Ліміт на готівкові платежі у ЄС встановлено на рівні 10 тисяч євро, і торговці предметами розкоші зобов’язані проводити перевірку клієнтів. Рада ЄС та парламент повідомили про фіналізацію угоди щодо нового пакету заходів з боротьби з відмиванням грошей. Відтепер на території ЄС встановлено максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро, а країни-члени мають можливість знижувати цю межу за бажанням. Особи, які вчиняють операції з готівкою від 3 000 до 10 000 євро, повинні бути ідентифіковані та підтверджені.
Згідно із попередньою угодою, суб’єкти фінансового моніторингу мають визначати осіб, які регулярно здійснюють операції з готівкою у зазначеному діапазоні сум, тобто від 3 000 до 10 000 євро. Зобов’язані також проводити ідентифікацію та підтвердження особи клієнтів торговців предметами розкоші та продавців криптовалют.
Нова угода розширює перелік суб’єктів фінансового моніторингу, включаючи постачальників послуг криптоактивів (CASP). Вони повинні проводити комплексну перевірку клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше. Також вводяться заходи зниження ризиків, пов’язаних з транзакціями з автономними гаманцями.
Під новими правилами, обов’язки з комплексної перевірки клієнтів та звітності розширюються на торговців предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювеліри, годинникарі, а також продавців розкішних автомобілів, літаків, яхт та предметів культурного призначення. Нова угода також визнає футбольний сектор як об’єкт високого ризику та розширює список обов’язкових осіб на професійні футбольні клуби та агентів.
Очікується, що закон буде офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС.
Законопроєкт щодо цивільного обігу зброї, який розглядається у Верховній Раді, викликає сумніви та обурення в експертного середовища. Юрист Євген Пронін розглянув ключові положення законопроєкту та висловив свою думку про ризики, які вони можуть нести. За його словами, пропозиції, внесені до законопроєкту, можна вважати “дикими”. Серед ключових положень є обмеження на придбання короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, […]
Нейрони відповідають не лише за нашу пам’ять, а й за можливість рухатися, проте деякі хвороби позбавляють людей цієї здатності. Нещодавно вчені розробили революційний метод, який дозволяє отримувати рухові нейрони безпосередньо зі звичайних клітин шкіри. Традиційно для створення нейронів із клітин шкіри їх спочатку перетворювали на стовбурові клітини, а потім вже на нервові. Однак цей процес […]
Багато людей постійно шукають сенс у своєму житті, і тепер вчені пропонують нестандартний погляд на це питання, використовуючи концепцію подорожі героя. У нещодавньому дослідженні, проведеному групою вчених зі США та Канади, виявлено, що перегляд свого життя як на подорож героя може допомогти знайти більший сенс і задоволення. Концепція подорожі героя, вперше описана міфологом Джозефом Кемпбеллом […]
США вирішили розмістити свою ядерну зброю на авіабазі ВПС Лейкенхіт у Великій Британії, повідомляє видання The Telegraph, посилаючись на документи Пентагону. Ця зброя була вивезена з країни у 2008 році, але через зростаючу військову агресію з боку Росії, США вирішили повернути її. Боєголовки, які будуть розміщені на авіабазі, матимуть вражаючу потужність, перевищуючи у три рази […]
Американці, які збираються робити святкову вечерю з нагоди Дня подяки, планують цьогорічні витрати в середньому на рівні $361 на продукти, напої та прикраси. Це відзначає зниження на приблизно 9% порівняно із показниками минулого року, коли середня витрата становила $396. За результатами дослідження, в якому взяло участь понад 2 тис. осіб, 60% планують або розглядають можливість […]
У ніч на 20 грудня у центрі Києва сталася масова сутичка між двома компаніями, яка переросла у бійку та стрілянину. Інцидент трапився під час комендантської години, повідомляють очевидці. Сутичка відбулася у центральній частині столиці, на вулиці поблизу Бессарабської площі. Про інцидент повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві 21 грудня. За даними поліції, […]
Американське урядове повідомлення російським чиновникам, як стверджують американські офіційні особи, вказує на те, що концертний майданчик “Крокус Сіті Холл” у Москві міг бути метою терористичної атаки. Це повідомлення було передане більш ніж за два тижні до трагічної події, коли терористи здійснили напад на передмісті Москви. Попередження від США відзначалося високим ступенем конкретності, що свідчить про […]
Пенсіонери з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким раніше було заблоковано пенсійні виплати, зможуть отримати одразу кілька місяців нарахованих коштів. Це станеться після успішного проходження ідентифікації. Очікується, що у квітні 2025 року частина таких пенсіонерів отримає виплати в подвійному розмірі. Відповідне рішення передбачене постановою уряду №637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”. За правилами, встановленими […]