Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.
За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про намір продовжувати діалог з Китаєм з метою досягнення припинення війни в Україні, враховуючи зацікавленість Пекіна у розвитку мирних вирішень конфлікту. Ця заява стала реакцією на враження, що спричинили масштаби недавнього Саміту миру. Китай та Україна можуть продовжити обговорення припинення російської агресії, оскільки Пекін вражений масштабом нещодавнього Саміту […]
У 2026 році низка країн запроваджує нові правила для українців за кордоном, які безпосередньо впливають на соціальні виплати, доступ до житла та вимоги до працевлаштування. Держави поступово відмовляються від спеціальних пільг для біженців, роблячи акцент на інтеграції в ринок праці та переході на загальні національні умови. Частина змін набрала чинності вже з 1 лютого. У […]
WhatsApp готується до запровадження нових обмежень, спрямованих на боротьбу зі спамом. У компанії вирішили боротися з небажаними повідомленнями шляхом запровадження лімітів на кількість повідомлень, які можна надсилати без отримання відповіді. Про це повідомляє портал androidpolice.com. Нововведення передбачає, що месенджер встановить так званий “місячний ліміт” — обмеження кількості повідомлень від незбережених контактів, на які не було […]
Частину прифронтової території України не будуть відключати від електропостачання через “важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю”. Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький. Кудрицький зазначив, що уряд працює над зміною методики відключень для частини прифронтових територій. Згідно з новими планами, буде створена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не будуть застосовуватися. […]
Адміністрація президента США Дональда Трампа, за даними західних медіа, нібито планує вивести чотири європейські країни з Європейського Союзу — Австрію, Угорщину, Італію та Польщу. Про це, як стверджується, йдеться у ширшій і неопублікованій версії Стратегії національної безпеки США, витяг з якої потрапив у пресу. У документі, за повідомленнями журналістів, йдеться не лише про прагнення Вашингтона […]
Росія не підтримала ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо негайного 30-денного перемир’я. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ у вівторок, 29 квітня. Пєсков підтвердив, що у Москві знають про українську пропозицію, однак назвав її реалізацію проблематичною. Він послався на так звані “нюанси”, про які раніше згадував президент РФ Володимир Путін. […]
Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів переговори з новим держсекретарем США Марко Рубіо, обговоривши ключові аспекти двосторонніх відносин між країнами. За словами Ван І, сторони домовилися працювати над стабільним і взаємовигідним розвитком співпраці. Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю. Ван І наголосив, що лідери двох держав, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп, під час нещодавньої […]
У новорічну ніч у Сербії відбулися масштабні протести, пов’язані з трагедією на залізничному вокзалі в Новому Саді. Протестувальники вважають, що причиною загибелі людей стала корупція та невиконання будівельних норм під час реконструкції будівлі вокзалу. Акції протесту відбулися в центрі Белграду, де студенти та жителі столиці перекрили рух між будівлею парламенту і Студентською площею. Подібні акції […]