Фігурантка кримінальної справи про фінансові махінації колишня голова Наглядової ради та співвласниця iBox Bank Олена Шевцова була оголошена в міжнародний розшук понад півтора роки тому. Наразі Олена Шевцова переховується за кордоном, а її адвокати незаконно затягують розгляд справи в судах.
Нагадаємо, Бюро економічної безпеки звинувачує Олену Шевцову у фінансових махінаціях та організації схем з відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино.
БЕБ вдалося отримати дозвіл і провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. За результатами розслідування, Олені Шевцовій пред’явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» і ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом».
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося знайти тільки одну з її пособниць — Ірину Циганок. Її затримали польські правоохоронці в рамках міжнародного співробітництва з Україною. Наразі обговорюється питання екстрадиції підозрюваної. Але головна фігурантка справи Олена Шевцова досі на свободі.
За інформацією джерел, Олена Шевцова наразі проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах. Де знаходиться ще одна пособниця Шевцової — Зоя Нестеровська — поки невідомо. Проте слідство у їхній справі триває, в суді розглядаються позови щодо багатомільйонного штрафу іншої заснованої Шевцовою компанії, а сама Шевцова навіть потрапила до санкційного списку РНБО.
За даними розслідування БЕБ, з 2021 року було налагоджено ефективну фінансову схему відмивання коштів. Йдеться про так званий «міскодінг». Гравці онлайн-казино поповнювали свої ігрові рахунки через мережу терміналів iBox по всій Україні. Але в графі «призначення платежу» вказували, що оплачують комунальні послуги або покупку товарів. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних з нелегальними казино.
Платежі не викликали ні підозри у Нацбанку (НБУ), ні цікавості у податкової. За оцінками БЕБ Олена Шевцова разом з Іриною Циганок та Зоєю Нестеровською, таким чином могли «відмити» близько 5 мільярдів гривень. Нелегальний гральний бізнес також отримав відчутні грошові вигоди, але скільки змогли заощадити онлайн-казино на ухиленні від сплати податків, поки що важко оцінити.
Незаконні фінансові операції не обмежилися тільки відмиванням коштів через iBox Bank. Ще один бізнес Олени Шевцової — фінансова компанія «ЛЕО» з однойменною платіжною системою — також допомагав збагатитися тіньовим гральним структурам. До того моменту, коли на діяльність цих компаній не звернули увагу державні органи.
Починаючи з 2023 року справи Шевцової та її бізнесів значно погіршилися. З одного боку, після неодноразового ігнорування попереджень державного регулятора, iBox Bank втратив ліцензію і був ліквідований.
Як зазначено в заяві НБУ, рішення було прийнято «у зв’язку з систематичним порушенням Банком (iBox, — ред.) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом». До того як відкликати ліцензію, Нацбанк надсилав офіційні попередження керівництву iBox Bank, накладав штрафи і зупиняв окремі транзакції, але ніякої реакції з боку самого iBox Bank не було.
Проти ФК «ЛЕО» також були застосовані заходи впливу. У 2023 році Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти компанії терміном на 5 років. З іншого боку, діяльність компанії привернула до себе увагу і Нацбанку, який скасував реєстрацію платіжної системи LEO і виключив інформацію про неї з Реєстру платіжної інфраструктури. Також, регулятор наклав на «ЛЕО» штраф у розмірі 73,5 млн грн.
Однак, цей штраф досі не сплачений: компанія подала позов до суду про незаконність штрафу, і розслідування справи досі триває. А точніше – йде по колу. НБУ заявив, що оскаржить у касаційному суді рішення Київського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про скасування штрафу ТОВ «ФК ЛЕО». Але Верховний суд повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
Сама Шевцова відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Вона запевняє, що всі ліквідації, анулювання ліцензій і підозри у фінансових зловживаннях – це лише спроби певних чиновників атакувати її бізнес.
“Я абсолютно не розумію, за що проти мене були застосовані санкції. Я патріот своєї країни не на словах, а на ділі підтримувала наших захисників, починаючи з 24 лютого 2022 року, і робила все для створення надійного тилу, платила податки, розвивала бізнес“, — заявляла Шевцова на своїй FB сторінці.
