Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.
БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.
Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.
Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.
24 листопада у всьому світі відзначається Чорна п’ятниця – масштабний розпродаж, який привертає увагу мільйонів споживачів. Протягом цього періоду практично всі магазини та торгові мережі пропонують найкращі ціни на товари та послуги. Професійний маркетолог Анна Коник надає поради, як ефективно вибрати найвигідніші пропозиції серед сотень акцій та уникнути імпульсивних покупок. Люди ведуться на Чорну п’ятницю […]
Еліна Світоліна, українська тенісистка, вибула з турніру в Індіан-Веллсі, зупинившись на стадії півфіналу. У цьому матчі вона зустрілася з казахстанською спортсменкою Оленою Рибакіною, яка в підсумку здобула перемогу.
Зустріч тривала 1 годину і 47 хвилин, після чого Рибакіна виграла з рахунком 7:5, 6:4. Світоліна продемонструвала свою силу, виконавши п’ять ейсів, проте допустила шість подвійних п...
Згадаймо, як у перші дні повномасштабної агресії Росії проти України Володимир Путін заявив: "Я лакець, дагестанець, чеченець, інгуш, росіянин, татарин, єврей, мордвин, осетин". Ця заява вразила багатьох своєю цинічністю, адже навіть не включала українців до списку національностей. Однак нещодавно, під час зустрічі з силовиками та парламентарями щодо насильства в Дагестані, Путін раптом зазначив,...
Сьогодні, 23 квітня, було встановлено перший прикордонний стовп на кордоні між Азербайджаном і Вірменією під час робіт з уточнення координат. Цю інформацію повідомляє Azertag, посилаючись на заяву служби заступника прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки, Шахіна Мустафаєва. Згідно з узгодженими заходами після восьмої зустрічі держкомісій з делімітації державного кордону між Азербайджаном і Вірменією, а також комісії з делімітації […]
Велика Британія оголосила про будівництво найбільшого в країні заводу з виробництва безпілотників Tekever, який розміститься в місті Суїндон. Про це заявив міністр оборони Джон Хілі, передає UK Defence Journal. Новий завод буде спеціалізуватися на серійному виробництві дронів AR3 і AR5, які вже активно використовуються ЗСУ. Він стане частиною європейської програми Overmatch вартістю 460 млн євро. […]
У Росії розбився черговий гелікоптер. У неділю, 30 червня, в Бодайбінському районі Іркутської області жорстку посадку здійснив гелікоптер Мі-8 авіакомпанії “Ангара”. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Аварія сталася за 200 кілометрів від міста Бодайбо. На борту знаходилися семеро фахівців “Авіалісоохорони” та троє членів екіпажу. Вони летіли, щоб посилити угруповання пожежників у лісах Бодайбінського […]
Президент США Дональд Трамп закликав українську владу негайно підписати угоду про співпрацю у сфері видобутку рідкісноземельних металів. Заяву він оприлюднив 25 квітня на своїй сторінці у Truth Social, зазначивши, що підписання документів затримується вже понад три тижні. За словами Трампа, Україна, очолювана Володимиром Зеленським, досі не уклала остаточні домовленості з американською стороною щодо угоди, яку […]
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що завершення війни в Україні може відбутися вже в найближчому майбутньому. Під час своєї заяви він зазначив, що ймовірність цього є “дуже високою” та натякнув, що найближчим часом можуть з’явитися важливі новини щодо цього питання. “Я очікую, що завтра можна буде на щось натякнути, тому що раптово з’являється тема […]