Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Під час останньої атаки російських військ, одна з авіабомб потрапила на приватний будинок. Цю інформацію повідомили місцеві ЗМІ та губернатор Бєлгородської області. 4 травня Харків був обстріляний чотири рази. Під час одного з наступних нападів, російські війська з території РФ кинули авіабомбу в напрямку Харківщини, проте ФАБ “невдало зійшов з борту”. В результаті авіабомба, яка […]
Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) за підтримки командування Збройних сил України затримала 30-річного військовослужбовця, який виявився агентом російської розвідки. Підозрюваний, що проходив службу у підрозділі охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), готував нову хвилю повітряних атак РФ на Волинь. Слідство встановило, що чоловіка дистанційно завербував співробітник військової розвідки Росії (ГРУ). Основним завданням […]
У кількох заповідниках і притулках шимпанзе почали масово засовувати травинки у вуха або між сідниць. Вчені кажуть: така поведінка не має жодної практичної або медичної мети, але поширюється між приматами подібно до модного тренду. Це рідкісний випадок прояву культурної поведінки серед тварин. Незвичну звичку вперше помітили ще у 2014 році в Замбії, у притулку для […]
Як повідомляє видання 360UA.NEWS у журналістському росслідуванні: “Схеми які не горять: як корупціонери з ДСНС “обілечують” власників АЗС”, головний державний пожежний інспектор України, який також очолює Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям, вибудував корупційну схему на проведенні ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Як повідомляє видання, для “обілечування” власників мереж українських АЗС, Олександр Черкригін вимагає неправомірну вигоду за кожну […]
34-річний Габріель Атталь став новим прем’єр-міністром Франції, обійнявши посаду після відставки глави уряду Елізабет Борн. Президент Еммануель Макрон оголосив про це призначення, підкресливши енергію та відданість Атталя проєкту переозброєння та регенерації, який він оголосив. Габріель Атталь став наймолодшим прем’єр-міністром в історії П’ятої республіки та першим відкритим геєм-главою уряду Франції. Його призначення відбулося в контексті змін […]
США оприлюднили понад 10 тисяч сторінок нових документів, пов’язаних з вбивством Роберта Ф. Кеннеді (РФК), включаючи нотатки його вбивці Сірхана Сірхана. Ці документи були розкриті за запитом президента Дональда Трампа після його вступу на другий термін у 2025 році. 5 червня 1968 року Роберта Кеннеді було смертельно поранено в готелі Ambassador у Лос-Анджелесі. Вбивцею став […]
Міністр оборони України Рустем Умеров на зустрічі з представником Європейського Союзу з закордонних справ Жозепом Боррелем оголосив про наміри використання прибутків від заморожених активів Росії на підтримку оборонної інфраструктури та українських виробників. Це рішення ЄС, яке оцінюється як крок у підтримку України в умовах збройного конфлікту. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умеров на […]
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на нові прямі поїзди з Ужгорода до столиць Європи. Від 12 вересня пасажири зможуть дістатися Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків уже розпочато. Розклад руху поїздів спроектовано для максимальної зручності пасажирів з урахуванням пересадок із внутрішніх нічних поїздів. Наприклад, можна виїхати ввечері з Києва, а вже зранку в Ужгороді сісти на […]