Американські урядові органи, зокрема Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), почали перевірку рахунків російських клієнтів у найбільшому швейцарському банку UBS, які перейшли туди після купівлі UBS банку Credit Suisse. Генеральний директор UBS Серджіо Ермотті, який нині очолює реорганізацію після злиття, заявив, що банк веде детальний перегляд рахунків, виводячи небажаних клієнтів і активи, зокрема пов’язані з російськими операціями.
Після придбання проблемного Credit Suisse UBS успадкував значну частину клієнтів, включно з російськими вкладниками, які тепер перебувають під перевіркою на відповідність санкційним вимогам. На основі попередніх даних, у 2022 році приблизно 4% коштів, якими управляв Credit Suisse, належали російським клієнтам, що еквівалентно близько 35 мільярдам доларів.
У відповідь на запити OFAC UBS уже розпочав блокування підозрілих рахунків, намагаючись уникнути штрафних санкцій. Співпраця зі США є важливим кроком для банку, щоб уникнути загроз фінансових санкцій, які можуть бути накладені, якщо з’ясується, що банк обслуговував підсанкційні активи.
Тим часом UBS продовжує проводити структурні зміни після злиття з Credit Suisse, який збанкрутував у березні 2023 року через низку скандалів, включно з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом.
США розглядають можливість надання Грузії значного економічного та безпекового пакету підтримки у випадку, якщо грузинський уряд змінить свою антизахідну риторику та припинить порушення прав людини. Законопроєкт, який має бути представлений у Конгресі цього тижня, передбачає початок переговорів щодо встановлення преференційного торговельного режиму, умовою якого є дотримання ключових політичних стандартів. План також включає спрощення візового режиму […]
Кандидати в президенти Мексики офіційно завершили свої передвиборчі кампанії. Згідно з більшістю опитувань, кандидатка від керівної партії Клаудія Шейнбаум може стати першою жінкою-президентом країни після всенародного голосування, яке відбудеться в неділю. Мексика проводить свої найбільші вибори за всю історію, на яких оберуть понад 20 000 посад у місцевих, державних і федеральних органах влади, а право […]
Український АТ “Комерційний індустріальний банк” (ComInBank), кінцевим бенефіціаром якого є кримський бізнесмен з російським паспортом Євген Казьмін, зайняв місце IBOX Банку на ринку обслуговування тіньових азартних ігор. Про те, яку роль Комінбанк виконує у схемі з легалізації коштів грального бізнесу, у розслідуванні 360UA.NEWS Крім обслуговування транзакцій міскодових угод підпільних інтернет-казино, діяльність ComInBank може включати ще […]
Національні збори Франції схвалили законопроект щодо посилення правил міграції, що вже викликало обурення серед захисників прав людини. Законопроєкт, відомий в країні як “закон Дарманена”, нарікають “найрегресивнішим за останні 40 років”. Захисники прав заявили, що цей закон “порушує права людини” та “суттєво погіршує умови життя у Франції для всіх іноземців”. Новий закон передбачає ряд заходів щодо […]
В соціальних мережах обговорюють статистичні дані щодо об’єму та розміру транзакцій онлайн казино BetKing та 777, що проходять через Monobank Олега Гороховського. За інформацією джерел, походження цих коштів через систему Monobank може бути пов’язане з їх виведенням та подальшою легалізацією за кордоном. Нагадаємо, увагу громадськості привернув пост в соціальній мережі Тетяни Сатурміної, яка звернула увагу на […]
Компанія Meta Platforms Марка Цукерберга постане перед судом у штаті Нью-Мексико через звинувачення у сексуальній експлуатації дітей і підлітків на своїх платформах та отриманні з цього прибутку. Про це напередодні повідомило агентство Reuters. Зазначається, що це перший подібний судовий процес проти техгіганта, який розглядатиметься судом присяжних в окружному суді міста Санта-Фе. Позов подав генеральний прокурор […]
В ніч на 10 червня внаслідок масованої російської атаки на Київ було пошкоджено одну з найважливіших культурних та історичних пам’яток України — Софійський собор. Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив у Фейсбуці, що вибухова хвиля спричинила руйнування карнизу на головній апсиді собору, який є пам’яткою національного значення. Софійський собор, який був збудований у […]
Google представила AlphaEarth Foundations — нову систему штучного інтелекту, яка фактично здатна замінити традиційні супутникові технології. Розробники називають її “віртуальним супутником”, що працює з більшою точністю, стабільністю і ефективністю. Система створює уніфіковану модель поверхні Землі та прибережних вод, що постійно оновлюється. За даними Google, вона опрацьовує петабайти супутникових спостережень і перетворює їх на так зване […]