Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС.
AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі.
З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) шляхом створення інтегрованого механізму з національними наглядовими органами для виконання зобов’язань осіб у фінансовому секторі стосовно ПВК/ФТ. AMLA також виконуватиме допоміжну роль у нефінансових секторах і координуватиме фінансову розвідку в державах-членах.
Окрім наглядових повноважень, AMLA матиме право накладати грошові санкції у випадках серйозних, систематичних або повторних порушень вимог.
Попередня угода доповнює повноваження AMLA для прямого нагляду за певними типами кредитних та фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптовалютних активів, якщо вони вважаються високоризиковими чи працюють за кордоном.
AMLA проведе відбір кредитних та фінансових установ, які представляють високий ризик у кількох країнах-членах. Відібрані суб’єкти підлягатимуть нагляду спільних груп під керівництвом AMLA, які, серед іншого, будуть проводити оцінки та перевірки. Угода дозволяє AMLA контролювати до 40 груп і організацій під час першого відбору.
Для невідібраних суб’єктів ПВК/ФТ залишається національний нагляд. Управління буде визначати, щоб відібрані суб’єкти мали внутрішні політики та процедури для виконання цільових фінансових санкцій заморожування та конфіскації активів.
Текст попередньої угоди буде відредагований та представлений для затвердження представникам держав-членів і Європейському парламенту, а при схваленні Рада та Парламент формально приймуть текст.
Фінляндія оголосила про відправку військових кораблів до Балтійського моря для участі в операціях НАТО, спрямованих на забезпечення регіональної безпеки та захист критично важливої підводної інфраструктури. Як повідомляється на сайті Військово-морських сил країни, це є частиною місії Альянсу «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry). Фінські ВМС розширюють свою активність у Балтійському морі в межах посиленої діяльності НАТО із […]
Виборча гонка в США набирає обертів напередодні важливих теледебатів між віце-президенткою Камалою Харріс та колишнім президентом Дональдом Трампом. Згідно з останніми опитуваннями, Трамп уперше вийшов вперед, набравши 48% підтримки проти 47% у Харріс. Останні результати опитувань: Опитування New York Times/Siena College: Дональд Трамп вперше випередив Камалу Харріс за підтримкою виборців, набравши 48% проти 47%. Опитування […]
У бібліотеці центру Каунті, що розташована в Беллефонті, штат Пенсільванія, США, діє неординарний співробітник — кіт на ім’я Гораціо. Це публічне заклад з трьома відділеннями відзначається своєрідністю завдяки тваринному асистентові. Щотижня Гораціо здобуває популярність на Instagram під хештегом #caturday, представляючи корисні фотографії. З метою залучення уваги та підвищення інтересу до читання та мистецтва взагалі, Ліза […]
Міністри оборони України та Сполучених Штатів Америки, Рустем Умєров і Ллойд Остін, провели зустріч перед засіданням Контактної групи з оборони України. Обговорення було зосереджене на актуальних потребах Збройних сил України на фронті, а також на міжнародній підтримці, яку Україна отримує від своїх союзників. Під час розмови сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та потреби українських […]
У Києві 14 травня сталася стрілянина в одному з готелів Святошинського району. Як повідомила прес-служба столичної Національної поліції, інцидент стався вранці, коли правоохоронці отримали повідомлення про постріли в готелі. Після прибуття на місце події поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який виявився мешканцем Хмельницької області. З’ясувалося, що затриманий приїхав до столиці близько тижня тому для роботи і […]
У Німеччині сталося зухвале пограбування банку, в результаті якого злочинці викрали 10 мільйонів євро. Подія сталася в місті Любек, де грабіжники вкрали великі суми грошей, золото та цінні папери після того, як зламали 326 сейфових скриньок в філії Deutsche Bank. За інформацією місцевої поліції, злочинці орендували скриньки заздалегідь, що дозволило їм отримати доступ до підвалу […]
Дональд Трамп, 78-річний колишній президент США, заявив про свої плани балотуватися на пост президента у 2024 році, ставши найстарішим кандидатом в історії країни. Видання The Hill висвітлює ці події, акцентуючи увагу на питаннях здоров’я Трампа. Ветеран Демократичної партії Макс Бернс звертає увагу на те, що Трамп уже не є тією людиною, якою був раніше. Колишній […]
США продовжують наголошувати на необхідності дипломатичного врегулювання війни Росії проти України. Мирні переговори між Києвом і Москвою — головний пріоритет чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії. Офіційну інформацію оприлюднила пресслужба Державного департаменту США. “Щодо […]