Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.
БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.
Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.
Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив занепокоєння щодо можливого втягування його країни у війну. На його думку, український президент Володимир Зеленський отримує відповідні вказівки від зовнішніх сил. “Чому Зеленський так поводиться? Ми ж мали нормальні, добрі стосунки. Йому дають команду діяти так, щоб втягнути нашу країну у війну”, – заявив Лукашенко, слова якого передає білоруське державне […]
Північна Корея зазнала значних втрат у війні проти України, зокрема на Курщині, де загинуло щонайменше 100 військових, а ще близько 1000 осіб отримали поранення під час бойових дій з українськими силами. Про це повідомив член парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квон. Причиною великих втрат північнокорейських військ, за його словами, є відсутність досвіду у веденні бойових […]
У Великій Британії дослідники розшифрували унікальний фрагмент листа XVII століття, який може докорінно змінити уявлення про особисте життя Вільяма Шекспіра. Про це повідомляє видання The Guardian. Знахідка була зроблена в бібліотеці Герефордського собору, де зберігався лист, виявлений ще у 1978 році. Проте лише нещодавно професор Брістольського університету Метью Стеггл повністю розшифрував його зміст. Документ, ймовірно, […]
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов висловив припущення, що після від’їзду з Близького Сходу генерала Майкла Курілли, голови Центрального командування збройних сил США, Іран може розпочати атаку на Ізраїль. Про це він повідомив в ефірі “Еспресо”. Ймовірність атаки Данилов зазначив, що напад може статися протягом двох діб після від’їзду Курілли. Він підкреслив, що в […]
Україна продовжує отримувати значну підтримку на міжнародній арені в умовах повномасштабної війни. У Києві побували високопосадовці з різних країн, що підкреслює солідарність із українським народом у боротьбі за незалежність. Серед тих, хто відвідав столицю України, — президенти Латвії Едгарс Рінкевичс, Литви Гітанас Науседа, Фінляндії Александр Стубб та Ісландії, а також прем’єр-міністри Естонії Крістен Міхал, Іспанії […]
25 березня на Південному острові Нової Зеландії стався потужний землетрус магнітудою 6,7 балів, який відчули понад 4700 людей. Поштовхи були зафіксовані о 14:43 за місцевим часом, за 160 км на північний захід від островів Снарес, на глибині 33 км. Це спровокувало хвилювання серед місцевих мешканців, хоча серйозних пошкоджень поки не зафіксовано. Національне агентство з надзвичайних […]
Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) офіційно підписали угоду, яка дозволить отримати 3 мільярди доларів у рамках ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі 5 червня. За словами Шмигаля, кошти, які будуть надані Україні, погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації. Ці ресурси […]
Легендарний надзвуковий пасажирський літак “Конкорд” готується до повернення у небо — у вже модернізованій версії. Компанія Fly-Concorde Limited зі США анонсувала плани відновити експлуатацію легенди авіації вже у 2026 році. Нова модель зможе літати на висоті понад 18 000 метрів і доставляти пасажирів зі США до Європи лише за 2 години — це майже втричі […]