Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.
БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.
Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.
Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.
У січні 2026 року на небі можна буде спостерігати рідкісне поєднання явищ — повний місяць і супермісяць одночасно. Це станеться 14 січня, коли Місяць увійде в фазу повного освітлення та опиниться в найближчій до Землі точці своєї орбіти. Перший повний місяць року традиційно називають Вовчим Місяцем. Таку назву він отримав через поведінку вовків, які взимку […]
Поганий сон не лише погіршує самопочуття протягом дня, але й може стати фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Це з’ясували вчені з університетів Південної Данії та Сіднея у новому дослідженні. У рамках експерименту дослідники проаналізували анкети 308 683 дорослих, що брали участь у Британському біобанку. За словами авторів роботи, навіть кілька важких ночей поганого сну можуть […]
Сполучені Штати Америки оголосили про намір ввести суворі санкції проти Оману у випадку, якщо ця країна надасть допомогу Ірану в створенні системи збору плати за проходження суден через стратегічну Ормузьку протоку. Як повідомляє Al Jazeera, Вашингтон рішуче відреагував на заяви Тегерана щодо можливого спільного контролю над цим важливим водним шляхом.
Міністр фінансів США Скотт Бессент акцентува...
Президент України Володимир Зеленський 24–25 червня бере участь у дводенному саміті НАТО в Гаазі, де проведе серію стратегічно важливих зустрічей. Програму візиту офіційно оприлюднила пресслужба Північноатлантичного альянсу. Цей саміт розглядається як проміжний, однак він має вирішальне значення в контексті підготовки до основного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні 2025 року. У фокусі — […]
Президент України Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 нових послів, що свідчить про масштабне оновлення дипломатичного корпусу країни. Ці рішення, за словами президента, були ухвалені разом із дипломатичною командою України. «Я погодив більше 30 рішень, серед яких: Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в […]
27 та 28 квітня в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов, яке супроводжуватиметься сильними поривами вітру та нічними заморозками. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозами синоптиків, у більшості областей, за винятком західних регіонів, швидкість вітру може досягати 15–20 м/с, що стало причиною оголошення I рівня небезпечності. Вночі температура повітря м...
Останні події на міжнародній арені відображають зростаючу напругу між Росією та Заходом, що викликаною ескалацією конфлікту в Україні. Російський лідер Володимир Путін відкрито наголосив на можливих наслідках такої ескалації для міжнародної безпеки і стабільності, що стало приводом для серйозних обурень із боку Заходу. Росія зробила недвозначне попередження Заходу, пише Responsible Statecraft. Лідери НАТО прагнуть ескалації […]
У контексті триваючого конфлікту в Україні, президент Фінляндії Стубб зробив важливу заяву, закликаючи до початку переговорів між Україною і Росією. У інтерв’ю виданню Le Monde він висловив думку, що Україні слід розпочати дипломатичний процес без очікування повного звільнення територій, захоплених російськими військами. «Ми наближаємося до того моменту, коли повинні початися переговори», – сказав він в […]