Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.
БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.
Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.
Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.
Головний тренер “Барселони” Хаві Ернандес висловив захоплення командою “Жирони” після поразки своєї команди у центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги. Гравці “Жирони” Артем Довбик та Віктор Циганков відіграли ключову роль у перемозі, де Довбик забив гол з передачі Циганкова. “Жирона” здобула перемогу з рахунком 4:2, і Хаві висловив щедрий комплімент своїм суперникам. “Жирона” зараз […]
У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, після чого у місті Вирики ракета пошкодила житловий будинок. Ймовірно, йдеться про AIM-120, випущену з польського винищувача F-16. Ситуацію прокоментував заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал-лейтенант Кароль Димановський. За попередніми даними, причиною інциденту могла стати несправність системи наведення ракети. Димановський наголосив, що […]
Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва стверджує, що Україні необхідна бюджетна підтримка у розмірі 42 мільярдів доларів цього року через продовжувану російську агресію. Георгієва підкреслила, що міжнародна спільнота продовжує підтримувати Україну. “Глобальна підтримка України залишається міцною. Проте війну Росії проти України треба припинити, оскільки це людська трагедія і перешкода для перспектив світового економічного зростання”, — […]
Українські морські порти обробили близько 40 мільйонів тонн вантажів за перше півріччя 2025 року, незважаючи на складні умови роботи через війну та постійні обстріли. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Андрій Кашуба в інтерв’ю Укрінформу. Загалом, з 40 мільйонів тонн вантажів, які пройшли через порти, 20,3 млн тонн складають зернові, 9,3 млн […]
Лідери палестинської терористичної групи ХАМАС розглядають план звільнення заручників, який був розроблений спільно Ізраїлем, Катаром, Єгиптом та США. У відповідь на цю ініціативу, представник ХАМАС, Усама Хамдан, повідомив у суботу, 3 лютого, що групі потрібен додатковий час для узгодження своєї позиції перед оголошенням. Під час пресконференції в Лівані Хамдан підкреслив, що ХАМАС вже раніше висловлював […]
Поки Кеті Перрі та Орландо Блум зберігають публічне мовчання щодо чуток про розрив, близька подруга співачки вперше відкрито підтвердила: у зіркової пари серйозна криза. За її словами, стосунки подружжя переживають складний період, а спільне майбутнє наразі виглядає примарним. «На жаль, вони на межі… Боюся, що це не має вигляд чогось багатообіцяючого», – цитує жінку британське […]
Таке можливе лише в Україні. Колишнього голову Рівненської обласної державної адміністрації (з вересня 2019 року) Віталія Коваля, замість звільнення за корупцію та недбалість було підвищено до Голови Фонду Держмайна. Що не дивно, бо кожен його голова сьогодні є під слідством. Колишній губернатор Рівненської області Віталій Коваль протеже екс-глави облради Олександра Данильчука, який у 90-х був […]
Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про нову програму підтримки на 4 роки загальним обсягом 8,2 мільярда доларів. Народний депутат Ярослав Железняк пояснює, що угода передбачає низку зобов’язань для української влади, які безпосередньо вплинуть на громадян та бізнес. Зокрема, очікується введення так званого «податку на OLX», який покликаний вивести з «тіні» прибуток, отриманий від продажу […]