Європейська Рада та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового органу в Європі для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA), повідомляє Рада ЄС.
AMLA буде мати прямі та опосередковані наглядові повноваження над особами з високим ризиком у фінансовому секторі.
З урахуванням транскордонного характеру фінансових злочинів, новий орган сприятиме ефективній боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) шляхом створення інтегрованого механізму з національними наглядовими органами для виконання зобов’язань осіб у фінансовому секторі стосовно ПВК/ФТ. AMLA також виконуватиме допоміжну роль у нефінансових секторах і координуватиме фінансову розвідку в державах-членах.
Окрім наглядових повноважень, AMLA матиме право накладати грошові санкції у випадках серйозних, систематичних або повторних порушень вимог.
Попередня угода доповнює повноваження AMLA для прямого нагляду за певними типами кредитних та фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптовалютних активів, якщо вони вважаються високоризиковими чи працюють за кордоном.
AMLA проведе відбір кредитних та фінансових установ, які представляють високий ризик у кількох країнах-членах. Відібрані суб’єкти підлягатимуть нагляду спільних груп під керівництвом AMLA, які, серед іншого, будуть проводити оцінки та перевірки. Угода дозволяє AMLA контролювати до 40 груп і організацій під час першого відбору.
Для невідібраних суб’єктів ПВК/ФТ залишається національний нагляд. Управління буде визначати, щоб відібрані суб’єкти мали внутрішні політики та процедури для виконання цільових фінансових санкцій заморожування та конфіскації активів.
Текст попередньої угоди буде відредагований та представлений для затвердження представникам держав-членів і Європейському парламенту, а при схваленні Рада та Парламент формально приймуть текст.
У листопаді минулого року компанія Asus представила нові моделі в лінійці своїх геймерських смартфонів — ROG Phone 9 і ROG Phone 9 Pro. І ось, нещодавно стало відомо, що тайванський виробник готується до випуску нової моделі, ROG Phone 9 FE (Fan Edition), яка, згідно з інформацією, з’явилася в мережі. Здається, цей смартфон має все, щоб […]
За даними Міністерства оборони Російської Федерації військовий транспортник Іл-76 зазнав аварії під час зльоту з аеродрому Сєвєрний. Літак здійснював плановий польот, але через невідомі причини відбулася аварія, що призвела до трагічних наслідків. На борту літака перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. За даними телеграм-каналу Mash, загинули всі, хто перебував у літаку. Причиною аварії стала пожежа одного […]
США і Південна Корея звернулися до Китаю з проханням використати свій вплив на Росію та Північну Корею, аби запобігти зростанню напруги в регіоні. Як повідомляє Associated Press із посиланням на представника Держдепартаменту, американські дипломати під час зустрічі з китайським послом у Вашингтоні висловили серйозне занепокоєння через ескалацію загроз у Східній Азії. Переговори пройшли на початку […]
За інформацією The Telegraph, армія Сполучених Штатів Америки отримує нові технології та покращене військове обладнання завдяки військовій допомозі України. Відомо, що більше фінансових ресурсів, які Вашингтон витрачає на підтримку Києва, призведуть до швидшої переозброєння американських військ кращими технологіями. Газета зазначає, що багато критиків допомоги Україні не розуміють того, що більшість грошей дійсно витрачають у Сполучених […]
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 листопада щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). У результаті цього кроку у санкційний список потрапили експрем’єр-міністр України Микола Азаров, ексміністр Дмитро Табачник та ще 37 юридичних осіб. Згідно з […]
Винахідники із Дніпра представили світові унікальний біонічний протез, який не має аналогів ні за технічними характеристиками, ні за ціною. Основною особливістю цього протеза є функціональний зап’ясток, що робить його максимально схожим на природну руку. Розробка команди розпочалася ще до початку війни, але тепер вони розуміють, що для розвитку проєкту необхідні інвестори та організація виробництва. Серед […]
Міністерство закордонних справ Росії зробило дві різкі заяви, в яких висловило погрози на адресу країн НАТО у зв’язку з можливим наданням Україні дозволу на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що такі дії можуть призвести до «негайних» і «вкрай болісних» відповідей з боку Росії. Вона заявила, що […]