Нацполіція України викрила масштабну схему привласнення понад 90 мільйонів гривень вкладників збанкрутілого банку. Організатор злочину, який придбав фінансову установу, залучив до оборудок керівництво банку, приватних підприємців, оцінювачів і держреєстраторів.
Злочинна організація, до складу якої входили 27 осіб, розробила механізм реєстрації неіснуючого нерухомого майна в центральних районах Києва та Харкова. Це “нерухоме майно” використовували як заставу для отримання кредитів у банку. Загалом таким чином вдалося отримати понад 90 мільйонів гривень.
Отримані кошти зловмисники спрямовували на фінансування особистих бізнес-проєктів, зокрема будівництво заводів, ТЕЦ, купівлю елітної нерухомості та автомобілів.
У свою чергу, співробітники банку фальсифікували акти перевірки заставного майна, що дозволило зберігати видимість нормальної роботи установи. Через шахрайські дії банк став неспроможним у 2021 році, не виконавши зобов’язання перед клієнтами.
У січні 2025 року слідчі Нацполіції повідомили про підозри керівництву банку, включаючи власника, у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні коштів.
Раніше вже було оголошено підозри сімом учасникам схеми за привласнення майна та зловживання службовим становищем. Поліція також наклала арешт на нерухомість та транспортні засоби фігурантів у Києві для забезпечення відшкодування збитків.
Згідно з чинним законодавством, за такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
“Поліцейські продовжують встановлювати додаткові обставини та роблять усе можливе, щоб усі причетні отримали справедливе покарання”, — йдеться у повідомленні Нацполіції.
Правоохоронці проводять масштабну операцію з викриття незаконних схем перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками. У п’ятницю, 17 січня, Національна поліція повідомила про понад 200 обшуків у 19 областях України. За даними слідства, незаконні схеми реалізовуються через: Шахрайство: надання фальшивих обіцянок про легальний виїзд. Підробку документів: створення фейкових медичних довідок, дозволів чи інших паперів. Несанкціоноване втручання в електронні […]
7-річний хлопчик помер під час отримання стоматологічних послуг у приватній клініці Києва, після введення наркозу. Ця трагічна подія сталася 24 березня і наразі викликала широке обурення серед громадськості та владних структур. Приватна стоматологія, де стався інцидент, вже розпочала внутрішнє розслідування та активно співпрацює з правоохоронними органами. Клініка повідомила, що надає всебічну інформацію слідчим і робить […]
Молдова офіційно уклала угоду з Європейським інвестиційним банком щодо проведення попередньо техніко-економічної оцінки та досліджень для реалізації амбіційного проєкту будівництва автомагістралі Ясси-Унгени-Кишинів-Одеса. Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, Андрій Спіну, висловив переконання, що автомагістраль стане ключовим елементом, який з’єднає економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме торговельному, економічному та соціальному розвитку регіону, а також зблизить […]
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю італійській газеті Il Giornale зробив резонансну заяву, зазначивши, що Угорщина є єдиною країною Європейського Союзу, громадяни якої гинуть на війні в Україні. Ця заява пролунала на тлі загострення бойових дій на сході України і посилення міжнародної уваги до конфлікту. «Угорщина межує з Україною, це не просто війна, а на […]
Щорічно InterNations, світова спільнота для тих, хто проживає та працює за кордоном, проводить дослідження Expat Insider для визначення найбільш привабливих міст для експатів. Цього року опитанням було охоплено понад 12 тисяч емігрантів з 49 міст світу, які поділилися своїми враженнями про життя, роботу та дозвілля. За результатами рейтингу, опублікованого платформою Euronews, виявилось, що великі європейські […]
Нещодавно було розкрито серію документів, детально розкриваючи плани створення вірусу, аналогічного COVID, в Китаї за кілька місяців до початку пандемії. Ця інформація відкриває нові перспективи для гіпотези про можливий лабораторний витік. За отриманою інформацією, отриманою завдяки запитам на підставі Закону про свободу інформації (FOIA), вказано, що документи включають план розробки “шипових білків”, які здатні інфікувати […]
Бейонсе викликала справжній ажіотаж, з’явившись на світовій прем’єрі свого нового фільму “Ренесанс: фільм Бейонсе”, присвяченому нещодавньому концертному турі Renaissance. На червоному килимі в Лос-Анджелесі зірка зробила вражаючий дебют у новому динамічному образі. Слід відзначити, що Бейонсе виглядає захопливо незалежно від обраного стилю. Її холодні світлі локони ідеально гармонують із сріблястим платтям від Versace.
17 січня Міністерство оборони Тайваню повідомило про виявлення 18 військових літаків Китаю, які здійснювали “спільне патрулювання бойової готовності” навколо острова. Ця подія є першою великомасштабною військовою акцією після тайванських виборів. Китай, який ставить питання суверенітету над Тайванем, регулярно висилав свої військові літаки та кораблі для “патрулювання” в районі острова, намагаючись підкреслити свої територіальні претензії, які […]