Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Одні з наймасштабніших навчань НАТО в Європі наближаються, і Велика Британія готується вислати велику військову делегацію для участі у них. Протягом першої половини цього року країна відправить в Європу військові кораблі, винищувачі та близько 20 тисяч військовослужбовців. В рамках навчань НАТО “Steadfast Defender 24”, які триватимуть з лютого по червень в Східній Європі, Велика Британія […]
Члени Ради безпеки ООН осудили “жахливі напади” Росії на Україну та вимагають негайного припинення агресії. Вечірнє термінове засідання Радбезу ООН відбулося за проханням України та ще близько 30 країн-членів ООН через найбільший обстріл ракетами, який здійснила Росія. Офіційні джерела повідомляють про втрати внаслідок російських ударів, де використано 158 одиниць озброєння, включаючи 122 ракети і 36 […]
Маттіас Графстрем, генеральний секретар ФІФА, планує проведення переговорів у Стамбулі з представниками Футбольної асоціації Ірану. Основною метою цих переговорів стане питання участі іранської збірної у чемпіонаті світу з футболу, який відбудеться у 2026 році.
Іранська команда має зіграти свої матчі групового етапу на території США, що робить цю ситуацію досить чутливою з політичної та логістичн...
Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з новообраним американським лідером. Пресслужба Єлисейського палацу повідомила, що бесіда тривала 25 хвилин і мала конструктивний характер. Макрон і Трамп висловили спільне бажання співпрацювати задля стабілізації ситуації у світі, особливо з огляду на поточні міжнародні кризи. Під час розмови Макрон […]
Національна поліція України розпочала масштабну операцію, провівши 44 обшуки у діючих та колишніх посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по 16 регіонах країни. В результаті слідчих дій було виявлено факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на загальну суму близько 92 мільйонів гривень. Зокрема, найбільші фінансові порушення виявили у начальника...
Унікальна колекція вінтажних автомобілів і мотоциклів BMW під назвою Munich Masterpieces знову привертає увагу любителів автотехніки і колекціонерів. На продаж виставлено автомобілі, що представляють різні етапи історії бренду BMW — від 1933 до 2005 року. Загальна вартість колекції оцінюється в 2,5 мільйона євро, а деякі моделі вражають своєю рідкісністю і історичною значимістю. У Мюнхені на […]
Наступного тижня, 3 травня, у центрі Вашингтона відбудеться перша за кілька років хода «Безсмертного полку», яку організують російськомовні групи на честь 80-ї річниці завершення «Великої Вітчизняної війни». Це буде один з найбільших заходів, проведених російськими громадами у США після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Захід розпочнеться на Лафайет-сквері, що розташований поряд з Білим домом. […]
У Бангладеш зафіксували летальний випадок зараження небезпечним вірусом Nipah після вживання сирого соку фінікової пальми, забрудненого інфекцією. Жінка померла приблизно через тиждень після появи перших симптомів хвороби. Як повідомляє видання The Guardian з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я, трагедія сталася на півночі країни. Загиблій було від 40 до 50 років. Перші симптоми у вигляді […]