Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
Війна РФ в Україні продовжує завдавати серйозного удару по світовій економіці. Останні новини свідчать про те, що вона навіть спричинила банкрутство рибальського бізнесу на Алясці, що відзначається важким економічним впливом через глобальні санкції та перебої в постачаннях. Банкрутство Whittier Seafood 19 серпня компанія Whittier Seafood, разом з її філіями на Алясці та в Вашингтоні, подала […]
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив думку, що після спільних військових дій з Ізраїлем, внаслідок яких загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, з Тегераном буде легше знайти компроміс. Трамп також повідомив, що вже має на увазі декілька кандидатур на вакантну посаду нового керівника країни.
Він вважає, що військова операція, що призвела до ліквідації Хаменеї, відкриває нові можли...
РУкÑаÑÐ½Ñ Ð¿ÑодовжÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñивна динамÑка Ñ Ð·ÑоÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ ÑеÑеднÑÐ¾Ñ Ð·Ð°ÑобÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñи, Ñк ÑвÑдÑаÑÑ Ð¾ÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð´Ð°Ð½Ñ ÐеÑÐ¶Ð°Ð²Ð½Ð¾Ñ ÑлÑжби ÑÑаÑиÑÑики за дÑÑгий кваÑÑал 2023 ÑокÑ. Ðа Ñей пеÑÑод ÑкÑаÑнÑÑ Ð¾ÑÑимÑÑÑÑ Ð½Ð° 25,2% бÑлÑÑе, нÑж минÑлого ÑокÑ. Це об’ÑкÑивно Ñ
оÑоÑа новина, оÑобливо Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑекÑÑÑ Ð²Ñйни, Ñка ÑÑÐ¸Ð²Ð°Ñ Ð² кÑаÑнÑ. ÐгÑдно з ÑнÑоÑмаÑÑÑÑ, найбÑлÑÑе зÑоÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð·Ð°ÑобÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñи вÑдзнаÑено Ñ ÑакиÑ
[…]
Британський фонд антарктичної спадщини (UKAHT) розшукує інтригуючих кандидатів для роботи в найвіддаленішому поштовому відділенні світу, розташованому на острові в Порт-Локрої, Антарктида. За звітом британського видання The Sun, ця найвіддаленіша робота на планеті стала доступною, але вимагатиме від обранців великої витримки та здатності впоратися з найекзотичнішими умовами. Будівля пошти, розташована на острові, меншому за футбольне поле […]
За інформацією наших джерел, онлайн казино продовжує створення “зеркал” своїх сайтів, фактично клонуючи всю платформу та переводить інфраструктуру на крипту та P2P-гаманці. Нагадаємо, незважаючи на масштабну піар кампанію в ЗМІ, де Андрій Матюха представляється як “державник”, меценат та “благодійник”, створення Матюхою “зеркал” своїх сайтів та інфраструктури під крипту і P2P-гаманці свідчить про його наміри повністю […]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із важливих економічних пунктів “Плану перемоги” є залучення інвестицій у видобуток корисних копалин, і Україна відкрита до співпраці з міжнародними партнерами. Про це він повідомив за підсумками зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 4 лютого. “Дійсно, у нас один із пунктів, важливий економічний пункт, який є в плані […]
Європейська комісія може представити план так званого «репараційного кредиту» для України вже найближчими тижнями. Це станеться за умови, що лідери країн ЄС погодять ініціативу на засіданні Європейської ради, яке відбудеться 23–24 жовтня. Про це заявив комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс під час виступу в Європарламенті. За словами єврокомісара, ініціатива президентки Єврокомісії […]
Інтер Маямі здобув важливу перемогу на старті Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. У своєму першому офіційному матчі в 2025 році команда під керівництвом Хав’єра Маскерано мінімально переграла Спортинг Канзас-Сіті на виїзді з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив Ліонель Мессі, який вразив ворота суперника на 56-й хвилині після передачі Серхіо Бускетса. Ця перемога дає Інтеру Маямі […]