Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС.
AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі.
З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) шляхом створення інтегрованого механізму з національними наглядовими органами для виконання зобов’язань осіб у фінансовому секторі стосовно ПВК/ФТ. AMLA також виконуватиме допоміжну роль у нефінансових секторах і координуватиме фінансову розвідку в державах-членах.
Окрім наглядових повноважень, AMLA матиме право накладати грошові санкції у випадках серйозних, систематичних або повторних порушень вимог.
Попередня угода доповнює повноваження AMLA для прямого нагляду за певними типами кредитних та фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптовалютних активів, якщо вони вважаються високоризиковими чи працюють за кордоном.
AMLA проведе відбір кредитних та фінансових установ, які представляють високий ризик у кількох країнах-членах. Відібрані суб’єкти підлягатимуть нагляду спільних груп під керівництвом AMLA, які, серед іншого, будуть проводити оцінки та перевірки. Угода дозволяє AMLA контролювати до 40 груп і організацій під час першого відбору.
Для невідібраних суб’єктів ПВК/ФТ залишається національний нагляд. Управління буде визначати, щоб відібрані суб’єкти мали внутрішні політики та процедури для виконання цільових фінансових санкцій заморожування та конфіскації активів.
Текст попередньої угоди буде відредагований та представлений для затвердження представникам держав-членів і Європейському парламенту, а при схваленні Рада та Парламент формально приймуть текст.
На початку вересня Росія отримала першу партію з 200 ракет Fath-360 від Ірану для посилення бомбардувань України. Однак, як пише Forbes, ці поставки можуть обернутися проти самої Росії, оскільки можуть призвести до серйозних змін в ударній кампанії України. Fath-360 – це балістична ракета із супутниковим наведенням, що перевозиться на вантажівці розміром шість на шість. Кожен […]
Під час засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у вівторок, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право самостійно визначати прийнятні умови для переговорів з Росією. Він зауважив, що відповідальність союзників полягає в тому, щоб забезпечити військову підтримку України для її захисту. “Україна вирішує, якими умовами є прийнятні для переговорів, і відповідальність […]
Представник міністра оборони США Піта Гегсета намагався здійснити інвестиції в оборонні компанії напередодні можливих військових дій проти Ірану. За інформацією Financial Times, брокер Гегсета вів переговори з інвестиційною компанією BlackRock про вкладення значної суми в фонд iShares Defense Industrials Active ETF, який є надійним інструментом для інвестування в провідні американські оборонні під...
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення ще близько 11 мільярдів гривень для забезпечення армії новим озброєнням та удосконалення оборонного виробництва. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Ці кошти були зібрані у спеціальному фонді державного бюджету завдяки надходженням від податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу і лотерей....
Витівки Дональда Трампа за останній тиждень поставили під сумнів фразу, яка часто звучить у Європі, про те, що президента США слід сприймати “серйозно, але не буквально”. Трамп, здається, у буквальному сенсі хоче Гренландію. Після агресивної 45-хвилинної розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, він погрожував непосильними тарифами, якщо вона не погодиться продати автономну територію США. Під […]
Мохамед Салах, вінгер англійського футбольного клубу “Ліверпуль”, поділився своїми думками про перебування в команді. За словами єгипетського футболіста, він насолоджується кожним моментом, проведеним у стані мерсисайдців, навіть тоді, коли команда стикається з труднощами. “Неймовірні відчуття. Я б сказав, що насолоджуюся кожною миттю в цьому клубі. Навіть коли ми боремося, я просто намагаюся думати: ‘Добре, просто […]
7 січня відбудуться вибори до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Про це повідомила пресслужба Міноборони 6 січня. Голосування проходитиме у форматі відкритого загальнонаціонального онлайн-опитування з 09:00 до 21:00 на офіційному вебресурсі міністерства. Там же громадяни можуть ознайомитися з повним списком кандидатів. До складу ради увійдуть 15 кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. Загалом […]
Данські та португальські вчені провели нове дослідження, яке підтвердило позитивний вплив кави на роботу мозку. За допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (МРТ) вони виявили, що у любителів кави посилений зв’язок між таламусом і мозочком — зонами, що відповідають за координацію рухів і моторику. Додатково у кавоманів спостерігалася підвищена активність між мозочковими та підкірковими областями, що призводить […]