Проте, і дати хід справі активно заважає. “Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування для відстрочки її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, щоразу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безкоштовні адвокати не з’являються на судові засідання“, — йдеться в заяві БЕЗ.
Дісталося і суддям. Рішення про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування «було прийнято, незважаючи на безпрецедентну інформаційну атаку і особисте переслідування суддівЛичаківського районного суду Львова».
Перспективи отримання вироку для Олени Шевцової та її пособниць поки що виглядають невпевнено. Головна фігурантка справи досі в міжнародному розшуку. Національний банк поки не може домогтися сплати штрафу від ФК «ЛЕО» Шевцової. Юридичні зволікання адвокатів дозволяють розтягувати час розгляду справи на необмежений термін, тому правоохоронці не можуть притягнути Шевцову до відповідальності.
Очільник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу (ЄС) Жозеп Боррель висловив серйозну турботу щодо триваючої війни в Україні, наголосивши, що не бачиться жодних ознак завершення конфлікту. Попри введені ЄС санкції проти Росії, які призвели до значного послаблення її військової машини, війна на сході України триває, а її інтенсивність навіть зростає. “Ми не бачимо світла в кінці тунелю”, […]
Європейські розвідувальні служби попередили уряди своїх країн про можливі диверсійні акції, заплановані Росією на території континенту. РФ, за їхніми словами, активізує підготовку вибухів, підпалів та пошкоджень інфраструктури в Європі, не зважаючи на можливі жертви серед цивільного населення. Ці заяви зроблені після аналізу підвищеної активності російських агентів, що, за словами представників розвідки, свідчить про більш агресивні […]
Під час засідання Європейської Ради у четвер, 14 грудня, прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кро повідомив, що Європейський Союз розпочне офіційні переговори з Україною щодо її членства у ЄС вже в понеділок, 18 грудня. Рішення про початок переговорів було прийняте після отримання “зеленого світла” на саміті лідерів у Брюсселі, де була схвалена рекомендація Європейської Комісії щодо […]
Вчені оголосили про значний прорив у боротьбі з раком, розробивши вакцину, яка має потенціал для програмування імунної системи на знищення ракових клітин на різних стадіях захворювання. Це відкриття може змінити підходи до лікування онкологічних захворювань і стати основою для нових терапій. Вчені з Колумбійського університету створили вакцину, що дає змогу навчити імунну систему людини знищувати […]
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністрів закордонних справ та аграрної політики щодо результатів візиту до Сирії. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі 2 січня. У своїй заяві президент наголосив на важливості результатів переговорів у Дамаску, які стосувалися безпекових та економічних перспектив співпраці. Зеленський зазначив, що Україна докладатиме максимальних зусиль для стабілізації ситуації в […]
Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики Богдану Лебедцову, якого звинувачують у розтраті державних коштів на суму 24 мільйони гривень. Інцидент пов’язаний з укладенням угоди на закупівлю комп’ютерної техніки для центрального апарату міністерства, яка не відповідає законодавству та проекту співпраці з Світовим банком. Як зазначають у СБУ, Лебедцов підписав угоду […]
Рішення адміністрації президента Дональда Трампа радикально скоротити фінансування американської зовнішньої гуманітарної допомоги може призвести до катастрофічних наслідків. За оцінками вчених, оприлюдненими в журналі The Lancet, до 2030 року відсутність підтримки може спричинити передчасну смерть понад 14 мільйонів людей, третина з яких — діти віком до п’яти років. Згідно з дослідженням, яке провела міжнародна команда медиків […]
Американський боксер Дієго Пачеко проведе бій проти Тіто Меркадо на великому шоу Matchroom Boxing. Про це повідомив глава промоутерської компанії Едді Гірн у коментарі для The Ring. Поєдинок запланований у Каліфорнії, наразі обирають між Лос-Анджелесом та Стоктоном. За словами Гірна, вечір боксу стане одним із головних фінальних івентів року. «Це буде на західному узбережжі, і […]