Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.
БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.
Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.
Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.
Китайський лідер Сі Цзіньпін у своєму інтерв’ю Le Figaro висловив готовність співпрацювати з Францією для розв’язання кризи в Україні. У розмові, під назвою «Мої три повідомлення з Китаю для Франції», Сі зауважив: «Ми сподіваємося, що швидко повернеться мир і стабільність в Європі, і ми маємо намір співпрацювати з Францією і міжнародним співтовариством, щоб знайти ефективні […]
Після виходу першої частини журналістського розслідування: “Євген Кукос: співробітник управління карного розшуку міста Києва скуповує нерухомість на мільйони” Кукос став фігурантом кримінального провадження. Тож у другій частині, ми на конкретних кейсах покажемо, як саме Євгеній Володимирович став мільйонером. Почнемо з досить резонансної київської справи: пограбування митрополита Олександра Драбинко на суму еквівалентну 13-17 мільйонів гривень Вечором […]
Сліди застосування «Новичка» практично неможливо вивести з організму померлої людини, розповів один із розробників препарату Віл Мірзаянов. За його словами, озвучений у колонії діагноз смерті політика може свідчити про те, що концентрація отрути могла бути великою, а тіло отруєного навіть після смерті становить небезпеку для тих, хто перебуватиме поряд. «У дуже малих концентраціях „Новичок” може […]
На польсько-українському кордоні прикордонна служба розпочала тестування нової біометричної системи контролю. В окремих пунктах пропуску вже застосовують зчитування обличчя та відбір відбитків пальців у громадян, які перетинають кордон. За даними польської сторони, процедури здійснюватимуться як під час в’їзду до Польщі, так і при виїзді з території ЄС. Мета нововведення — підвищити рівень безпеки та запобігти […]
Сенат США планує розглянути двосторонню домовленість наступного тижня, що може призвести до розблокування фінансування військової допомоги для України. Про це повідомив лідер республіканців у Сенаті, Мітч Макконелл. Він виразив сподівання, що угода між партіями стосовно безпеки на південному кордоні та фінансування для України буде розглянута під час наступного тижня в Сенаті. Макконелл також заявив, що […]
Рада директорів російської компанії «Газпром» 28 січня у заочному форматі розгляне питання про ліквідацію представництв у Брюсселі (Бельгія) та Токіо (Японія). Це рішення пов’язане зі значним скороченням ролі компанії на європейському ринку та відсутністю активної діяльності в Японії. Після припинення транзиту газу через Україну «Газпром» практично втратив доступ до європейського ринку експорту. Наразі єдина гілка […]
Напруженість між Північною і Південною Кореєю досягає нового піку. Як повідомляє Reuters, Пхеньян заявив, що 1,4 мільйона людей подали заявки на вступ до армії, демонструючи готовність до війни на тлі загострення відносин із Сеулом. Державні ЗМІ Північної Кореї опублікували фотографії, на яких показані молоді люди, що підписують документи, ймовірно, для вступу до лав збройних сил. […]
У Лондоні завершилися багатосторонні переговори за участю представників України, Великої Британії, Франції та Німеччини, які були присвячені пошуку шляхів досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Про це повідомив Офіс президента України у середу, 23 квітня. Зустріч проходила в офіційній резиденції Міністерства закордонних справ Великої Британії за запрошенням очільника відомства Девіда Ламмі. Від України участь […]