцидент, коли озброєні зловмисники здійснили напад на тюремний конвой у спробі визволити ув’язненого. Під час атаки вони вбили двох охоронців і поранили ще трьох. Зловмисників поки не вдалося впіймати. Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті зазначив, що такі події є дуже рідкісними для даного регіону. Інцидент стався під […]
7 серпня 2024 року стало визначним днем у боротьбі з міжнародним фінансовим шахрайством, коли правоохоронці з кількох країн провели успішну спецоперацію, яка призвела до затримання 12 членів організованої злочинної групи. Серед затриманих є двоє громадян України. Група діяла з 2021 року, організувавши мережу шахрайських кол-центрів, в яких працювало близько 400 осіб. За даними пресслужби Національної […]
Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента, який виявився контрактником однієї з бойових бригад Збройних сил України. Зрадник передавав дані ворогу безпосередньо з передової на Куп’янському напрямку, фактично «зливаючи» росіянам координати українських військових підрозділів. Слідством встановлено, що агент працював на воєнну розвідку Російської Федерації, більш відому як ГРУ. Він регулярно передавав окупантам геолокації позицій […]
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки про видобуток корисних копалин. Це сталося 26 лютого, і прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що результатом перемовин є значно покращена угода, порівняно з первісним варіантом. Основним досягненням стало усунення пункту про “борг у 500 мільярдів доларів” і вимоги, згідно з якою […]
Страховий стаж є важливою частиною системи соціального забезпечення, яка впливає на розмір пенсії, можливість отримання лікарняних та інших соціальних виплат. Для багатьох українців питання, що саме враховується до страхового стажу, залишається не зовсім зрозумілим. Важливо розуміти, що до стажу належать лише ті періоди, за які було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Водночас є й періоди, […]