Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.
БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.
Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.
Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.
Естонія вирішила не депортувати українських чоловіків на батьківщину для проходження військової служби в армії країни. Про це заявила радник відділу політики громадянства та міграції Міністерства внутрішніх справ Естонії, Аннелі Вікс. “Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. У Міністерства внутрішніх справ немає плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії […]
На Олімпійських іграх у Парижі виникає серйозна проблема з проведенням змагань з тріатлону через забруднення річки Сена. Тренування спортсменів, заплановані на неділю і понеділок, були скасовані через незадовільний стан води. На Олімпіаді в Парижі можуть зірватися змагання з тріатлону. Через постійні проблеми з якістю води в Сені було скасовано тренування з плавання серед чоловіків, заплановане […]
Американська акторка Дженніфер Еністон підтвердила, що зустрічається з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Зірка серіалу “Друзі” опублікувала романтичне фото з коханим у його день народження, чим остаточно підтвердила їхні стосунки, про які раніше ходили чутки. Акторка привітала Джима з 50-річчям на своїй сторінці в Instagram, підписавши світлину: “З днем народження, моє кохання. Дорогий”. На чорно-білому фото пара […]
Серед світових запасів золота Сполучені Штати та Німеччина впевнено займають провідні позиції. За даними звіту Всесвітньої золотої ради, запаси золота США становлять 8133,5 тонн, що робить цю країну найбільшим здобувачем золота у світі. На другому місці йде Німеччина, в якому на рахунку 3351,5 тонн. Ці значні резерви є лише показником економічної стабільності, а й вагомим […]
Північна Корея була змушена вивести свої війська з лінії фронту у Курській області Росії після великих втрат, понесених у боях проти українських сил. За інформацією The New York Times, яка посилається на офіційних осіб України та США, північнокорейські солдати, які були відправлені до Росії разом з російськими військами для боротьби з Україною, значно втратили у […]
Єврокомісарка з питань міжнародного партнерства Ютта Урпілайнен анонсувала свою кандидатуру на пост президента Фінляндії. Рішення було оголошено під час засідання партійної ради соціал-демократів у Тампере, де вона висловила гасло своєї кампанії: “нікого не залишати позаду”. “Дорогі друзі, я стою кандидатом, щоб ніхто не залишився позаду: ні молоді, ні старі, ні брати, ні сестри”, – визначила […]
У середу, 29 листопада, помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер на 100-му році життя. Світова спільнота відреагувала на його смерть з сумом та висловила вдячність за його внесок у світову дипломатію. Хто Був Генрі Кіссінджер? Генрі Кіссінджер був видатним американським дипломатом та лауреатом Нобелівської премії миру. Він працював радником з національної безпеки в адміністраціях президентів […]
Ізраїль оголосив про смерть 19 осіб, які перебували у полоні у бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази. Уряд Ізраїлю повідомив, що серед 135 заручників, які ще перебувають в утриманні у бойовиків ХАМАСу в Газі, 19 вже померли. Зазначається, що серед загиблих є громадянин Танзанії. Раніше влада Танзанії підтвердила, що двоє танзанійців, студентів, які працювали на фермах […]