Сполучені Штати Америки оголосили обвинувальні висновки стосовно підсанкційного президента і голови російського державного банку ВТБ Андрія Костіна та українського олігарха Сергія Курченка у справах порушення обмежувальних заходів. Обом загрожує тюремний термін.
Робоча група генерального прокурора США KleptoCapture оприлюднила ці звинувачення напередодні другої річниці широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, представивши низку звинувачень, арештів і проваджень щодо конфіскації майна.
У висновках зазначається, що Костін обвинувачується в участі у двох схемах порушення санкцій США. Крім того, його двоє спільників, які проживали в США, були заарештовані за їхню роль у полегшенні однієї зі схем.
За обвинуваченням, Костін брав участь у схемі ухилення від санкцій і відмивання коштів для підтримки двох суперяхт загальною вартістю понад 135 мільйонів доларів. Також йому приписуються дії щодо розкішного будинку в Аспені, штат Колорадо.
Згідно з обвинуваченням, Костін порушував Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) шляхом надання коштів, товарів і послуг на користь себе, незважаючи на санкції його особи. Також йому приписують міжнародне відмивання грошей.
У висновках зазначено, що Костін та його співучасники продовжували діяти попри санкції, спланувавши продаж будинку в Аспені та намагаючись використовувати отримані кошти.
На даний момент 67-річний Костін, за попередньою інформацією, перебуває на волі в Росії.
Костіна звинувачують у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) у двох випадках, у порушенні IEEPA у двох випадках, а також у змові з метою міжнародного відмивання грошей у одному випадку. Кожен з цих пунктів передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Вольфсона звинувачують у змові з метою порушення IEEPA в одному випадку та у порушенні IEEPA в двох випадках, кожен з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.
Бонда звинувачують у змові з метою порушення IEEPA в одному випадку та у порушенні IEEPA в двох випадках, кожен з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення. Розслідування проводить офіс ФБР у Вашингтоні.
У Середньому окрузі Флориди велике журі повернуло обвинувальний акт проти українського олігарха Сергія Курченка, якого звинувачують у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій США. За звинуваченням, Курченко отримав понад 330 мільйонів доларів у рамках цієї схеми.
Курченка звинувачують у змові з метою порушення IEEPA та санкцій США щодо Росії, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, а також у змові з метою відмивання грошей, що також може призвести до 20 років ув’язнення.
Крім того, у Північному окрузі Джорджії Фелікс Медведєв визнав себе винним у відмиванні понад 150 мільйонів доларів через банківські рахунки та підставні компанії від імені російських клієнтів.
У Південному окрузі Флориди Штати подали цивільний позов про конфіскацію двох розкішних кондомініумів у Маямі, що належать підсанкційному російському олігарху Віктору Перевалову. Ці об’єкти можуть бути пов’язані зі змовою щодо утримання та передачі нерухомості на користь бізнесмена.
Сполучені Штати здійснили високоточний авіаудар, внаслідок якого було вбито лідера терористичного угруповання ІДІЛ Абу Юсіфа, також відомого як Махмуд. Операція відбулася в сирійській провінції Дайр аз-Заур, про що повідомило Центральне командування США (CENTCOM). Унаслідок удару загинули двоє бойовиків, включно з ватажком терористів. Центральне командування зазначило, що ця операція є частиною ширших зусиль США з нейтралізації […]
Палестинський рух ХАМАС висловив готовність передати контроль над Сектором Газа Палестинській національній адміністрації, що може стати важливим кроком до завершення бойових дій у регіоні. Як повідомляють джерела телеканалу Sky News Arabia, бойовики надіслали офіційний лист до Організації визволення Палестини, висунувши єдину умову — чиновники Гази мають бути працевлаштовані в новій адміністрації, а в разі звільнення […]
Національний банк України (НБУ) нещодавно затвердив нові правила для безготівкових розрахунків у гривні, що відповідають європейським стандартам. Ці зміни направлені на вдосконалення регулювання платіжних операцій в Україні та на наближення законодавства до європейських вимог. Оновлені правила були прийняті на основі Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 260/2012, який встановлює технічні та комерційні вимоги до […]
Ліміт на готівкові платежі у ЄС встановлено на рівні 10 тисяч євро, і торговці предметами розкоші зобов’язані проводити перевірку клієнтів. Рада ЄС та парламент повідомили про фіналізацію угоди щодо нового пакету заходів з боротьби з відмиванням грошей. Відтепер на території ЄС встановлено максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро, а країни-члени мають […]
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати мають намір “взяти під свій контроль” сектор Газа. Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 4 лютого, цитує CNN. За словами Трампа, США не лише контролюватимуть цей регіон, а й нестимуть відповідальність за його відновлення та розмінування: “США візьмуть під свій […]
США висловили свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності Молдови, відзначивши, що уважно стежать за подіями, які стосуються “Придністровської Молдавської Республіки” (“ПМР”). Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу. На запитання журналістів про звернення “депутатів” Придністров’я до Росії із проханням про “захист від Молдови”, Міллер підкреслив, що в Вашингтоні уважно стежать за […]
Уряд України ухвалив рішення продовжити дію пільгових цін на газ для виробників теплової енергії в міжопалювальний період. Відповідне рішення було затверджене 11 квітня в межах постанови про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на державні компанії, що регулює ціни на газ під час воєнного стану. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Згідно […]
Кіностудія Marvel несподівано перейменувала свій новий фільм «Громовержці», який щойно вийшов у прокат. Відтепер стрічка має назву «Нові месники». Оголошення про перейменування з’явилося в Instagram-акаунті студії, де опублікували відео з акторами фільму. У ролику вони урочисто зривають старий постер, під яким з’являється оновлена назва. Попередній варіант назви супроводжувався зірочкою та приміткою «Месники поза зоною досяжності». […]