Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС.
AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі.
З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) шляхом створення інтегрованого механізму з національними наглядовими органами для виконання зобов’язань осіб у фінансовому секторі стосовно ПВК/ФТ. AMLA також виконуватиме допоміжну роль у нефінансових секторах і координуватиме фінансову розвідку в державах-членах.
Окрім наглядових повноважень, AMLA матиме право накладати грошові санкції у випадках серйозних, систематичних або повторних порушень вимог.
Попередня угода доповнює повноваження AMLA для прямого нагляду за певними типами кредитних та фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптовалютних активів, якщо вони вважаються високоризиковими чи працюють за кордоном.
AMLA проведе відбір кредитних та фінансових установ, які представляють високий ризик у кількох країнах-членах. Відібрані суб’єкти підлягатимуть нагляду спільних груп під керівництвом AMLA, які, серед іншого, будуть проводити оцінки та перевірки. Угода дозволяє AMLA контролювати до 40 груп і організацій під час першого відбору.
Для невідібраних суб’єктів ПВК/ФТ залишається національний нагляд. Управління буде визначати, щоб відібрані суб’єкти мали внутрішні політики та процедури для виконання цільових фінансових санкцій заморожування та конфіскації активів.
Текст попередньої угоди буде відредагований та представлений для затвердження представникам держав-членів і Європейському парламенту, а при схваленні Рада та Парламент формально приймуть текст.
Чеські археологи зробили сенсаційну знахідку недалеко від Праги, де під час будівництва дороги було виявлено загублене місто, яке налічує понад 7000 років. Це стародавнє поселення, що складається з кількох шарів різних епох, розкриває нові деталі про життя людей у різні історичні періоди, від неоліту до Середніх віків. Пошуки почалися після того, як робітники знайшли сліди […]
В умовах запеклих дискусій навколо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях, Politico повідомляє, що троє атлетів, які публічно підтримали військову агресію Росії в Україні, будуть допущені до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це рішення викликало значне обурення серед спостерігачів і активістів, які вважають, що воно суперечить правилам Міжнародного олімпійського комітету. Правила Міжнародного […]
Станом на кінець 2024 року сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації в Україні склала 967 МВт. З цієї кількості 835 МВт було введено в експлуатацію протягом поточного року. До кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити додатково ще близько 900 МВт, причому частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації. Таким чином, упродовж опалювального […]
Українські біженці, які знайшли притулок у Великій Британії, стикаються зі зростаючими труднощами у пошуку роботи, яка відповідає їхній кваліфікації. Як повідомляє Bloomberg, ситуація погіршується на тлі наближення до кінця терміну дії віз, остигання британського ринку праці та зниження загального інтересу до допомоги українцям. «Усе змінилося. Нас більше немає в новинах”, – сказала біженка Діана Кочева, […]
Речник генсека Організації Об’єднаних Націй (ООН) наголосив на важливості дотримання санкцій, ухвалених Радою Безпеки, в контексті повідомлень про використання Росією північнокорейських балістичних ракет для нападів на Україну. Стефан Дюжаррік заявив про це, коментуючи питання щодо постачання ракет з Північної Кореї до РФ. “Ми осуджували обстріли цивільних осіб та об’єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени […]
Метеорологічне управління Ісландії вчора зменшило рівень загрози для міста Гріндавік на півострові Рейк’янес, де за останні тижні спостерігалася збільшена сейсмічної активності і передбачалося можливе виверження вулкана. За новими оцінками ситуації від метеорологічного управління Ісландії ймовірність раптового виверження вулкана в межах міста Гріндавік зменшується щодня, і наразі ризик вважається невеликим. Після консультацій місцева влада прийняла рішення […]
12 травня у Шевченківському райсуді Дніпра продовжуються слухання справи, у якій обвинувачуються народний депутат Микола Тищенко та експоліцейський Богдан Писаренко. Суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для Тищенка, перевівши його з цілодобового домашнього арешту на нічний, який триватиме з 21:00 до 06:00 наступної доби до 12 липня. Прокурор Яків Слюсаренко подав клопотання щодо продовження […]
Членство України в Європейському Союзі не ставиться під сумнів, і серед країн-членів ЄС існує широка підтримка євроінтеграційних прагнень України. Однак на шляху Києва виникла серйозна перешкода з боку Угорщини, яку Брюссель планує переконувати через діалог. Про це 28 квітня в інтерв’ю Радіо Свобода заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона наголосила, що Україна вже […]