Схеми виведення мільйонів доларів з України: розслідування

В Україні триває масштабне викриття корупційних схем, які дозволяють виводити величезні суми грошей за кордон, попри блокування донорських карток для волонтерів. Як повідомляє nenka.info, українські банки активно залучені до схем, що передбачають виведення сотень мільйонів доларів через фіктивні імпортні угоди за участю фірм-одноденок.

На думку журналістів, ключовими фігурами у цій схемі є заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник та в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев. Вони, за даними розслідування, підтримують фіктивний імпорт дронів, причому кожен третій дрон виявляється лише на папері.

Згідно з інформацією видання Vlasti.net, виявлено, що на Волинській митниці були оформлені фіктивні декларації на дронів на суму понад 100 мільйонів доларів США. У схемі задіяні особи, які оформляли неіснуючих дронів на компанії, що займаються лише відмиванням коштів.

Ще більше схем виявлено на митницях Львівської та Одеської областей, де за підробленими документами, підписаними митниками, було оформлено дрони на десятки мільйонів доларів. Так, лише в Одеському регіоні сума перевищує 50 мільйонів доларів, а Чернівецька митниця зафіксувала махінації на 20 мільйонів.

Крім того, у Закарпатті та Київській області також мали місце випадки оформлення псевдо-дронів, які дозволили вивести ще десятки мільйонів доларів. Це вказує на масштабність корупційних схем, що охоплюють різні регіони країни.

Важливим аспектом є участь низки банків у цих схемах. Зокрема, АО «Асвіо Банк», «Південний», «Креді Агріколь», «ОТП Банк» та «Мотор-Банк» були помічені у проведенні підозрілих транзакцій. Вони обслуговували компанії, які виявилися фіктивними.

Корупційні дії високопосадовців, зокрема Дмитра Олійника, Анни Липської та Сергія Звягінцева, вже стали предметом численних журналістських розслідувань. Олійник і Звягінцев підозрюються у незаконному збагаченні. Зокрема, інформація вказує на наявність у них майна в Дубаї та вказує на можливі зв’язки з Росією.

Зазначається, що розслідування щодо Олійника почалося лише після звернення економіста Бориса Кушнірука, який повідомив про можливі корупційні правопорушення. У документах, переданих до слідства, йдеться про підозри в приховуванні активів у ОАЕ, зокрема про квартиру в Дубаї, за якою значиться колишня дружина посадовця.

Ця ситуація викриває серйозні системні проблеми в українських фінансових структурах, де корупція, ймовірно, стала нормою, на що активно вказують журналісти та активісти.