Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС.
AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі.
З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) шляхом створення інтегрованого механізму з національними наглядовими органами для виконання зобов’язань осіб у фінансовому секторі стосовно ПВК/ФТ. AMLA також виконуватиме допоміжну роль у нефінансових секторах і координуватиме фінансову розвідку в державах-членах.
Окрім наглядових повноважень, AMLA матиме право накладати грошові санкції у випадках серйозних, систематичних або повторних порушень вимог.
Попередня угода доповнює повноваження AMLA для прямого нагляду за певними типами кредитних та фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптовалютних активів, якщо вони вважаються високоризиковими чи працюють за кордоном.
AMLA проведе відбір кредитних та фінансових установ, які представляють високий ризик у кількох країнах-членах. Відібрані суб’єкти підлягатимуть нагляду спільних груп під керівництвом AMLA, які, серед іншого, будуть проводити оцінки та перевірки. Угода дозволяє AMLA контролювати до 40 груп і організацій під час першого відбору.
Для невідібраних суб’єктів ПВК/ФТ залишається національний нагляд. Управління буде визначати, щоб відібрані суб’єкти мали внутрішні політики та процедури для виконання цільових фінансових санкцій заморожування та конфіскації активів.
Текст попередньої угоди буде відредагований та представлений для затвердження представникам держав-членів і Європейському парламенту, а при схваленні Рада та Парламент формально приймуть текст.
Американська акторка Глініс Джонс, відома своєю роллю суфражистки Вініфред Бенкс у фільмі “Мері Поппінс”, померла на 100-му році життя. Протягом вражаючих вісім десятиліть її акторська кар’єра завойовувала визнання, розпочавши з дитинства на кіноекрані. Про смерть актриси повідомив її менеджер Мітч Клем, зазначивши, що “Глініс проявила велику розумову гостроту, кмітливість та любов до творчості, яка залишить […]
Адміністрації президента США Джо Байдена вдалося перенаправити НАТО на спільну відповідь на неспровоковане вторгнення Росії, що визначається як чудовий приклад “стратегічної ДНК Америки”. Однак наступні події, зокрема, довгий та обережний процес надання військової допомоги Україні, викликали певні сумніви, зауважує старший науковий співробітник і директор Стратегічної ініціативи Скоукрофта в Атлантичній раді Сполучених Штатів Ендрю Міхта. Основним […]
Рзимние меÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¶Ð° подвеÑгаеÑÑÑ ÑеÑÑезнÑм иÑпÑÑаниÑм из-за низкиÑ
ÑемпеÑаÑÑÑ, ÑÑÑ
оÑÑи воздÑÑ
а и влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð²ÐµÑÑа. Холод и влажноÑÑÑ â вÑаги Ñвлажненной и кÑаÑивой кожи. Тем не менее, Ñ Ð¿ÑавилÑнÑми забоÑой и вниманием к ваÑей коже, Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑоÑ
ÑаниÑÑ ÐµÐµ кÑаÑивой и здоÑовой даже в ÑамÑе Ñ
олоднÑе меÑÑÑÑ. Ð ÑÑой ÑÑаÑÑе Ð¼Ñ ÑаÑÑкажем вам о неÑколÑкиÑ
[…]
Все більше компаній використовують генеративний штучний інтелект, як ChatGPT від OpenAI чи Google Gemini, щоб зекономити час і гроші. Однак деякі підприємці стикаються з новими проблемами та додатковими витратами, яких не очікували. За останні півроку Софі Ворнер, співвласниця агентства цифрового маркетингу Create Designs, помітила збільшення запитів від клієнтів, які звернулися до ШІ для швидкого розв’язання […]
Сучасні люди з’явилися приблизно 300 000 років тому, але наш рід Homo має набагато глибше коріння. Вчені досі не дійшли згоди щодо того, який саме вид людини був першим представником цього роду. Відповідь виявляється складнішою, ніж може здаватися. Усі сучасні люди належать до виду Homo sapiens. Проте в історії існувало понад десяток інших видів людей […]
Депутата Рівненської обласної ради застали на незаконному збагаченні на мільйони доларів, виявивши при цьому золоті злитки та розкривши декілька інших деталей під час обшуків. За інформацією РБК-Україна, що посилається на Державне бюро розслідувань, фігурант скандалу до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Пізніше він отримав керівну посаду в […]
У російському місті Коркіно, розташованому за 35 км від Челябінська, сталися масові заворушення на етнічному грунті, в результаті яких десятки людей були затримані. Інформацію про події підтверджує Радіо Свобода. Заворушення почалися після вбивства місцевої жительки, яка працювала в таксі. Її тіло з ножовими пораненнями було виявлено в автомобілі. Місцеві жителі, переконані, що злочин скоїли двоє […]
Bitcoin продовжує втрачати позиції після стрімкого зростання на початку року. Станом на 28 лютого курс найпопулярнішої криптовалюти впав на 25% від історичного максимуму, досягнутого менш ніж шість тижнів тому. Про це повідомляє Bloomberg. У Сінгапурі станом на 12:05 за місцевим часом Bitcoin подешевшав на 5,5% – до $79 627, що стало найнижчим рівнем з 10 […]