Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.
БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.
Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.
Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де зустрівся з прем’єр-міністром країни Міхалем Мартіном. Візит відбувся 27 лютого, а місцем прибуття українського лідера став аеропорт Шеннон на заході країни. Міхал Мартін особисто зустрів Зеленського в аеропорту, після чого вони перейшли до VIP-зали для переговорів. Через цю зустріч ірландський прем’єр навіть скасував свій запланований візит до […]
Французький автовиробник у партнерстві з малим та середнім оборонним підприємством Франції планує розпочати виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в Україні. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє французьке видання Le Monde. За словами очільника Міноборони, нове стратегічне партнерство має на меті озброїти виробничі лінії в Україні сучасними дронами, які будуть служити як […]
Британський міністр у справах Близького Сходу, Тарік Ахмад, у неділю висловив засудження у зв’язку із смертоносним обстрілом церкви в Газі, який, як стверджується, був вчинений снайпером з ізраїльського війська. У своєму заявленні міністр виразив шок від трагедії, де цивільні особи, що шукали притулок у церкві на півночі Гази, були вбиті, а інші – поранені. Ахмад […]
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 128 мільйонів гривень для Міністерства оборони України з метою формування армійських корпусів у складі Збройних сил України. Це рішення було прийнято 4 квітня і є частиною заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни. З цієї суми 21 мільйон 942 тисячі гривень буде направлено на бюджетну програму “Розвиток, закупівля, модернізація […]
Норвезький форвард Ерлінг Голанн, який є найвищоплачуваним футболістом Манчестер Сіті, може покинути клуб вже наступного літа. За даними El Nacional, футболіст розглядає можливість використати опцію викупу, прописану в його контракті, і перейти до одного з провідних європейських клубів. Серед команд, які зацікавлені в його послугах, називаються ПСЖ та Баварія. За оцінками, перехід Голанна може обійтися […]
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не припинить постачання енергоносіїв і гуманітарної допомоги Україні, навіть якщо транзит газу через територію Словаччини буде зупинений. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita. Фіцо зазначив, що, незважаючи на необхідність відновлення газового транзиту, гуманітарна допомога Україні буде продовжена. Водночас прем’єр підкреслив, що Словаччина готова використати своє право вето в […]
Глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, Вільям Бернс, зробив серйозну заяву про потенційний ризик застосування тактичної ядерної зброї Росією у відповідь на успішні наступальні операції Збройних сил України (ЗСУ) в Харківській та Херсонській областях. Це спостереження призвело до значного «сплеску дипломатичної активності» серед міжнародних гравців, які намагаються уникнути ескалації конфлікту. «Восени 2022 року був момент, […]
Володимир Путін виявив зацікавленість у припиненні війни в Україні та виразив готовність до укладення перемир’я за умови, що Україна та Захід погодяться з поточними лініями бойових дій та збереженням окупованих територій під контролем Росії. Під час обговорень у своєму оточенні Путін висловив невелике розчарування у зв’язку з тим, що сприймає дії Заходу як спроби зірвати […]