З 1 лютого в Україні набули чинності нові правила фінансового моніторингу, які передбачають ліміти на карткові перекази для громадян з груп ризику. Це частина зусиль уряду, спрямованих на боротьбу з шахрайством, нелегальними операціями та фінансуванням злочинної діяльності, таких як наркоторгівля і тероризм. Однак нововведення викликало багато запитань серед громадян, зокрема пенсіонерів, оскільки банки отримали право звертатися до клієнтів і перевіряти походження коштів, що надходять на їх картки.
За словами Данила Гетманцева, народного депутата та голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, перевірки та ліміти будуть стосуватися всіх громадян без винятку, включаючи пенсіонерів. Якщо на картку пенсіонера надходять кошти, що не відповідають розміру його пенсії або виглядають підозріло, банк може запитати про їх походження. У такому випадку пенсіонер зможе підтвердити законність своїх коштів документами, і якщо все виявиться в порядку, ліміт буде знятий. Проте, якщо будуть виявлені незвичайні чи аномальні транзакції, банк може повторно звернутися за роз’ясненнями. Народний депутат зазначив, що це не є “репресивним заходом” і не спрямовано на боротьбу з звичайними людьми. Замість цього це частина міжнародних зусиль, спрямованих на зниження фінансових ризиків та боротьбу з нелегальними транзакціями. Однак, критики стверджують, що такі дії можуть порушувати права громадян, особливо тих, хто не має змоги постійно підтверджувати джерела своїх коштів.
Згідно з меморандумом, підписаним Національним банком України та 44 банками країни, клієнти будуть поділені на три групи за рівнем ризику. Низька та середня групи ризику: ліміти на перекази становитимуть 100-150 тис. грн. Висока група ризику: ліміти будуть обмежені 50 тис. грн. Це означає, що особи, які потрапляють до високої групи ризику, будуть мати менші обмеження на карткові перекази, що може вплинути на їхні фінансові операції.
Данило Гетманцев підкреслив, що Україна прагне наблизитися до цивілізованих фінансових стандартів, які вже давно існують у інших країнах. Проте введення таких обмежень може спричинити дискусії щодо доцільності перевірок, особливо для пенсіонерів і осіб, які не мають стабільних доходів, окрім пенсій.
У перші шість місяців 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% перевищує показник за відповідний період 2023 року. Про це повідомляється у прес-релізі компанії YouControl.Market. Також відзначається, що кількість закритих підприємств зросла на 15%, до понад 1,5 тисячі за перше півріччя 2024 року. Найбільше підприємців припинили свою діяльність у травні […]
На Сумщині детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру депутату від Слуги народу, який є членом парламентського комітету з бюджету, Миколі Задорожньому. Він був звинувачений у вимаганні хабара у розмірі 3,4 мільйона гривень за те, щоб не заважати при проведенні ремонтних робіт на водогоні в Охтирському районі. Миколу Задорожнього […]
На форумі NEW FOOD SUMMIT 2024 старша інсайт-аналітикиня компанії NielsenIQ Україна Катерина Машошина заявила, що у багатьох категоріях товарів український ритейл стикається з проблемою недостатнього асортименту. Найбільше це проявляється у сегментах: риба та морепродукти; м’ясні вироби; дитяче харчування; готові кулінарні вироби. Як зазначила Машошина, середня кількість товарних одиниць у магазинах залишається на недостатньому рівні не […]
Китайське державне управління валютного контролю оголосило про значні валютні резерви країни на кінець червня, які склали понад 3,2 трильйона доларів США. Про це свідчать дані відомства, опубліковані у неділю. В управлінні зауважили, що цей показник скоротився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем під впливом різних чинників, таких як грошово-кредитна політика провідних економік, ринкові очікування й макроекономічні дані, […]
Дослідження свідчать, що рівень морської води навколо африканського континенту підвищується значно швидше, ніж в середньому у світі, що викликає занепокоєння у науковій спільноті. Протягом трьох десятиліть супутникові спостереження дозволяють детально відстежувати зміни висоти океанської поверхні, що є важливим індикатором реакції планети на кліматичні зміни.
Зростання рівня моря є відображенням...
На тлі виборів до Європейського парламенту, що відбудуться вже цього тижня, ключовим чинником, який визначає вибір європейців, стає зростаюче почуття страху та невпевненості. Відповідно до аналізу Politico, ці емоції стали вирішальними у формуванні електоральної поведінки мешканців країн Європи, адже вони стикаються з численними викликами, як-от економічні та культурні зміни, непередбачувані кризи та військові конфлікти на […]
Менш ніж через чотири роки після оголошення плану побудови “розумного міста” біля гори Фудзі в Японії, корпорація Toyota, яка реалізує цей проєкт, повідомила, що вже зовсім скоро вітатиме нових мешканців у “живій лабораторії”. Це нове місто нагадуватиме наукову лабораторію, де працюватимуть роботи, безпілотний транспорт, використовуватиметься воднева енергія та численні розробки штучного інтелекту для забезпечення комфортного […]
Помічник міністра оборони США, Джон Пламб, виступаючи на слуханнях у Палаті представників Конгресу, висловив переконання, що новий супутник, який розробляється Росією, призначений для знищення інших об’єктів на орбіті, що може становити загрозу для польотів у космосі. За словами Пламба, який відповідає за космічну політику в Пентагоні, російська космічна ядерна зброя може зробити низьку навколоземну орбіту […]