Європейський парламент прийняв загальноєвропейські правила боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на усунення законодавчих прогалин у національних законах. Однією з ключових мір є заборона готівкових платежів у розмірі понад 10 000 євро.
Під нові норми також підпадає обов’язок перевірки особистості клієнтів та повідомлення владі про підозрілі операції продавцями предметів розкіші, таких як коштовності, автомобілі класу люкс, приватні літаки та яхти. Нові правила також охоплюють інвестиції в професійний футбол, який часто стає об’єктом великих грошових потоків.
Крім того, влада буде суворо відстежувати операції з криптовалютами та банківські операції осіб з активами на суму понад 50 млн євро. Власники компаній, які контролюють щонайменше чверть акцій, також підлягатимуть реєстрації на всій території ЄС. Ці заходи спрямовані на уникнення обходу санкцій Євросоюзу російськими олігархами.
Нові норми повинні набрати чинності до 2029 року, а відповідальність за їх виконання ляже на національні уряди у співпраці з новим європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), штаб-квартира якого буде у Франкфурті-на-Майні.
Чотири країни Європейського Союзу виступили з безпрецедентною ініціативою, яка може змінити обличчя європейської безпеки. Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали ЄС побудувати масштабну лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, створивши своєрідний “Східний щит” для захисту всього блоку. Проєкт, який за попередніми оцінками може коштувати близько 2,5 мільярда євро, передбачає зведення оборонних споруд вздовж […]
Міністерство юстиції України повідомило про відновлення роботи всіх основних сервісів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Про це стало відомо у п’ятницю, 10 січня, після завершення відновлювальних робіт, що тривали через масштабну кібератаку з боку РФ. Після відновлення роботи ЄДР користувачам порталу доступні такі сервіси: безкоштовний пошук інформації у реєстрі; […]
Максим Луньов – український бізнесмен, засновник ряду компаній, які спеціалізуються на наданні в оренду повітряних транспортних засобів. Зокрема, Луньов надає в оренду заможним українцям гелікоптери для прогулянок та подорожей. Про це повідомляє nenka.info Але в бізнесі Максима Луньова крім офіційної складової, є ще інша, яку він намагається приховати від широкого загалу. Фактично Максим Луньов, за […]
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ретельно розглядають можливість використання отриманих заморожених російських активів, тому Євросоюз наближається до позитивного рішення стосовно цього питання. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ретельно розглядають можливість використання отриманих заморожених російських активів, тому Євросоюз наближається до позитивного рішення стосовно цього питання. За його словами, залишаються ще обговорення на дипломатичному рівні, […]
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відіграти ключову роль у завершенні російсько-української війни. На думку Трампа, Ердоган користується повагою в Росії, зокрема з боку президента РФ Володимира Путіна. “Так, Ердоган може. Його поважають у Росії. Щодо України — не можу сказати, але його поважає Путін”, — зазначив Трамп під […]
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило ураження двох об’єктів у передмісті Тегерану, які спеціалізувались на виготовленні центрифуг для збагачення урану. Про це йдеться в офіційному повідомленні агентства, оприлюдненому в середу, 18 червня. Згідно з інформацією, пошкоджено Тегеранський дослідницький центр та завод TESA в місті Карадж. На об’єктах виготовлялися та випробовувалися вдосконалені ротори й інші […]
Служба безпеки України (СБУ) здійснила спецоперацію, організувавши вибух на Байкало-Амурській магістралі в Росії, конкретно в Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на свої джерела. Вибух стався у ніч проти 30 листопада. Під час руху вантажного потяга спрацювали чотири вибухових пристрої. Журналіст називає це подією успішної спецоперації СБУ, хоча […]
Італійська єпископська конференція (CIE) ухвалила важливе рішення, що дозволяє гомосексуальним чоловікам навчатися в римо-католицьких семінаріях і ставати священиками за умови дотримання целібату. Це рішення стало контроверсійним, оскільки воно вступає в протиріччя з раніше висловленою позицією Папи Франциска, який застерігав від прийому геїв у духовні навчальні заклади, побоюючись ризику подвійного життя. Важливою деталлю нового рішення є […]