Європейський парламент прийняв загальноєвропейські правила боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на усунення законодавчих прогалин у національних законах. Однією з ключових мір є заборона готівкових платежів у розмірі понад 10 000 євро.
Під нові норми також підпадає обов’язок перевірки особистості клієнтів та повідомлення владі про підозрілі операції продавцями предметів розкіші, таких як коштовності, автомобілі класу люкс, приватні літаки та яхти. Нові правила також охоплюють інвестиції в професійний футбол, який часто стає об’єктом великих грошових потоків.
Крім того, влада буде суворо відстежувати операції з криптовалютами та банківські операції осіб з активами на суму понад 50 млн євро. Власники компаній, які контролюють щонайменше чверть акцій, також підлягатимуть реєстрації на всій території ЄС. Ці заходи спрямовані на уникнення обходу санкцій Євросоюзу російськими олігархами.
Нові норми повинні набрати чинності до 2029 року, а відповідальність за їх виконання ляже на національні уряди у співпраці з новим європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), штаб-квартира якого буде у Франкфурті-на-Майні.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у разі порушення Росією угоди про припинення вогню вона вступить у конфлікт з усіма країнами, залученими до мирного процесу. Таку заяву він зробив 24 лютого під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. “Якщо буде угода, підписана Україною і Росією, і якщо Росія порушить цю угоду, […]
Росія може будувати в Білорусі об’єкти для зберігання ядерних боєголовок, повідомляє The New York Times. Згідно з інформацією, ці об’єкти поблизу міста Осиповичі мають подібність до “ядерних сховищ у РФ”. Як відзначає NYT, якщо Росія дійсно перемістить свою ядерну зброю в Білорусь, це стане першим випадком зберігання такої зброї поза межами Росії з часів розпаду […]
Наступне засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться в понеділок, 21 липня. Формат зустрічі — дистанційний. Про це повідомив представник міністерства оборони Німеччини в коментарі для українських журналістів. За його словами, додаткова інформація буде надана найближчими днями, включно із запрошеннями для представників медіа. Інформацію про наближення дати підтвердив також координатор штабу допомоги Україні в […]
Україна активно використовує можливості фінансування сектору безпеки та оборони, спрямовуючи на ці цілі всі зібрані податки та внутрішні запозичення. Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив цей підхід на пресконференції в Медіацентрі Україна – Укрінформ під назвою “Бюджет України під час війни: поточна ситуація, плани та прогнози на наступний рік”. Марченко наголосив, що при підготовці та ухваленні […]
Лише 32% жителів Києва активно використовують українську мову у всіх аспектах свого життя, згідно з новим дослідженням, проведеним серед користувачів мобільного додатку «Київ Цифровий».
Опитування показало, що більшість киян переходять на українську лише у визначених ситуаціях. Зокрема, 14% респондентів вказали, що говорять українською, коли відвідують державні установи. 13% зазначили, що спілку...
Як повідомляє екс-нардеп Ігор Мосійчук, позаштатний радник Офісу Президента та уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк за останні роки війни суттєво розширив власні активи. Частина цього майна не була належним чином задекларована, а окремі об’єкти оформлені на близьких родичів. Про це повідомляє видання NENKA.info. Зокрема, за даними Мосійчука, сьогодні до орбіти нерухомості, пов’язаної з Владиславом Власюком, […]
Поки Микола Тищенко знаходиться під цілодобовим домашнім арештом після вручення підозри ДБР, члени афілійованого з Тищенко Благодійного Фонду “Віктор Лещинський” продовжують обкрадати державу на мільйони, через раніше “виграні” тендера у Київській області. Нагадаємо, як повідомляють журналісти проекту NENKA INFO, завдяки зв’язкам з Миколою Тищенко, компанії афілійовані з Віктором Лещинським часто виграють тендера та отримують крупні […]
У Таїланді парламент обрав нового прем’єр-міністра. Ним став 58-річний Анутін Чарнвіракул, лідер партії Бхумджайтай. Про це повідомляє агентство Reuters. Його кандидатуру підтримала більшість депутатів завдяки союзу з опозиційними силами. Він отримав понад половину голосів і випередив конкурента від партії Пхеу Тай Чайкасема Нітісірі. Очікується, що новий уряд розпочне роботу вже найближчими днями. Анутін Чарнвіракул із […]