Нацполіція України викрила масштабну схему привласнення понад 90 мільйонів гривень вкладників збанкрутілого банку. Організатор злочину, який придбав фінансову установу, залучив до оборудок керівництво банку, приватних підприємців, оцінювачів і держреєстраторів.
Злочинна організація, до складу якої входили 27 осіб, розробила механізм реєстрації неіснуючого нерухомого майна в центральних районах Києва та Харкова. Це “нерухоме майно” використовували як заставу для отримання кредитів у банку. Загалом таким чином вдалося отримати понад 90 мільйонів гривень.
Отримані кошти зловмисники спрямовували на фінансування особистих бізнес-проєктів, зокрема будівництво заводів, ТЕЦ, купівлю елітної нерухомості та автомобілів.
У свою чергу, співробітники банку фальсифікували акти перевірки заставного майна, що дозволило зберігати видимість нормальної роботи установи. Через шахрайські дії банк став неспроможним у 2021 році, не виконавши зобов’язання перед клієнтами.
У січні 2025 року слідчі Нацполіції повідомили про підозри керівництву банку, включаючи власника, у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні коштів.
Раніше вже було оголошено підозри сімом учасникам схеми за привласнення майна та зловживання службовим становищем. Поліція також наклала арешт на нерухомість та транспортні засоби фігурантів у Києві для забезпечення відшкодування збитків.
Згідно з чинним законодавством, за такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
“Поліцейські продовжують встановлювати додаткові обставини та роблять усе можливе, щоб усі причетні отримали справедливе покарання”, — йдеться у повідомленні Нацполіції.
Засновник Amazon, мільярдер Джефф Безос, готується укласти один із найскладніших шлюбних контрактів в історії напередодні весілля з нареченою Лорен Санчес. Як повідомляє видання Hello Magazine, юристи працюють над документом кілька місяців, аби надійно захистити статки Безоса, оцінені у $220 мільярдів. Особливу увагу у контракті приділять захисту акцій компаній бізнесмена та нерухомості у 10 країнах світу. […]
Кріштіану Роналду не візьме участі у товариському матчі збірної Португалії проти Швеції через зміни у складі, внесені головним тренером Роберто Мартінесом. Раніше Мартінес включив п’ятиразового лауреата Золотого м’яча до списку з 32 гравців, але тепер вирішив залишити його поза складом для гри з Швецією. Роналду приєднався до інших гравців, які отримали відпочинок, серед них Діогу […]
Суд над екс-президентом США Дональдом Трампом у справі про виплату коштів порнозірці Стормі Деніелс розпочнеться 15 квітня у Нью-Йорку. Трамп стане першим колишнім главою Сполучених Штатів, який опиниться перед кримінальним судом. Трампа звинувачують у намаганні замовчати виплату у розмірі 130 000 доларів Стормі Деніелс (справжнє ім’я – Стеффані Кліффорд) перед президентськими виборами 2016 року. Жінка […]
Колекція футболок капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, в яких він грав на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року, буде виставлена на аукціоні, а їхня сукупна вартість оцінюється у понад $10 млн. Торги заплановані на період з 30 листопада до 14 грудня. Цей аукціон може стати однією з найбільш значущих подій у історії торгів спортивними речами, […]
Більшість людей схильні бути незадоволеними своєю зарплатою, навіть коли її регулярно підвищують. Це явище викликає цікавість і підводить до питання: чому так відбувається? Відповідь на це, можливо, криється в особливостях людської природи, психології та соціальних чинниках. Американець Сем працює у приватній інвестиційній компанії. За минулий рік його зарплата склала 200 тисяч доларів плюс 100 тисяч […]
Попри заклики президента України Володимира Зеленського повернути якомога більше чоловіків бойового віку на батьківщину, країни, які прийняли українських біженців, не поспішають їх повертати. Як повідомляє Bloomberg, основною причиною цього є важливий економічний фактор — дефіцит робочих рук. “Якщо бути відвертим, багато чеських компаній залежні від навичок і наполегливої праці українських біженців. Наприклад, будівельна галузь без […]
Дитячі істерики можна розглядати як особливий театр, де маленькі актори вражають великою інтенсивністю емоцій та енергією. Давайте розглянемо, що стоїть за цим яскравим явищем дитинства. Часто дитина може відчувати невеличку травму через своє розуміння або відчуття несправедливості, і її реакцією стає істерика. Наприклад, заборона цукерок чи відмова у додаткових хвилинах гри може викликати витівки, які […]
В інтерв’ю CNN, опублікованому у середу, 8 травня, президент США Джо Байден заявив, що у разі розпочаття Ізраїлем повномасштабного наступу на місто Рафах на півдні сектора Гази, Сполучені Штати припинять постачання ізраїльським військам зброї, яка може використовуватися в таких операціях. “Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах — вони ще не увійшли […]