Нацполіція України викрила масштабну схему привласнення понад 90 мільйонів гривень вкладників збанкрутілого банку. Організатор злочину, який придбав фінансову установу, залучив до оборудок керівництво банку, приватних підприємців, оцінювачів і держреєстраторів.
Злочинна організація, до складу якої входили 27 осіб, розробила механізм реєстрації неіснуючого нерухомого майна в центральних районах Києва та Харкова. Це “нерухоме майно” використовували як заставу для отримання кредитів у банку. Загалом таким чином вдалося отримати понад 90 мільйонів гривень.
Отримані кошти зловмисники спрямовували на фінансування особистих бізнес-проєктів, зокрема будівництво заводів, ТЕЦ, купівлю елітної нерухомості та автомобілів.
У свою чергу, співробітники банку фальсифікували акти перевірки заставного майна, що дозволило зберігати видимість нормальної роботи установи. Через шахрайські дії банк став неспроможним у 2021 році, не виконавши зобов’язання перед клієнтами.
У січні 2025 року слідчі Нацполіції повідомили про підозри керівництву банку, включаючи власника, у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні коштів.
Раніше вже було оголошено підозри сімом учасникам схеми за привласнення майна та зловживання службовим становищем. Поліція також наклала арешт на нерухомість та транспортні засоби фігурантів у Києві для забезпечення відшкодування збитків.
Згідно з чинним законодавством, за такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
“Поліцейські продовжують встановлювати додаткові обставини та роблять усе можливе, щоб усі причетні отримали справедливе покарання”, — йдеться у повідомленні Нацполіції.
Палата представників США успішно схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду до початку березня, уникнувши часткового припинення роботи урядових структур. За цей законопроєкт проголосували 314 представників, в той час як 108 конгресменів, включаючи 106 республіканців та двох демократів, висловили протест. Раніше цього тижня, також у четвер, законопроєкт було ухвалено Сенатом з перевагою у 77 голосів […]
На заході в Німеччині бренд Smart анонсував випуск двох нових автомобілів – компактного електромобіля для міста та свого першого повнорозмірного седана. Ці моделі, які створювались спільно з Mercedes-Benz та Geely, будуть представлені широкій аудиторії 24 квітня на міжнародному автосалоні в Пекіні. Всі деталі та технічні характеристики вже доступні на сайті виробника.
Першою новинкою став Smart #...
Міністр закордонних справ Великої Британії, Девід Кемерон, висловив своє занепокоєння можливістю відмови Конгресу США у подальшій військовій допомозі Україні, стверджуючи, що такий крок стане “різдвяним подарунком” для російського президента Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Кемерон висловив своє побоювання, що в разі відмови від фінансової допомоги Україні, “посміхатимуться лише дві людини: одна з них […]
В Україні продовжують виплачувати пенсії та соціальні виплати, незважаючи на складну економічну ситуацію. Частина пенсіонерів має право на додаткові надбавки, а з березня 2025 року розмір пенсійних виплат для громадян віком від 65 років знову зріс. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Чернівецькій області. У ПФУ нагадали, що для осіб, […]
Російські мільярдери, близькі до президента РФ Володимира Путіна, винайшли кілька схем для обходу санкцій Європейського Союзу. Згідно з розслідуванням The Insider, ці схеми дозволяють їм продовжувати заробляти мільярдні прибутки на європейських ринках, незважаючи на офіційні обмеження. Ключовий спосіб ухилення від санкцій — це зменшення власної частки у бізнесі до менш ніж 50%. Відповідно до санкційних […]
Уряд Сербії прийняв рішення щодо допуску в’їзду автомобілів із реєстраційними номерами частково визнаного Косова з 1 січня 2024 року. Про це повідомив Петар Петкович, керівник Управління з питань Косова й Метохії в понеділок, 25 грудня. Уряд Сербії визначив, що це рішення прийнято “виключно з практичних міркувань” з метою сприяння свободі руху людей. В постанові наголошується, […]
З 1 січня 2026 року Кіпр офіційно розпочав піврічне головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 1 липня. За ротаційним принципом середземноморська країна перебрала на себе цю відповідальну роль від Данії. Головування у Раді ЄС надає державі можливість визначати порядок денний, пріоритети та напрямки роботи Союзу на шість місяців, а також вести переговори між […]
Президент США Дональд Трамп дав наказ своєму спецпредставнику з України та Росії, генералу Кіту Келлогу, завершити війну в Україні протягом 100 днів. Однак експерти вважають, що цей план навряд чи буде реалізовано, і в першу чергу скептично ставляться до нього в Росії. Роль Келлога в цьому процесі, ймовірно, є початковим кроком до мирних переговорів, котрі, […]