Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС.
AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі.
З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) шляхом створення інтегрованого механізму з національними наглядовими органами для виконання зобов’язань осіб у фінансовому секторі стосовно ПВК/ФТ. AMLA також виконуватиме допоміжну роль у нефінансових секторах і координуватиме фінансову розвідку в державах-членах.
Окрім наглядових повноважень, AMLA матиме право накладати грошові санкції у випадках серйозних, систематичних або повторних порушень вимог.
Попередня угода доповнює повноваження AMLA для прямого нагляду за певними типами кредитних та фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптовалютних активів, якщо вони вважаються високоризиковими чи працюють за кордоном.
AMLA проведе відбір кредитних та фінансових установ, які представляють високий ризик у кількох країнах-членах. Відібрані суб’єкти підлягатимуть нагляду спільних груп під керівництвом AMLA, які, серед іншого, будуть проводити оцінки та перевірки. Угода дозволяє AMLA контролювати до 40 груп і організацій під час першого відбору.
Для невідібраних суб’єктів ПВК/ФТ залишається національний нагляд. Управління буде визначати, щоб відібрані суб’єкти мали внутрішні політики та процедури для виконання цільових фінансових санкцій заморожування та конфіскації активів.
Текст попередньої угоди буде відредагований та представлений для затвердження представникам держав-членів і Європейському парламенту, а при схваленні Рада та Парламент формально приймуть текст.
Після відсторонення від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, його місце зайняв заступник – Олексій Комаров. За інформацією джерела, “колишній міліціонер Олексій Комаров керує секретаріатом Віталія Кличка, без нього жоден документ не потрапляє на підпис і потрапити на зустріч до мера неможливо”. Олексій Комаров являється фігурантом кількох гучних медійних скандалів, таких як “п’янка у день […]
У ніч із 3 на 4 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну ударними дронами типу “Шахед”. Під прицілом опинилися Київ, Черкаси, Запоріжжя, Суми, Херсон та Харківська область. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 15 людей, зокрема двоє дітей, зафіксовано масштабні руйнування об’єктів інфраструктури та приватного житла. Столиця України зазнала атаки близько півночі. У трьох […]
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду і призначив Романа Скляра виконувачем обов’язки прем’єр-міністра. Про це повідомляє пресслужба лідера центральноазіатської країни. Згідно з президентським указом, уряд продовжуватиме виконувати свої обов’язки до затвердження нового складу Кабінету міністрів. Причини такого кроку не вказуються. Указ набув чинності одразу після його підписання. Раніше було заплановано, що 7 лютого Токаєв […]
Економіка Північної Кореї зросла на 3,7% у 2024 році, що стало найшвидшим річним приростом за останні вісім років. За оцінками Центрального банку Південної Кореї, зростання переважно пов’язане з активізацією внутрішніх промислових проєктів та розширенням економічної співпраці з Росією. Найбільший приріст зафіксовано у важкій хімічній промисловості, де він сягнув 10,7%, видобувній галузі (+8,8%) та будівництві. Експорт […]
Старіння та стрес мають свій вплив на зміну кольору волосся, і вчені вперше провели дослідження, яке розкриває зв’язок між емоційними станами та здоров’ям волосся. Згідно з останнім науковими висновками, є способи впливу на цей процес та можливість повернення природного кольору волосся. Чому сивіє волосся? Основна причина сивіння полягає в тому, що з віком пігменти клітин […]
Угорський уряд звернувся до Сполучених Штатів із проханням надати інформацію, яка могла б стати підставою для посилення тиску на політичну опозицію. Як повідомляє Reuters, представник прем’єр-міністра Віктора Орбана — депутат Європарламенту та уповноважений з розслідування іноземного втручання Андраш Ласло — під час візиту до США намагався отримати дані щодо діяльності партнерських організацій USAID в Угорщині. […]
Китай зробив прорив у гідроенергетиці, представивши перші у світі імпульсні турбіни потужністю 500 МВт, які будуть встановлені на новій гідроелектростанції Датанг Зала в Тибетському автономному районі. Це найбільші турбіни такого типу в історії. Турбіни розробила компанія Harbin Electric на замовлення корпорації China Datang Corporation, яка з 2023 року будує гідроелектростанцію на річці Юйцюй. Запуск ГЕС […]
Міністри закордонних справ 12 країн-членів Євросоюзу висловили занепокоєння щодо ухвалення Грузією спірного законопроекту “Про прозорість іноземного впливу” і звернулися до Єврокомісії з проханням надати коментарі з приводу його можливого впливу на процес євроінтеграції країни. Глави МЗС Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Ірландії, Литви, Нідерландів, Польщі та Швеції висловили свою турботу щодо стрімкого погіршення […]