Правоохоронці викрили керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні. Під час обшуків у посадовиці вилучили понад 1 млн доларів готівкою, повідомило Державне бюро розслідувань 1 листопада.
За даними слідства, під час обшуку за місцем проживання чиновниці виявлено 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро незадекларованих коштів. Джерела їх походження жінка пояснити не змогла.
Крім готівки, як повідомив Офіс генерального прокурора, у фігурантки знайшли квартиру площею понад 100 м² у житловому комплексі преміумкласу та автомобіль BMW 520i, право власності на які оформлено на одного з родичів, аби приховати незаконне походження майна.
Сумарна вартість необґрунтованих активів оцінюється більш ніж у 50 млн грн.
Посадовицю затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 30 млн грн.
Останнім часом багато українців скаржаться на дзвінки з невідомих номерів, під час яких на іншому кінці дроту панує тиша. Такі «німі» дзвінки можуть здаватися випадковими, але насправді вони є частиною шахрайських схем. Розглянемо, чому такі виклики небезпечні та як слід діяти, щоб уникнути ризиків. «Німі» дзвінки використовуються шахраями для кількох цілей: Перевірка актуальності номера Коли […]
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати звинувачення Сполучених Штатів Америки щодо зміцнення військової співпраці між Росією та Іраном. За заявами представника Кремля, військово-технічні зв’язки між двома країнами розвиваються, а стосунки з Тегераном включають в себе військово-технічну співпрацю. Координатор Ради Нацбезпеки США, Джон Кірбі, повідомив, що існують факти, які свідчать про нарощування співпраці між Росією […]
Албанія збирається відкрити своє посольство в Києві найближчим часом, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністром у справах Європи та закордонних справ Албанії Іглі Хасані. Це рішення отримало високу оцінку з боку Кулеби, який вважає, що воно дозволить активізувати двосторонні зв’язки між країнами. У рамках зустрічі сторони обговорили шляхи зміцнення оборонної […]
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідно до указу, зі складу Ради виведено колишнього керівника Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського, який займав цю посаду з 15 липня 2019 року. Документ набув чинності з дня його опублікування, 8 січня 2025 року. Ігор Черкаський обіймав посаду голови […]
Жерар Депардьє, відомий французький актор, який вже перебуває під слідством за справами про сексуальне насильство, тепер опинився під підозрою в податковому шахрайстві та відмиванні коштів. За даними французького видання Le Monde, слідство у цій справі триває з лютого 2024 року, а ключовою підозрою є ухилення від податків через статус резидента Бельгії, який актор підтримував з […]
В жовтні 2024 року Іран офіційно передав адміністрації президента США Джо Байдена письмові гарантії про те, що не має наміру здійснювати замах на життя Дональда Трампа, 45-го президента США. Лист був переданий 14 жовтня після попередження Ради національної безпеки США, що будь-які спроби замаху на Трампа будуть розцінені Вашингтоном як оголошення війни. Ситуація загострилася після […]
Державна податкова служба України (ДПС) з березня 2024 року запровадила постійний моніторинг громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в мережі Інтернет без відповідної реєстрації. Це стосується осіб, які систематично отримують грошові перекази за продані товари, але не сплачують податки та не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО). За перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч українців, […]
Третій рік точиться неймовірно складна війна проти російського агресора. І ось тоді, коли вже здавалось можна б було сказати, що українці мають певний успіх на фронті, у самому тилу з’являється структура підконтрольна колишній очільниці МОЗ Раїси Богатирьовій – Департамент Охорони Здоров’я, або ДОЗ. Структура головним завданням якої стає легалізація наркобізнесу під маскою медичної допомоги пораненим. […]