Правоохоронці України викрили масштабну схему виведення активів підсанкційних видобувних компаній у Київській та Житомирській областях, загальною вартістю близько одного мільярда гривень. Про це повідомляють пресслужби Офісу Генерального прокурора та Національної поліції.
За даними слідства, у 2023–2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом із іншим підприємцем та залученими спільниками організували незаконне переоформлення майна гірничодобувної компанії. Йдеться про компанію «Юнігран», у справі фігурують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.
Зловмисники підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав і передали контроль над активами фіктивним компаніям. Потім ці активи переписували на інші новостворені юридичні особи, які фактично залишалися під контролем організаторів схеми.
Отримані таким чином активи використовувалися у господарській діяльності нових підприємств, що дозволяло учасникам схеми отримувати прибуток та ухилятися від можливої конфіскації майна на користь держави. Загальна сума завданих державі збитків становить 124 мільйони гривень.
Протягом восьми місяців правоохоронці збирали докази. У межах кримінального провадження було накладено арешти на активи надровидобувних підприємств, які згодом передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
21 червня оголошено про підозру українському та російському бізнесменам і їхнім спільникам — керівникам підприємств, бухгалтерам, нотаріусам та іншим особам, які брали участь у схемі.
Українського бізнесмена затримано в процесуальному порядку, йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів справи.
Редакція нашого видання розпочинає серію публікацій із циклу “Львівська мафія” про нових хазяїв міста Лева – бізнесменів, політиків, чиновників з кримінальним минулим та корумпованих суддів і прокурорів Львівщини, які їх покривать. В першій частині нашого журналістського розслідування “Львівська мафія” розберемо бекграунд відомого львівського кримінального авторитета Олександра Юрійовича Свіщова на прізвисько Саша Седой. Сьогодні Олександр Свіщов відомий […]
На початку цього тижня гривня в Україні втратила свою стійкість стосовно долара, підтверджуючи тривалу тенденцію її депреціації. За даними моніторингу, представленого РБК-Україна в понеділок, 13 листопада, середній курс долара на готівковому ринку зрос на 5 копійок і становить 37,75 гривні, тоді як курс євро залишився стабільним на рівні 40,35 гривні. В обмінних пунктах купують долар […]
Міністерство закордонних справ Італії повідомило про заарештовану журналістку Сесілію Сала, яка була затримана 19 грудня поліцією Тегерана. Відомо, що 29-річна журналістка, уродженка Рима, наразі утримується в одній із найвідоміших в’язниць Ірану — Евіні, у столиці Тегерані. Сесілія Сала є кореспонденткою італійської газети Il Foglio і веде власний подкаст. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, […]
На початку січня стало відомо, що в минулий місяць відбулася закрита зустріч між Україною, країнами G7 та невеликою групою держав глобального Півдня, з метою здобуття підтримки для українських умов щодо проведення мирних переговорів з Росією. За інформацією Bloomberg, зустріч радників із національної безпеки відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії і мала секретний характер для забезпечення […]
Правоохоронці Рівненської області виявили підприємця, якого підозрюють у керівництві організованою злочинною групою. Ця група займалася незаконним видобутком бурштину, завдаючи шкоди навколишньому середовищу на суму понад 354 мільйони гривень.
Згідно з інформацією слідства, злочинна організація діяла під прикриттям геологічних досліджень, що дозволяло їй маскувати свою незаконну діяльність. В об...
Власник української версії Forbes, бізнесмен вірменського походження Артур Гранц продає видання Максиму Кріппі, довіреній особі російського олігарха Костянтина Малофєєва. Сторони знаходяться у фазі активних перемовин, Малофєєв вимагає від Кріппи прискоритись, так як український Forbes має стати “подарунком” Володимиру Путіну на річницю “СВО”. Про деталі угоди з купівлі українського Forbes російським православним олігархом Костянтином Малофєєвим в […]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Анголи Жуаном Лоренсу. Під час діалогу український лідер подякував колезі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також запросив президента Анголи відвідати Україну. Зеленський наголосив на важливості єдності з африканськими країнами для відновлення миру. Він відзначив, що Україна зацікавлена у зміцненні двосторонніх відносин з Анголою […]
Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про надання Україні нової програми розширеного фінансування на чотири роки, обсяг якої становить 8,1 мільярда доларів США. Про це оголосила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в ніч на 27 лютого.
За словами Свириденко, найближчим часом Україна отримає перший транш у розмірі приблизно 1,5 мільярда доларів. Ці кошти заплановано використати д...