Слідчі повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції Укрбудінвестбанку. Їх підозрюють у причетності до доведення банку до неплатоспроможності та завданні понад 365 мільйонів гривень шкоди кредиторам. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки у четвер, 1 травня.
Згідно з повідомленням, учасники схеми впродовж тривалого часу здійснювали операції з грошима без належного документального оформлення, фальсифікували касову звітність, подавали недостовірну інформацію про залишки готівки у сховищі та вводили в оману контролюючі органи.
Фахівці Національного банку неодноразово намагалися перевірити великі залишки готівки у банку, однак їм відмовляли у доступі до сховища. В результаті НБУ визнав банк проблемним, а згодом, після подальшого погіршення фінансового стану, запровадив тимчасову адміністрацію.
Під час ревізії Київської регіональної дирекції було встановлено нестачу понад 153 мільйонів гривень, майже 5,8 мільйона доларів США та 42,5 тисячі євро. Загальна сума збитків у національній валюті перевищила 365 мільйонів гривень.
У ході слідства було проведено понад 25 допитів працівників банку, а також низку фінансових перевірок. Факти порушень підтверджено службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Фігурантам справи оголошено підозру за статтями ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України – «Доведення банку до неплатоспроможності, вчинене за попередньою змовою групою осіб».
У Тегерані майже закінчилася вода, і, за словами президента Ірану Масуда Пезешкіана, можливо, доведеться евакуювати столицю. Через тривалу посуху дефіцит води досяг критичних масштабів. «Якщо до кінця листопада в Тегерані не піде дощ, нам доведеться запроваджувати нормування води. А якщо дощів не буде й після цього, ми будемо змушені евакуювати Тегеран», — заявив Пезешкіан 7 […]
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відклав відставку начальника Штабу оборони збройних сил країни Тоні Радакіна на рік, щоб адмірал продовжував допомагати Україні з розробкою її військової стратегії, пише The Times. За словами джерел видання, Радакін, зокрема, допоміг Києву зі стратегією атак на російський Чорноморський флот, а також зіграв “неоціненну роль” у координації підтримки з боку […]
На тлі наближення президентських виборів у США, український президент Володимир Зеленський уважно стежить за політичною ситуацією в Америці. Як зазначає видання The Guardian, цей інтерес не є випадковим — можливе повернення Дональда Трампа до Білої домівки може суттєво вплинути на майбутнє України. Вибори президента США можуть визначити не лише внутрішню політику країни, але й долю […]
Уряд США оголосив про досягнення найнижчого рівня інфляції у країні в період після пандемії, вдало знизивши ціни на пальне та деякі основні продукти харчування. Цю інформацію надала речниця Білого дому, Карін Жан-П’єр, в своїй заяві в четвер. “Інфляція продовжує знижуватися, а економіка росте. Сьогодні річна інфляція впала до найнижчого рівня за понад два з половиною […]
Президент Польщі Анджей Дуда висловив свою думку щодо майбутніх мирних переговорів між Україною та Росією, зазначивши, що для досягнення угоди обидві сторони повинні бути готові до компромісів. У своєму інтерв’ю Euronews він підкреслив, що мирна угода, ймовірно, вимагатиме поступок з обох сторін, і кожна з них буде змушена поступитися деякими своїми вимогами. “Це має бути […]
Національний банк України (НБУ) запланував на 2025 рік проведення виїзного моніторингу низки фінансових установ та компаній, які беруть участь у платіжній інфраструктурі. Це передбачено оприлюдненим планом моніторингу, складеним відповідно до вимог чинного законодавства. ТОВ «ТАС ЛІНК» – І квартал 2025 року. Універсал Банк (monobank) – ІІ квартал 2025 року. ПУМБ – ІІІ квартал 2025 року. […]
Угорщина і Російська Федерація підписали двічі річний план, що спрямований на розвиток економічних, енергетичних і культурних відносин між країнами. Цю інформацію оприлюднив Politico, посилаючись на дані російського уряду.
Документ, що складається з 12 пунктів, було підписано в Москві міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто і міністром охорони здоров'я РФ Михайлом Мурашком. Це стало р...
З 1 січня 2025 року в Україні вступають в силу нові податкові зміни, які торкнуться майже кожного сегмента економіки, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП), малий бізнес, банки та навіть ряд інших секторів. Законодавчі новації зокрема стосуються військового збору, звітності, податків для бізнесу та агровиробників, а також встановлення нових правил для нотаріусів та автозаправок. Розглянемо основні зміни, […]