Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
Чиновники Європейського Союзу активно шукають способи обійти вето Угорщини на допомогу Україні в розмірі 6,6 мільярда євро. Відповідно до інформації видання Bloomberg, Служба зовнішніх зв’язків ЄС розглядає можливість дозволити країнам-членам робити добровільні внески до Європейського фонду миру. Цей крок дозволить передавати кошти за згодою тих, хто їх надав, без потреби в одностайній підтримці. Угорщина вже […]
Європейський Союз досяг найвищого рівня чисельності населення у своїй історії — 450,4 мільйона осіб. Відповідну оцінку оприлюднив 11 липня Євростат, зазначивши, що цей приріст відбувся майже виключно за рахунок міжнародної міграції. Незважаючи на рекордні цифри, за словами аналітиків, демографічна ситуація в ЄС залишається критичною. Упродовж останніх дванадцяти років у країнах блоку фіксується стійкий природний спад: […]
Європейський центральний банк вимагає, щоб будь-яке рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні повністю відповідало нормам міжнародного права. Про це заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі, повідомляє Reuters. За словами Лагард, для реалізації подібної ініціативи потрібна згода всіх країн, на території яких зберігаються заблоковані російські кошти. Вона наголосила, що […]
Дві громадянки росії – Анастасія Орлова 1977 р.н. та Тетяна Скольська 1980 р.н., будучи посадовими особами одного з ОСББ у передмісті столиці, шляхом підробки документів, вчинили замах на заволодіння майном (нерухомістю) українського військовослужбовця. Правоохоронці кваліфікували злочин за ч. 5 ст. 190 та ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудове розслідування у провадженні здійснює […]
Станом на початок 2025 року втрати українського сільського господарства внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної Росією, та тимчасової окупації частини територій оцінюються в $11,2 млрд. Про це повідомив завідувач відділу інвестиційного забезпечення ННЦ «Інститут аграрної економіки» Олександр Захарчук. За його словами, найбільші збитки припадають на знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки — $6,5 млрд, або 58% загальних втрат. […]
У Німеччині, 19 березня, заплановане проведення чергового засідання Контактної групи з питань військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн”. Це вже 20-та зустріч союзників, яка відбудеться у вівторок на німецькій військово-повітряній базі Ramstein AB. Лідером зустрічі буде глава Пентагону Ллойд Остін. Це перша міжнародна поїздка для Остіна після його нещодавніх госпіталізацій. На “Рамштайн” також прибув голова […]
З Німеччини до України екстрадували мешканця Чернівецької області, якого підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За даними слідства, влітку 2021 року чоловік, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, зіткнувся з трактором на вулиці Галицький Шлях у Чернівцях. Внаслідок аварії 21-річний пасажир легковика загинув. Водій уникнув слідства та був оголошений у міжнародний розшук. У січні цього року […]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи заявив, що Крим має повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на турецьке агентство Anadolu. Ердоган підкреслив, що Туреччина з першого дня виступала проти анексії Криму Росією, яка лише поглибила страждання кримських татар, які […]