Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС.
AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі.
З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) шляхом створення інтегрованого механізму з національними наглядовими органами для виконання зобов’язань осіб у фінансовому секторі стосовно ПВК/ФТ. AMLA також виконуватиме допоміжну роль у нефінансових секторах і координуватиме фінансову розвідку в державах-членах.
Окрім наглядових повноважень, AMLA матиме право накладати грошові санкції у випадках серйозних, систематичних або повторних порушень вимог.
Попередня угода доповнює повноваження AMLA для прямого нагляду за певними типами кредитних та фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптовалютних активів, якщо вони вважаються високоризиковими чи працюють за кордоном.
AMLA проведе відбір кредитних та фінансових установ, які представляють високий ризик у кількох країнах-членах. Відібрані суб’єкти підлягатимуть нагляду спільних груп під керівництвом AMLA, які, серед іншого, будуть проводити оцінки та перевірки. Угода дозволяє AMLA контролювати до 40 груп і організацій під час першого відбору.
Для невідібраних суб’єктів ПВК/ФТ залишається національний нагляд. Управління буде визначати, щоб відібрані суб’єкти мали внутрішні політики та процедури для виконання цільових фінансових санкцій заморожування та конфіскації активів.
Текст попередньої угоди буде відредагований та представлений для затвердження представникам держав-членів і Європейському парламенту, а при схваленні Рада та Парламент формально приймуть текст.
Світові ціни на золото встановили новий рекорд, вперше перевищивши $5500 за тройську унцію. Про це свідчать дані біржі Comex станом на четвер, 28 січня. Котирування квітневих ф’ючерсів зросли майже на 4% до $5560 за унцію, після того як під час сесії досягли історичного максимуму $5586. Золото демонструє рекордні ціни вже дев’ять сесій поспіль. Причиною зростання […]
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно підтвердила, що продаж квитків на матчі чемпіонату світу 2026 року вже перевищив позначку в один мільйон. Про це йдеться у повідомленні на офіційному акаунті організації в мережі Х. Зазначається, що інтерес до світової першості проявляють уболівальники з понад 200 країн і територій. Найбільшу кількість квитків наразі придбали мешканці держав, які […]
Принаймні 5000 років земляни були вражені повними сонячними затемненнями. Але колись це явище може стати фольклором — ну, через 600 мільйонів років, плюс-мінус. Приблизно кожні 18 місяців Місяць повністю блокує сонячне світло десь на Землі, створюючи повне сонячне затемнення. Одне навіть запланована на квітень у Сполучених Штатах , коли десятки мільйонів людей зможуть відчути це явище. Насолоджуйтесь […]
Україна продовжує повертати своїх громадян, які опинилися у буферній зоні на російсько-грузинському кордоні. Впродовж 21–22 серпня вдалося репатріювати ще 65 українців, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, серед них — десять жінок та вісім важкохворих. Всі вони тривалий час перебували у грузинському пункті пропуску Даріалі фактично в умовах гуманітарної кризи, спричиненої діями […]
Парад у Пекіні, присвячений 80-й річниці перемоги над Японією та завершення Другої світової війни, став масштабною демонстрацією військової сили Китаю. Захід чітко засвідчив, що бачення нового світового порядку, яке просуває лідер КНР Сі Цзіньпін, має за собою не лише ідеологічне, а й технологічне підґрунтя. У своєму виступі Сі Цзіньпін заявив, що «людство знову стоїть перед […]
Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко постійним представником президента в Автономній Республіці Крим. Указ про її призначення оприлюднено на офіційному сайті президента 24 січня 2025 року. До цього Ольга Куришко виконувала обов’язки тимчасового представника президента у Криму та працювала заступницею постійної представниці. Куришко приєдналася до команди Представництва президента в АР Крим у грудні 2021 […]
Сполучені Штати Америки не вважають, що війна в Україні має завершитися суто воєнним шляхом, і роблять ставку на політичне врегулювання. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю телеканалу Newsmax. За його словами, Вашингтон розробляє стратегію, яка має змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Один із механізмів тиску — передача американської зброї […]
Компанія SpaceX Ілона Маска вже вдев’яте провела випробування своєї ракети Starship — найбільшої у світі з висотою 122 метри. Однак шість із цих запусків закінчилися катастрофами, що викликає сумніви у тому, чи буде коли-небудь цей проєкт успішним. Starship — це ключова частина амбітних планів SpaceX щодо польотів на Місяць, Марс і навіть далі, в інші […]