Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС.
AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі.
З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) шляхом створення інтегрованого механізму з національними наглядовими органами для виконання зобов’язань осіб у фінансовому секторі стосовно ПВК/ФТ. AMLA також виконуватиме допоміжну роль у нефінансових секторах і координуватиме фінансову розвідку в державах-членах.
Окрім наглядових повноважень, AMLA матиме право накладати грошові санкції у випадках серйозних, систематичних або повторних порушень вимог.
Попередня угода доповнює повноваження AMLA для прямого нагляду за певними типами кредитних та фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптовалютних активів, якщо вони вважаються високоризиковими чи працюють за кордоном.
AMLA проведе відбір кредитних та фінансових установ, які представляють високий ризик у кількох країнах-членах. Відібрані суб’єкти підлягатимуть нагляду спільних груп під керівництвом AMLA, які, серед іншого, будуть проводити оцінки та перевірки. Угода дозволяє AMLA контролювати до 40 груп і організацій під час першого відбору.
Для невідібраних суб’єктів ПВК/ФТ залишається національний нагляд. Управління буде визначати, щоб відібрані суб’єкти мали внутрішні політики та процедури для виконання цільових фінансових санкцій заморожування та конфіскації активів.
Текст попередньої угоди буде відредагований та представлений для затвердження представникам держав-членів і Європейському парламенту, а при схваленні Рада та Парламент формально приймуть текст.
Укрзалізниця тимчасово пересаджує пасажирів на автобуси через зафіксовану активність російських безпілотників поблизу залізничної інфраструктури. Про це компанія повідомила у Facebook. Зокрема, активність ворожих БПЛА виявлено на ділянці між Запоріжжям та Дніпром. У зв’язку з підвищеними ризиками трансфер пасажирів у цьому напрямку та у зворотному здійснюється автобусами. З міркувань безпеки також організовано автобусне перевезення на ділянці […]
Офіс Генерального прокурора України повідомив про співпрацю з міжнародними партнерами для видачі народного депутата Артема Дмитрука з метою притягнення його до кримінальної відповідальності. Як зазначається у пресрелізі, депутат перебуває у розшуку через переховування від правосуддя в Україні. Наразі його місцезнаходження встановлено, і суд вже визначив міру запобіжного заходу. Артем Дмитрук, який наразі перебуває в Лондоні, […]
США та Ізраїль протягом кількох тижнів можуть здійснити військовий удар по Ірану. Про це повідомляє видання Daily Mail із посиланням на ізраїльські джерела. За інформацією видання, рішення про можливу атаку пов’язане з даними про значний прогрес іранської ядерної програми. Американська та ізраїльська розвідки вважають, що Тегеран наблизився до створення ядерної зброї. Також причиною ескалації стало […]
Сполучені Штати попереджають про збільшення Китаєм своєї підтримки Росії у контексті війни проти України, вказуючи на постачання супутникових знімків Кремлю для атак на українські об’єкти. На фоні зростаючих ознак військової співпраці між Росією та Китаєм, останній надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для танків, за словами осіб, ознайомлених з […]
Європейський Союз планує провести обговорення щодо можливого внесення змін до Директиви про тимчасовий захист (TPD), що може включати виключення українських чоловіків призовного віку, а також осіб, які залишили Україну нелегально. Про це повідомляє видання Euractiv, зазначаючи, що ініціатива виникла в рамках внутрішніх дискусій про оновлення програми, яка дозволяє українцям жити і працювати в краї...
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не мають жодної інформації про перекидання військовослужбовців Північної Кореї на територію Російської Федерації. Прес-секретар МЗС Лінь Цзянь під час пресконференції відповів на запитання журналістів щодо можливого відправлення військових КНДР до Росії. На питання про те, чи може Пекін підтвердити цю інформацію, Лінь Цзянь зазначив, що Китай не в […]
Розробники YouTube активно працюють над впровадженням системи відображення лайків у реальному часі для користувачів відеоплатформи. Хоча конкретні деталі проекту залишаються конфіденційними, відомо, що нова функція вже доступна обмеженому колу тестувальників. Ця інновація дозволяє підраховувати кількість лайків не в певні проміжки часу, як це відбувається зараз, а в режимі реального часу. Наразі користувачі вже мають можливість […]
У процесі вступу України до Європейського Союзу виникла нова перешкода. Угорщина використала принцип одностайності рішень, щоб заблокувати подальші кроки на шляху України до членства в ЄС. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції України Ольга Стефанішина на публічній дискусії на “Українському ланчі”, що відбулася в Мюнхені. “Поки ми тут говоримо, одна держава-член […]