Правоохоронці України викрили масштабну схему виведення активів підсанкційних видобувних компаній у Київській та Житомирській областях, загальною вартістю близько одного мільярда гривень. Про це повідомляють пресслужби Офісу Генерального прокурора та Національної поліції.
За даними слідства, у 2023–2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом із іншим підприємцем та залученими спільниками організували незаконне переоформлення майна гірничодобувної компанії. Йдеться про компанію «Юнігран», у справі фігурують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.
Зловмисники підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав і передали контроль над активами фіктивним компаніям. Потім ці активи переписували на інші новостворені юридичні особи, які фактично залишалися під контролем організаторів схеми.
Отримані таким чином активи використовувалися у господарській діяльності нових підприємств, що дозволяло учасникам схеми отримувати прибуток та ухилятися від можливої конфіскації майна на користь держави. Загальна сума завданих державі збитків становить 124 мільйони гривень.
Протягом восьми місяців правоохоронці збирали докази. У межах кримінального провадження було накладено арешти на активи надровидобувних підприємств, які згодом передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
21 червня оголошено про підозру українському та російському бізнесменам і їхнім спільникам — керівникам підприємств, бухгалтерам, нотаріусам та іншим особам, які брали участь у схемі.
Українського бізнесмена затримано в процесуальному порядку, йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів справи.
Президент Російської Федерації Володимир Путін висловив цинічні заяви щодо війни та знову звернувся до можливості переговорів під час свого онлайн-виступу на саміті G20. У своєму виступі, президент країни-агресорки заявив, що “військові дії – це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом” і висловив думку про те, що потрібно “думати, як припинити цю […]
Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, який нещодавно видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, потрапив під економічні санкції США. Це рішення було прийнято адміністрацією президента США Дональда Трампа і стало важливим кроком у санкційній політиці США. Згідно з повідомленням Reuters, Карім Хан став першою особою, що потрапила під ці санкції. Зокрема, санкції […]
Президент США Дональд Трамп подав позов на суму $15 мільярдів до Окружного суду США Середнього округу Флориди. Відповідачами виступають газета The New York Times, четверо її журналістів та видавництво Penguin Random House. Політик звинувачує ЗМІ у наклепі, образі та нанесенні шкоди його особистій та діловій репутації. Як повідомляє агентство Reuters, у позові згадується низка статей, […]
Французька Феміда розглядає одну з найгучніших справ про сучасне рабство — використання нелюдської праці на виноградниках регіону Шампань під час збору врожаю 2023 року. Під слідством опинилась компанія Anavim, яка вербувала та розміщувала сезонних працівників — переважно мігрантів з Африки та України — у непридатних для життя умовах. Як повідомляє AFP, суд уже ухвалив перші […]
У понеділок в Міжнародному аеропорту “Львів” відбулася важлива зустріч японської делегації з представниками аеропорту. Під час заходу були представлені авіакомпанії, готові відновити авіасполучення. Серед авіаперевізників, які висловили готовність до співпраці, були: – Windrose – airBaltic – Ryanair – Wizzair – Turkish Airlines – Lufthansa – Austrian – Swiss Ці компанії готові розглянути можливість відновлення рейсів […]
28 травня компанія SpaceX провела черговий, дев’ятий тестовий запуск ракети Starship зі стартового майданчика Starbase в Техасі. Політ почався успішно, однак завершився невдачею — обидва ступені ракети були втрачені ще до завершення місії. Корабель Starship, який є другим ступенем, відокремився від прискорювача Super Heavy та вийшов на суборбітальну траєкторію. Проте під час повернення на Землю […]
Вчені розробили новий обчислювальний інструмент, який здатен передбачати обвалення схилів вулканів та пов’язані з цим цунамі. Це може значно знизити ризики для людей, які проживають поблизу активних вулканів. Для мешканців вулканічних регіонів небезпека полягає не лише у виверженнях, потоках лави чи попелу. Деякі виверження можуть спричинити раптове обвалення схилів вулкана, як це трапилося, наприклад, на […]
За інформацією зарубіжних ЗМІ, Росія надає допомогу Ірану в його війні проти Ізраїлю, передаючи дані про американські та ізраїльські військові переміщення. Це нові занепокоєння щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході, де вже давно тривають напруженість і збройні протистояння. Росія застерегла іранську владу про те, що Ізраїль планує напад, за кілька годин до його початку. Про це інформує Sky News […]