Сполучені Штати Америки оголосили обвинувальні висновки стосовно підсанкційного президента і голови російського державного банку ВТБ Андрія Костіна та українського олігарха Сергія Курченка у справах порушення обмежувальних заходів. Обом загрожує тюремний термін.
Робоча група генерального прокурора США KleptoCapture оприлюднила ці звинувачення напередодні другої річниці широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, представивши низку звинувачень, арештів і проваджень щодо конфіскації майна.
У висновках зазначається, що Костін обвинувачується в участі у двох схемах порушення санкцій США. Крім того, його двоє спільників, які проживали в США, були заарештовані за їхню роль у полегшенні однієї зі схем.
За обвинуваченням, Костін брав участь у схемі ухилення від санкцій і відмивання коштів для підтримки двох суперяхт загальною вартістю понад 135 мільйонів доларів. Також йому приписуються дії щодо розкішного будинку в Аспені, штат Колорадо.
Згідно з обвинуваченням, Костін порушував Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) шляхом надання коштів, товарів і послуг на користь себе, незважаючи на санкції його особи. Також йому приписують міжнародне відмивання грошей.
У висновках зазначено, що Костін та його співучасники продовжували діяти попри санкції, спланувавши продаж будинку в Аспені та намагаючись використовувати отримані кошти.
На даний момент 67-річний Костін, за попередньою інформацією, перебуває на волі в Росії.
Костіна звинувачують у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) у двох випадках, у порушенні IEEPA у двох випадках, а також у змові з метою міжнародного відмивання грошей у одному випадку. Кожен з цих пунктів передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Вольфсона звинувачують у змові з метою порушення IEEPA в одному випадку та у порушенні IEEPA в двох випадках, кожен з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.
Бонда звинувачують у змові з метою порушення IEEPA в одному випадку та у порушенні IEEPA в двох випадках, кожен з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення. Розслідування проводить офіс ФБР у Вашингтоні.
У Середньому окрузі Флориди велике журі повернуло обвинувальний акт проти українського олігарха Сергія Курченка, якого звинувачують у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій США. За звинуваченням, Курченко отримав понад 330 мільйонів доларів у рамках цієї схеми.
Курченка звинувачують у змові з метою порушення IEEPA та санкцій США щодо Росії, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, а також у змові з метою відмивання грошей, що також може призвести до 20 років ув’язнення.
Крім того, у Північному окрузі Джорджії Фелікс Медведєв визнав себе винним у відмиванні понад 150 мільйонів доларів через банківські рахунки та підставні компанії від імені російських клієнтів.
У Південному окрузі Флориди Штати подали цивільний позов про конфіскацію двох розкішних кондомініумів у Маямі, що належать підсанкційному російському олігарху Віктору Перевалову. Ці об’єкти можуть бути пов’язані зі змовою щодо утримання та передачі нерухомості на користь бізнесмена.
За інформацією, отриманою з власних джерел, мережа CNN повідомила про успішне запобігання замаху на генерального директора німецької оборонної компанії Rheinmetall, яка виробляє зброю, включаючи ті, що постачаються для потреб України. Американська розвідка запобігла замаху на гендиректора німецької оборонної компанії Rheinmetall, що виробляє зброю для України. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела. Телеканал […]
Колишній президент США Дональд Трамп висловив бажання провести дебати з чинним головою Білого дому Джо Байденом, під час передвиборчої кампанії. Заява була зроблена Трампом під час інтерв’ю американському радіоведучому Х’ю Хьюїтту. “О, я чекатиму цього з нетерпінням! Як щодо десяти раундів? Як щодо дебатувати десять разів?” – зауважив Трамп у відповідь на запитання ведучого про […]
Естонія вирішила не депортувати українських чоловіків на батьківщину для проходження військової служби в армії країни. Про це заявила радник відділу політики громадянства та міграції Міністерства внутрішніх справ Естонії, Аннелі Вікс. “Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. У Міністерства внутрішніх справ немає плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії […]
Домашні улюбленці не просто роблять наше життя яскравішим, вони також можуть нести в наші будинки позитивну енергетику і захищати нас від негативних впливів. Однак для того, щоб цей обмін енергіями працював, важливо любити і брати відповідальність за наших вихованців та створювати для них гідні умови утримання. Собаки: Собака – неперевершений друг людини, готовий захищати свого […]
Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосив у четвер про визначення шортліста тем для наступного покоління банкнот євро, якім стали “птахи і річки” та “європейська культура”. Вибір тем здійснювався на підставі двох опитувань громадськості. За даними досліджень, замовлених ЄЦБ і проведених фірмою Kantar, тема “європейської культури” отримала найбільше підтримки – 21% із 23 000 респондентів. За нею […]
В Сполучених Штатах відкрилася унікальна бургерна CaliExpress by Flippy, де весь процес готування страв повністю автоматизований роботами. Цей інноваційний заклад представляє собою перший у світі абсолютно автономний ресторан, де кожен етап, від замовлення до приготування бургерів і картоплі фрі, здійснюється виключно роботами. У CaliExpress замовлення приймаються через інтерактивні екрани, а після цього роботизовані руки Flippy […]
Мадридський “Реал” вирішив не здійснювати підсилення складу в зимове трансферне вікно, повідомляє видання Relevo. Це рішення пов’язано зі стратегією клубу, спрямованою на економію ресурсів для більш активної роботи на ринку влітку. Відмова від трансферів означає, що мадридці не будуть підписувати гравців, включаючи потенційну угоду з Трентом Александром-Арнольдом, яка раніше обговорювалася. Керівництво клубу вирішило зосередитися на […]
7 серпня 2024 року стало визначним днем у боротьбі з міжнародним фінансовим шахрайством, коли правоохоронці з кількох країн провели успішну спецоперацію, яка призвела до затримання 12 членів організованої злочинної групи. Серед затриманих є двоє громадян України. Група діяла з 2021 року, організувавши мережу шахрайських кол-центрів, в яких працювало близько 400 осіб. За даними пресслужби Національної […]