Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС.
AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі.
З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) шляхом створення інтегрованого механізму з національними наглядовими органами для виконання зобов’язань осіб у фінансовому секторі стосовно ПВК/ФТ. AMLA також виконуватиме допоміжну роль у нефінансових секторах і координуватиме фінансову розвідку в державах-членах.
Окрім наглядових повноважень, AMLA матиме право накладати грошові санкції у випадках серйозних, систематичних або повторних порушень вимог.
Попередня угода доповнює повноваження AMLA для прямого нагляду за певними типами кредитних та фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптовалютних активів, якщо вони вважаються високоризиковими чи працюють за кордоном.
AMLA проведе відбір кредитних та фінансових установ, які представляють високий ризик у кількох країнах-членах. Відібрані суб’єкти підлягатимуть нагляду спільних груп під керівництвом AMLA, які, серед іншого, будуть проводити оцінки та перевірки. Угода дозволяє AMLA контролювати до 40 груп і організацій під час першого відбору.
Для невідібраних суб’єктів ПВК/ФТ залишається національний нагляд. Управління буде визначати, щоб відібрані суб’єкти мали внутрішні політики та процедури для виконання цільових фінансових санкцій заморожування та конфіскації активів.
Текст попередньої угоди буде відредагований та представлений для затвердження представникам держав-членів і Європейському парламенту, а при схваленні Рада та Парламент формально приймуть текст.
14 січня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке суттєво полегшує перебронювання працівників для підприємств, зареєстрованих у системі “Дія”. Відтепер роботодавці можуть перебронювати своїх співробітників у режимі реального часу без обов’язкової 72-годинної паузи між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового. Нововведення діятиме з 22 січня до 1 березня 2025 року і стосуватиметься підприємств, які оновили […]
Спортсмени з Дніпропетровщини продемонстрували вражаючі результати на 40-му міжнародному турнірі з академічного веслування «Memorial Paolo d’Aloja», що проходив у місті П’єдилуко, Італія. Четверо представників області стали призерами, отримавши бронзові медалі.
Іван Довгодько та Олександр Надтока здобули третє місце у змаганнях серед парних четвірок. Олег Кравченко та Олексій Селіванов також пока...
15 лютого ізраїльські війська обстріляли лікарню Насера в Газі, що призвело до загибелі та поранення “невизначеної кількості людей”, та виконали рейд на найбільшу діючу лікарню в місті. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що під час рейду були затримані декілька підозрюваних осіб, інформація про яких була отримана шляхом розвідувальних дій, частково базуючись на відомостях, отриманих від звільнених […]
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив рішення, яке може суттєво вплинути на відносини з Іраном. Після екстрених переговорів із міністром оборони Пітом Геґсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном, він вирішив утриматися від військових дій і зосередитися на дипломатичних зусиллях.
На закритих зустрічах військові лідери США обговорювали можливість відновлення...
9 липня Антимонопольний комітет України дав зелене світло приватному акціонерному товариству «Київстар» для контролю над одним з найзначніших українських провайдерів хмарних послуг – компанією «Гігаклауд». Незважаючи на затвердження угоди, мобільний оператор зобов'язався виконати ряд жорстких умов, щоб забезпечити конкурентоспроможність у цифровому секторі.
Перед ухваленням цього важливого рішенн...
У Гонконзі сталася масштабна пожежа, яка охопила декілька хмарочосів. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих, а кількість людей, що залишаються всередині будівель, наразі невідома, повідомляє Reuters. Пожежа виникла у житловому комплексі, що складається з низки 31-поверхових хмарочосів і налічує близько 2000 квартир. Один з мешканців, 71-річний чоловік, розповів, що його дружина залишилася у будівлі під час […]
Зазвичай люди розмовляють про свою тенденцію до перфекціонізму як про перевагу, адже вони прагнуть до досягнення ідеалу в усьому. Роботодавці також цінують співробітників, які завжди прагнуть до високих стандартів. Проте важливо розуміти, що перфекціонізм може бути не лише позитивною рисою, але й невротичним відхиленням, призводячи до ряду негативних наслідків. Які причини виникнення перфекціонізму та способи […]
На засіданні Ради ЄС з питань внутрішніх справ, що відбулося 4 червня в Люксембурзі, більшість представників країн-членів висловилися за продовження терміну дії тимчасового захисту для українських громадян після березня 2027 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер, згідно з інформацією від «Європейської правди».
Хоча загальна тенденція свідчить про продовження статусу,...