Ліміт на готівкові платежі у ЄС встановлено на рівні 10 тисяч євро, і торговці предметами розкоші зобов’язані проводити перевірку клієнтів. Рада ЄС та парламент повідомили про фіналізацію угоди щодо нового пакету заходів з боротьби з відмиванням грошей. Відтепер на території ЄС встановлено максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро, а країни-члени мають можливість знижувати цю межу за бажанням. Особи, які вчиняють операції з готівкою від 3 000 до 10 000 євро, повинні бути ідентифіковані та підтверджені.
Згідно із попередньою угодою, суб’єкти фінансового моніторингу мають визначати осіб, які регулярно здійснюють операції з готівкою у зазначеному діапазоні сум, тобто від 3 000 до 10 000 євро. Зобов’язані також проводити ідентифікацію та підтвердження особи клієнтів торговців предметами розкоші та продавців криптовалют.
Нова угода розширює перелік суб’єктів фінансового моніторингу, включаючи постачальників послуг криптоактивів (CASP). Вони повинні проводити комплексну перевірку клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше. Також вводяться заходи зниження ризиків, пов’язаних з транзакціями з автономними гаманцями.
Під новими правилами, обов’язки з комплексної перевірки клієнтів та звітності розширюються на торговців предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювеліри, годинникарі, а також продавців розкішних автомобілів, літаків, яхт та предметів культурного призначення. Нова угода також визнає футбольний сектор як об’єкт високого ризику та розширює список обов’язкових осіб на професійні футбольні клуби та агентів.
Очікується, що закон буде офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС.
В умовах війни та структурного дефіциту валюти Національний банк України (НБУ) продовжує підтримувати стабільність валютного ринку через продаж доларів. Завдяки таким діям НБУ зберігає контроль над коливанням курсу, а різких змін, за словами голови НБУ Андрія Пишного, очікувати не варто. Андрій Пишний пояснив, що стійкість валютного ринку не означає фіксованого курсу. Вона передбачає гнучкий процес, […]
Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що процес бронювання працівників аграрних підприємств продовжено до 31 березня 2025 року. Це дасть змогу підприємствам, які ще не встигли підтвердити свій статус критично важливих, переглянути свої заявки та перебронювати працівників, що мають військовий обов’язок. Для того, щоб скористатися цією можливістю, аграрії повинні відповідати трьом критеріям, з яких […]
24 грудня о 4:56 за київським часом Земля знову стане свідком наближення величезного астероїда. За даними NASA, астероїд 2024 XN1, помічений лише 12 грудня, пролетить на небезпечній відстані від нашої планети. Цей космічний камінь, розміром від 29 до 70 метрів, летить зі швидкістю 23 590 км/год. Хоча відстань до Землі становитиме 7,21 млн км (приблизно […]
В місті Шарджа (ОАЕ) стався інцидент із іранським ударним дроном Shahed, який впав на територію місцевого торговельного центру. На місці падіння розпочалася пожежа, а очевидці повідомляють про можливих постраждалих під завалами. За свідченнями місцевих мешканців, дрон міг бути збитий протиповітряною обороною ОАЕ. У соцмережі X з’явилося відео падіння БПЛА. Очевидці додають, що торговельний центр був […]
Близький Схід, вважається одним з провідних регіонів у світі з видобутку енергоресурсів, і нещодавно вчені виявили нові деталі, що пояснюють цю концентрацію нафти. Результати досліджень вказують на те, що головною причиною величезних запасів нафти в регіоні є давнє море, яке існувало мільйони років тому.
Історія нафтовидобутку в цьому регіоні налічує понад сто років. Перший значний викид нафти ст...
Сполучені Штати Америки можуть частково зняти санкції з іранської нафти, що наразі знаходиться в процесі транспортування. Це рішення обговорюється в контексті стримування зростання цін на енергоносії, яке відбувається через загострення ситуації на Близькому Сході. Міністр фінансів США Скотт Бессент поділився цими новинами в ефірі Fox Business.
За словами Бессента, даний крок покликаний стабілізув...
Крадіжка або втрата смартфона — одна з найбільших неприємностей для сучасного користувача. Телефон давно перестав бути просто засобом зв’язку, перетворившись на сховище цінних файлів та помічника на кожен день. Проте застрахуватися від неприємностей досить просто. Смартфон Android буде менш вразливим, якщо на ньому увімкнути кілька корисних функцій. На налаштування піде всього кілька хвилин, після чого […]
Леонардо Ді Капріо, відомий актор та улюбленець мільйонів, продовжує залишатися одним із найзавидніших холостяків Голлівуду. Незважаючи на нещодавні чутки про його заручини з моделлю Вітторією Черетті, джерела, близькі до актора, запевняють, що це лише вигадки. Обговорення спалахнуло на популярному ресурсі Deux Moi, де пост із анонімною підказкою швидко набрав популярності. У ньому стверджувалося, що зірка […]