Правоохоронці України викрили масштабну схему виведення активів підсанкційних видобувних компаній у Київській та Житомирській областях, загальною вартістю близько одного мільярда гривень. Про це повідомляють пресслужби Офісу Генерального прокурора та Національної поліції.
За даними слідства, у 2023–2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом із іншим підприємцем та залученими спільниками організували незаконне переоформлення майна гірничодобувної компанії. Йдеться про компанію «Юнігран», у справі фігурують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.
Зловмисники підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав і передали контроль над активами фіктивним компаніям. Потім ці активи переписували на інші новостворені юридичні особи, які фактично залишалися під контролем організаторів схеми.
Отримані таким чином активи використовувалися у господарській діяльності нових підприємств, що дозволяло учасникам схеми отримувати прибуток та ухилятися від можливої конфіскації майна на користь держави. Загальна сума завданих державі збитків становить 124 мільйони гривень.
Протягом восьми місяців правоохоронці збирали докази. У межах кримінального провадження було накладено арешти на активи надровидобувних підприємств, які згодом передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
21 червня оголошено про підозру українському та російському бізнесменам і їхнім спільникам — керівникам підприємств, бухгалтерам, нотаріусам та іншим особам, які брали участь у схемі.
Українського бізнесмена затримано в процесуальному порядку, йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів справи.
Прем’єр-міністр Фінляндії Петері Орпо прокоментував ситуацію з закриттям кордону з Росією, заявивши, що кордон або окремі прикордонні пости не можуть бути відкриті до досягнення угоди з Росією. За його словами, це рішення фактично означає, що Росія більше не буде пропускати мігрантів без необхідних проїзних документів, навіть якщо прикордонні пункти будуть відкриті. Орпо дав коментарі журналістам […]
З 1 червня українські банки запровадять суворіші ліміти на перекази з картки на картку, що дозволить особам без документального підтвердження доходу надсилати або отримувати не більше 100 000 грн на місяць. Ця зміна є частиною постійних зусиль щодо посилення фінансового моніторингу та запобігання шахрайським діям. Фінансові експерти рекомендують українцям робити активні кроки, щоб уникнути потенційних […]
На індонезійському острові Балі найсильніші за останні 10 років повені призвели до загибелі щонайменше 14 людей. Про це повідомляє BBC. Зливові дощі спричинили підняття рівня річок та вихід їх з берегів. Рятувальники продовжують пошуки вцілілих, хоча дощі вже припинилися й рівень води знижується. Двоє людей зникли безвісти в Денпасарі, де загинуло вісім осіб. Сотні жителів […]
Візит президента Росії Володимира Путіна в Монголію, що відбувся на початку цього тижня, став важливим дипломатичним і економічним кроком. Під час свого візиту Путін обговорив з монгольськими лідерами ряд стратегічних ініціатив, зокрема питання енергетичної співпраці. Водночас, Монголія перебуває в процесі активних переговорів з Францією і Росією щодо будівництва своєї першої атомної електростанції, що підкреслює стратегічну […]
НАТО виходить на новий рівень співпраці з Україною в контексті загострення ситуації на сході країни. Чергові переговори “Рамштайн” відбудуться 14 лютого в штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, інформацію про що підтвердили представники НАТО. Одним із ключових питань обговорення буде можливість координації постачання зброї Україні. Зміни в форматі роботи Контактної групи стосуються саме цього аспекту. Новини про […]
Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні лідерів країн G7, де наголосив на важливості єдності України, США та Європи у забезпеченні гарантованого миру. За його словами, спільна позиція цих країн є ключем до стабільності та безпеки. Зеленський висловив вдячність державам Групи семи за підтримку України у протистоянні російській агресії. Він підкреслив, що з самого початку […]
Авіашоу Radom 2025 у Польщі скасували через аварію винищувача F-16. Трагедія сталася під час репетиції заходу, коли багатофункціональний літак Повітряних сил Польщі зазнав катастрофи. Інцидент зафіксували місцеві авіаспотери, а очевидці опублікували відео моменту аварії. За даними, літак розбився під час виконання складного акробатичного маневру “мертва петля”. Пілот, Мацєй Краковян, не зміг вчасно набрати висоту, що […]
Україна та Велика Британія зробили історичний крок, підписавши угоду про 100-річне стратегічне партнерство. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно закріпили домовленості, які стануть основою для довготривалих відносин між двома країнами. Відповідно до умов угоди, Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу в розмірі щонайменше 3,6 мільярда доларів стільки, скільки буде […]