Європейський парламент прийняв загальноєвропейські правила боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на усунення законодавчих прогалин у національних законах. Однією з ключових мір є заборона готівкових платежів у розмірі понад 10 000 євро.
Під нові норми також підпадає обов’язок перевірки особистості клієнтів та повідомлення владі про підозрілі операції продавцями предметів розкіші, таких як коштовності, автомобілі класу люкс, приватні літаки та яхти. Нові правила також охоплюють інвестиції в професійний футбол, який часто стає об’єктом великих грошових потоків.
Крім того, влада буде суворо відстежувати операції з криптовалютами та банківські операції осіб з активами на суму понад 50 млн євро. Власники компаній, які контролюють щонайменше чверть акцій, також підлягатимуть реєстрації на всій території ЄС. Ці заходи спрямовані на уникнення обходу санкцій Євросоюзу російськими олігархами.
Нові норми повинні набрати чинності до 2029 року, а відповідальність за їх виконання ляже на національні уряди у співпраці з новим європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), штаб-квартира якого буде у Франкфурті-на-Майні.
Дослідники розповіли, як поступово перетвориться мегаполіс, якщо всі його мешканці раптом зникнуть. За словами вчених, вже за кілька днів Нью-Йорк зануриться в темряву, а з часом місто перетвориться на густий ліс із дикою природою. Без людей, які обслуговують електромережі, місто швидко втратить електрику. Метро затоплять через зупинку насосних станцій, а вулиці й парки заростуть травою […]
Як повідомляють наші джерела в КМДА, керівник апарату Дмитро Миколайович Загуменний “збирає” по 1000 доларів США з кожного київського КП за визначення підприємства як такого, що відповідає вимогам критичної інфраструктури та має право на отримання “броні” від мобілізації його співробітників. Про це повідомляє редакція сайту NENKA ІНФО У місті Києві адміністрація міста почала процес бронювання […]
Як повідомляють наші джерела в КМДА, 8-го та 9-го травня всі столичні комунальні підприємства будуть працювати в штатному режимі, без переходу на дистанційну роботу. Відповідне рішення було прийняте мером Києва Віталієм Кличко. Нагадаємо, низка шкіл в Україні переходять на дистанційне навчання учнів 8 та 9 травня. Освітяни зазначають, що це необхідно з міркувань безпеки.
Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,4, що стався на Тайвані, постраждали 27 осіб. Про це повідомляє Associated Press у вівторок, 21 січня. За інформацією пожежної служби Тайваню, всіх постраждалих оперативно доправили до лікарень. Шестеро з них, зокрема одномісячне немовля, були врятовані з-під завалів будівлі. Про загиблих наразі не повідомляється, однак рятувальні служби продовжують пошукові роботи на […]
У Венеції спалахнули протести через розкішне весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та його нареченої Лорен Санчес. Церемонія, яка має тривати три дні, ще навіть не почалась, але вже спричинила обурення серед місцевих жителів і громадських організацій. За інформацією Associated Press, активісти вийшли на вулиці з протестами, звинувачуючи владу міста у перетворенні Венеції на майданчик для […]
Високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про замороження активів Костянтина Жеваго через борг перед Національним банком України. Жеваго раніше був власником банку “Фінанси та кредит”, який перебуває в ліквідації з 2015 року. Про це повідомила пресслужба НБУ 8 серпня. Арешт активів відбувся в межах розгляду позову НБУ про визнання та виконання в Англії українського […]
Протягом січня-лютого 2025 року в Україні 3186 громадян прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень. Такі дані оприлюднила Державна податкова служба у своєму звіті від 13 березня. Загальна сума задекларованих доходів склала 21,8 мільярда гривень. З цієї суми до бюджету очікується надходження 269,6 мільйона гривень у вигляді податку на […]
Москва розглядає можливість підриву глобальної фінансової системи, орієнтованої на долар, у спробі зменшити вплив цієї світової резервної валюти. За інформацією The Washington Post, за останні два роки Кремль провів кілька нарад, обговорюючи стратегії, спрямовані на підірвання домінування долара як ключової валюти у світовому фінансовому просторі. Цю інформацію публікація отримала від європейських розвідників, які отримали доступ […]