Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти криптокомпанії NovaTech, яку підозрюють у організації масштабної фінансової піраміди. Сума інвестицій, залучених компанією, перевищила 650 мільйонів доларів, а постраждалими стали понад 200 000 інвесторів з усього світу.
За даними SEC, засновники NovaTech, подружжя Синтія та Едді Петіони, з 2019 до 2023 року керували компанією як проєктом багаторівневого маркетингу (MLM), який залучав інвесторів до вкладень у криптовалютні та валютні ринки. Синтія Петіон обіцяла інвесторам захищеність їхніх вкладень, стабільний прибуток з першого дня та доступ до капіталу в будь-який момент.
Однак, як з’ясувалося, більшість коштів, отриманих від нових інвесторів, використовувалися для виплат попереднім вкладникам та промоутерам компанії, що є характерною ознакою фінансової піраміди. Крім того, SEC стверджує, що подружжя Петіонів використовувало мільйони доларів інвесторів для особистих потреб.
Крім звинувачення проти засновників NovaTech, SEC також висунула обвинувачення проти кількох промоутерів компанії, серед яких Мартін Зізі, Дапілін Данбар, Джеймс Корбетт, Коррі Семпсон, Джон Гарофано і Марша Хедлі. Ці особи продовжували залучати інвесторів навіть після того, як американські та канадські регулятори розпочали розслідування щодо діяльності NovaTech.
SEC звинувачує NovaTech у порушенні положень про боротьбу з шахрайством і вимог про реєстрацію. Організація вимагає постійної судової заборони на діяльність компанії, повернення незаконно отриманих прибутків та накладення цивільних санкцій.
Один із промоутерів компанії, Мартін Зізі, не визнавши і не заперечуючи висунуті звинувачення, погодився частково врегулювати справу та виплатити цивільний штраф у розмірі 100 тисяч доларів.
Відомий львівський контрабандист Григорій Козловський продовжує безперешкодно займатись контрабандою цигарок, прикриваючись контактами у владі. Про це повідомляє nenka.info Підтвердженням того, що Козловський працює під дахом чиновників та силовиків із числа діючої влади може бути той факт, що контейнер MRSU4885915 з близько 1000 ящиків сигарет COMPLIMENT виробництва «Винниківської тютюнової фабрики», який Козловський намагався “відправити в Сирію” […]
З початку лютого в Україні грошова винагорода для військовослужбовців не змінювалась. Проте, кілька місяців тому були внесені певні зміни до їхніх заробітних плат. Розмір заробітних плат військових залежить, перш за все, від характеру їхніх завдань та місця виконання. Як згадується в статті, заробітні плати військовослужбовців в Україні залежать від різних факторів. Тепер військовослужбовці ракетних військ, […]
Велика Британія висунула ініціативу створити багатосторонній фонд, який би допомагав європейським країнам закуповувати, накопичувати та фінансувати переозброєння. Ця пропозиція є частиною спроби подолати значний дефіцит фінансування оборони в Європі, який оцінюється в сотні мільярдів євро. Інформація про це з’явилась завдяки неофіційному документу Міністерства фінансів Великобританії, що був підготовлений для обговорення з європейськими партнерами. Згідно з […]
Представництва Німеччини, Великобританії та Швеції у Пхеньяні можуть відновити свою роботу після тимчасового припинення через пандемію COVID-19. Німецька делегація здійснила перше відвідування столиці Північної Кореї, Пхеньяну, з моменту закриття посольства в березні 2020 року. За інформацією 28 лютого, команда німецьких дипломатів прибула до Пхеньяну для проведення технічної оцінки території дипломатичного установи. Однак остаточне рішення про […]
Тбіліський міський суд у п’ятницю, 11 жовтня, ухвалив рішення оштрафувати телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli за їх відмову транслювати спірний ролик партії влади “Грузинська мрія”. Цей ролик містить кадри зруйнованих Росією українських міст, що викликало широкий резонанс у суспільстві. Суд встановив штраф у розмірі 5000-5500 ларі (приблизно 1800-2000 доларів) на основі протоколу про адміністративне […]
У Москві не сподобались останні заяви президента США Дональда Трампа щодо Росії та її війни проти України, зокрема порівняння Росії з «паперовим тигром». Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю РБК 24 вересня. «Росія – не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває», – підкреслив він. За словами Пєскова, […]
Півзахисник Рексема Елліот Лі потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду після переможного матчу його команди проти Болтона у Лізі 1. Футболіст повертався додому, коли сталася аварія, яка могла мати трагічні наслідки. Сам Лі розповів про пережите у соцмережах, наголосивши, що ця подія змусила його переосмислити, наскільки крихким є життя. “У вівторок я дізнався, наскільки крихким є […]
Добрими намірами дорога вистелена не лише в пекло, а й вельми логічно пояснює захоплення територій мало не цілого острова до центру Києва бандою Кличка. Ви вже напевно забули наш матеріал “Кличко не сам йшов на Майдан, його супроводжували спільники з кримінальним минулим”, ну чи не надали значення прізвищам його “героїв”, але ми вам нагадаємо. Нагадаємо, […]