Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.
БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.
Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.
Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.
Ізраїль збирається оголосити війну Лівану “протягом кількох годин”, повідомляє ізраїльський новинний сайт Maariv з посиланням на телеканал “Хезболли” Al-Manar. Напруженість між “Хезболлою” і ЦАХАЛ триває з моменту вторгнення ХАМАС в Ізраїль у жовтні, і обидві сторони здійснюють взаємні обстріли. Глава ізраїльського Генштабу Герці Халеві виявив обурення і в січні висловив думку, що ймовірність війни з […]
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що під час зустрічі в Мюнхені намагався дати президенту України Володимиру Зеленському чіткий сигнал про необхідність якнайшвидшого завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю Daily Mail 25 лютого. За словами віце-президента США, під час нещодавнього спілкування із Зеленським він прямо натякнув на необхідність припинення бойових дій, проте український […]
У Кремлі підтвердили передачу списку російських військовополонених, яких планують обміняти на українських захисників у межах масштабної угоди з Україною. Про це 22 травня повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс. “Ми дійсно передали наш список. Зустрічний список із Києва поки не отримали. Чекаємо”, — зазначив Пєсков, коментуючи хід підготовки обміну. За його словами, домовленість […]
26 лютого у Женеві відбулися переговори між США та Іраном, які завершилися без досягнення угоди. Сторони виявили значні розбіжності в питаннях, що стосуються іранської ядерної програми, повідомляє The Wall Street Journal.
Американські представники, серед яких Стів Віткофф і Джаред Кушнер, висунули Тегерану жорсткі вимоги, під тиском політиків, які дотримуються жорсткої лінії, зокрема республіканц...
У підсумку 2023 року Україна зайняла вражаюче місце серед головних постачальників свіжої лохини на британський ринок, потрапивши в ТОП-10. Велика Британія, очолюючи ринок споживання цієї ягоди в Європі, виявилася ключовим споживачем, як загалом, так і на душу населення. Загалом Україна експортувала до Великої Британії 390 тонн свіжої лохини, що на 11% перевищує показники 2022 року. […]
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту Лексу Фрідману підкреслив важливість антикорупційних реформ, які було проведено під час його президентства. Він зауважив, що Україна сьогодні має незалежні та дієві антикорупційні органи, однак визнав, що в країні все ще є корупція. При цьому Зеленський запевнив, що боротьба з нею триває і найближчим часом інституційно вона буде […]
Під час щорічної конференції Meta Connect генеральний директор компанії Марк Цукерберг представив нові моделі окулярів Ray-Ban Meta Display із вбудованим дисплеєм та штучним інтелектом, а також нейронний браслет. Однак демонстрація новинок не обійшлася без курйозів: система дала збій прямо під час виступу. Перший інцидент стався тоді, коли Цукерберг запросив на сцену кулінарного блогера Джека Мансузо. […]