Власницю Ibox Bank хочуть розслідувати заочно

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулося до Личаківського районного суду Львова з проханням застосувати спеціальне досудове розслідування у справі власниці Ibox Bank. Причиною такого кроку стало затягування розслідування з боку адвокатів підозрюваної, яке триває з березня 2023 року.

За даними слідства, акціонери банку, зокрема його співвласниця, організували схему легалізації коштів за допомогою “міскодингу”. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, зараховуючи гроші на реквізити цих компаній під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.

Після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, яку оголосили в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо акціонерки банку та двох її пособниць виділені в окреме провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • Ст. 203-2: Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
  • Ст. 209: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В БЕБ відзначають, що адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування через часту зміну захисників, які щоразу вимагають додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Також ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.

Спеціальне досудове розслідування передбачає розгляд справи за відсутності підозрюваної, якщо вона переховується від слідства та суду або оголошена в міжнародний розшук. Такий механізм раніше застосовували у справах проти Медведчука, Деркача та інших осіб, які переховуються від правосуддя.

Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання БЕБ сьогодні, 12 березня.

Поділитися:

АКТУАЛЬНО

ЦІКАВЕ ЗА ТЕМОЮ
У ФОКУСІ

ЄС розробляє план Б, щоб надати гроші Україні

Чиновники Європейського Союзу активно шукають способи обійти вето Угорщини на допомогу Україні в розмірі 6,6 мільярда євро. Відповідно до інформації видання Bloomberg, Служба зовнішніх зв’язків ЄС розглядає можливість дозволити країнам-членам робити добровільні внески до Європейського фонду миру. Цей крок дозволить передавати кошти за згодою тих, хто їх надав, без потреби в одностайній підтримці. Угорщина вже […]

ЄС встановив рекорд за чисельністю населення, але народжуваність падає

Європейський Союз досяг найвищого рівня чисельності населення у своїй історії — 450,4 мільйона осіб. Відповідну оцінку оприлюднив 11 липня Євростат, зазначивши, що цей приріст відбувся майже виключно за рахунок міжнародної міграції. Незважаючи на рекордні цифри, за словами аналітиків, демографічна ситуація в ЄС залишається критичною. Упродовж останніх дванадцяти років у країнах блоку фіксується стійкий природний спад: […]

Крістін Лагард висунула умову для використання заморожених активів РФ

Європейський центральний банк вимагає, щоб будь-яке рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні повністю відповідало нормам міжнародного права. Про це заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі, повідомляє Reuters. За словами Лагард, для реалізації подібної ініціативи потрібна згода всіх країн, на території яких зберігаються заблоковані російські кошти. Вона наголосила, що […]

Дві росіянки намагалися заволодіти майном військовослужбовця

Дві громадянки росії – Анастасія Орлова 1977 р.н. та Тетяна Скольська 1980 р.н., будучи посадовими особами одного з ОСББ у передмісті столиці, шляхом підробки документів, вчинили замах на заволодіння майном (нерухомістю) українського військовослужбовця. Правоохоронці кваліфікували злочин за ч. 5 ст. 190 та ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудове розслідування у провадженні здійснює […]

Війна завдала агросектору України збитків на понад $11 млрд

Станом на початок 2025 року втрати українського сільського господарства внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної Росією, та тимчасової окупації частини територій оцінюються в $11,2 млрд. Про це повідомив завідувач відділу інвестиційного забезпечення ННЦ «Інститут аграрної економіки» Олександр Захарчук. За його словами, найбільші збитки припадають на знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки — $6,5 млрд, або 58% загальних втрат. […]

Сьогодні в Німеччині відбудеться засідання коаліції “Рамштайн-20”

У Німеччині, 19 березня, заплановане проведення чергового засідання Контактної групи з питань військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн”. Це вже 20-та зустріч союзників, яка відбудеться у вівторок на німецькій військово-повітряній базі Ramstein AB. Лідером зустрічі буде глава Пентагону Ллойд Остін. Це перша міжнародна поїздка для Остіна після його нещодавніх госпіталізацій. На “Рамштайн” також прибув голова […]

Українець винний у ДТП зі смертельним наслідком повернувся з Німеччини

З Німеччини до України екстрадували мешканця Чернівецької області, якого підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За даними слідства, влітку 2021 року чоловік, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, зіткнувся з трактором на вулиці Галицький Шлях у Чернівцях. Внаслідок аварії 21-річний пасажир легковика загинув. Водій уникнув слідства та був оголошений у міжнародний розшук. У січні цього року […]

Ердоган закликав повернути Крим Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи заявив, що Крим має повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на турецьке агентство Anadolu. Ердоган підкреслив, що Туреччина з першого дня виступала проти анексії Криму Росією, яка лише поглибила страждання кримських татар, які […]