Європейський парламент прийняв загальноєвропейські правила боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на усунення законодавчих прогалин у національних законах. Однією з ключових мір є заборона готівкових платежів у розмірі понад 10 000 євро.
Під нові норми також підпадає обов’язок перевірки особистості клієнтів та повідомлення владі про підозрілі операції продавцями предметів розкіші, таких як коштовності, автомобілі класу люкс, приватні літаки та яхти. Нові правила також охоплюють інвестиції в професійний футбол, який часто стає об’єктом великих грошових потоків.
Крім того, влада буде суворо відстежувати операції з криптовалютами та банківські операції осіб з активами на суму понад 50 млн євро. Власники компаній, які контролюють щонайменше чверть акцій, також підлягатимуть реєстрації на всій території ЄС. Ці заходи спрямовані на уникнення обходу санкцій Євросоюзу російськими олігархами.
Нові норми повинні набрати чинності до 2029 року, а відповідальність за їх виконання ляже на національні уряди у співпраці з новим європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), штаб-квартира якого буде у Франкфурті-на-Майні.
ÐблиÑÑÑ Ð½ÑмеÑÑкиÑ
лÑвиÑ
(Die Linke) СаÑа ÐагенкнеÑ
Ñ, вÑдома поÑлÑÐ´Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ñ Ð¿ÑоÑоÑÑйÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÑÑÑ, на ÑÐºÑ Ð½Ðµ вплинÑло навÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ð°ÑÑÑабне вÑоÑÐ³Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ Ð Ð¾ÑÑÑ, оголоÑила пÑо заÑнÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð²Ð»Ð°ÑÐ½Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑиÑÐ½Ð¾Ñ Ñили. Це вкÑай ÑÑивожна новина Ð´Ð»Ñ ÐиÑва â ÐагенкнеÑ
Ñ Ð½Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð¸ÑÑ Ð´Ð¾ пÑедÑÑавникÑв Putinversteher Ñ ÐÑмеÑÑÐ¸Ð½Ñ (доÑлÑвно â ÑиÑ
, Ñ
Ñо ÑозÑмÑÑ ÐÑÑÑна). Ðона виÑÑÑÐ¿Ð°Ñ Ð·Ð° пÑÐ¸Ð¿Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿Ð¾ÑÑаÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð·Ð±ÑÐ¾Ñ Ð´Ð»Ñ Ð£ÐºÑаÑни, Ð½ÐµÐ³Ð°Ð¹Ð½Ñ Ð¼Ð¸ÑÐ½Ñ Ð¿ÐµÑеговоÑи […]
Польща вживає “комплексних заходів” для зміцнення свого кордону з Білоруссю та Росією. Міністр національної оборони Польщі, Владислав Косіняк-Камиш, повідомив про розміщення військового контингенту у відповідних районах та плани розпочати будівництво бункерів, ровів та траншей. Він зазначив, що витрати на ці заходи у цьому році стали рекордними для країни. “Ми вже фактично зміцнюємо кордон. Проводимо ремонтні […]
Сполучені Штати в п’ятницю запровадили свій наймасштабніший пакет санкцій проти Росії з моменту вторгнення в Україну два роки тому, націлившись на російський фінансовий сектор і військово-промисловий комплекс, намагаючись деградувати військову машину Кремля. Масштабні санкції запроваджуються, коли війна вступає в третій рік і рівно через тиждень після смерті лідера опозиції Олексія Навального , у якій адміністрація Байдена […]
Затримано семеро осіб в Грузії у зв’язку з операціями шахрайських кол-центрів, через які швейцарські інвестори втратили мільйони франків, повідомила грузинська прокуратура. Ця операція стала можливою завдяки співпраці із європейськими агентствами та є частиною розслідування транснаціональних шахрайських кол-центрів, яке триває з літа у співпраці зі швейцарськими відомствами та Євроюстом. Під час обшуків у Тбілісі в офісах […]
У ніч на 1 травня на південному узбережжі Китаю сталася трагедія через сильні дощі – обвал грунту на швидкісній автотрасі, що з’єднує провінції Гуандун та Фуцзянь. За даними агентства Xinhua, площа обвалу становила 184,3 квадратних метри, унаслідок чого 23 автомобілі зірвалися у прірву. На жаль, загинуло 24 людини, а ще 30 отримали травми. Важливо зазначити, […]
Рзимние меÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¶Ð° подвеÑгаеÑÑÑ ÑеÑÑезнÑм иÑпÑÑаниÑм из-за низкиÑ
ÑемпеÑаÑÑÑ, ÑÑÑ
оÑÑи воздÑÑ
а и влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð²ÐµÑÑа. Холод и влажноÑÑÑ â вÑаги Ñвлажненной и кÑаÑивой кожи. Тем не менее, Ñ Ð¿ÑавилÑнÑми забоÑой и вниманием к ваÑей коже, Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑоÑ
ÑаниÑÑ ÐµÐµ кÑаÑивой и здоÑовой даже в ÑамÑе Ñ
олоднÑе меÑÑÑÑ. Ð ÑÑой ÑÑаÑÑе Ð¼Ñ ÑаÑÑкажем вам о неÑколÑкиÑ
[…]
Президент США Джо Байден заявив, що у людей «є всі підстави» вважати, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху затягує війну в секторі Газа. Ця заява пролунала в інтерв’ю для Time, де Байден ухилився від прямої відповіді на запитання про політичні мотиви Нетаньяху, але натякнув на можливі причини продовження конфлікту. Він нагадав, що до війни Нетаньягу «отримав […]
Технологічний сектор Ізраїлю, ключова частина економіки, постраждав від нестачі робочої сили та побоювань щодо фінансування, що може призвести до більшого уповільнення у 2024 році. О 6:45 ранку 7 жовтня Джек Бігіо, засновник технологічної компанії UBQ Materials, розмовляв зі своїм операційним директором, який сказав, що терористи перебувають у його кібуці. Інші співробітники написали повідомлення, що ховаються в […]