Європейський парламент прийняв загальноєвропейські правила боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на усунення законодавчих прогалин у національних законах. Однією з ключових мір є заборона готівкових платежів у розмірі понад 10 000 євро.
Під нові норми також підпадає обов’язок перевірки особистості клієнтів та повідомлення владі про підозрілі операції продавцями предметів розкіші, таких як коштовності, автомобілі класу люкс, приватні літаки та яхти. Нові правила також охоплюють інвестиції в професійний футбол, який часто стає об’єктом великих грошових потоків.
Крім того, влада буде суворо відстежувати операції з криптовалютами та банківські операції осіб з активами на суму понад 50 млн євро. Власники компаній, які контролюють щонайменше чверть акцій, також підлягатимуть реєстрації на всій території ЄС. Ці заходи спрямовані на уникнення обходу санкцій Євросоюзу російськими олігархами.
Нові норми повинні набрати чинності до 2029 року, а відповідальність за їх виконання ляже на національні уряди у співпраці з новим європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), штаб-квартира якого буде у Франкфурті-на-Майні.
Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Тетяна Василенко, яка розглядала справу обвинуваченого у скоєнні п’яної ДТП екс-голови Броварської РВА Володимира Майбоженко, раніше стала на захист звинуваченого у підпалі авто журналістів “Схеми: корупція в деталях”. Нагадуємо, ексначальнику Броварської райадміністрації Володимиру Майбоженку присудили штраф та позбавлення прав у справі про п’яну аварію, в якій постраждали четверо людей. […]
Згідно з прогнозом представниці УВКБ ООН в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг, країна може стати свідком масової міграції населення вже через кілька місяців. Очікується, що люди почнуть переїжджати з одних регіонів в інші, а також з міст до сіл, особливо ті, хто залишиться без роботи через проблеми з електро- і теплогенерацією. Прогнозується, що цей процес активізується […]
На майбутньому саміті НАТО союзники планують зосередитися виключно на питаннях оборонних витрат, залишивши поза увагою тему вступу України до Альянсу. Проєкт підсумкового комюніке, який опинився у розпорядженні Bloomberg, не містить обіцянок щодо прийняття України, на відміну від торішньої заяви, де йшлося про довгострокову підтримку країни у сфері безпеки. Замість цього основна увага буде приділена новому […]
У приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) відбулися обшуки, які проводили співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР). Причини цих слідчих дій залишаються до кінця не з’ясованими, проте вже відомо кілька можливих версій того, що могло стати їхнім поштовхом. За даними Центру протидії корупції (ЦПК), однією з причин проведення обшуків могла стати заява народного депутата Максима […]
Олександр Лукашенко, який незмінно перебуває при владі в Білорусі з 1994 року, визнав, що його перебування на посаді надмірно затяглося. Водночас він звернувся до громадян з проханням «ще трохи потерпіти» його лідерство. Про це повідомляє білоруське видання «Дзеркало». «Як я вам і обіцяв: фактично, нове покоління приведено до влади. Але я трошки затримався при владі, […]
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом у Києві, під час якої передав документи для підписання угоди між Україною та США щодо виробництва та продажу безпілотників. Про це повідомив Шмигаль у своєму Телеграм у понеділок, 25 серпня. За словами міністра, під час зустрічі американській делегації було надано детальний […]
Чехія готує черговий пакет допомоги для України, який має посилити обороноздатність держави та забезпечити українські підрозділи необхідними ресурсами. Уряд у Празі підтвердив, що нове постачання перебуває на завершальному етапі погодження, а його склад сформовано відповідно до актуальних потреб Збройних сил України. За словами чеських посадовців, пакет допомоги включає боєприпаси різних калібрів, зокрема артилерійські снаряди, які […]
Як повідомив представник Білого дому Майкл Карпентер, Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії, хоча це не стосується ракет ATACMS. За словами Карпентера, дозвіл вже набув чинності і має на меті допомогти Україні протидіяти вогню з боку РФ. “Це не стосується ракет ATACMS для ударів великої дальності, оскільки мета полягає […]