Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
Генерал Чарльз Флінн, командувач Тихоокеанської армії, висловив думку, що Північна Корея має унікальну можливість випробувати свою зброю на польових умовах в Україні і може скористатися цим для покращення її характеристик. “Я не пам’ятаю, щоб у північнокорейської армії коли-небудь був такий можливий полігон на полі бою, до якого їм надається доступ зараз у Україні через російську […]
Маорі, корінне населення Нової Зеландії, хочуть прирівняти китів до людей. Їхній король Тухеітіа Потатау Те Фероферо VII підписав декларацію, підготовлену разом із полінезійськими громадами, яка закликає надати китам такі самі законні права, що й людям, а також визнати наявність у них особистості, передає місцевий портал Voxy. Зроблено це для захисту виду цих ссавців. У документі […]
Шевченківський райсуд міста Києва продовжив термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня. Рішення суду оголосила слідчий суддя Оксана Голуб. Також суд визначив заставу в розмірі 1 млрд 968 млн 200 тисяч гривень і зобов’язав начальника Ізолятора тимчасового тримання СБУ забезпечити дотримання прав Коломойського з метою отримання належної медичної допомоги, і зокрема, в […]
На зустрічі міністрів сільського господарства країн БРІКС вирішено підтримати ініціативу Російської Федерації щодо створення спеціалізованої зернової біржі, яка буде працювати без участі долара. Це рішення має великий потенціал вплинути на світовий ринок продовольства та змінити його структуру. Про це повідомила глава російського Мінсільгоспу Оксана Лут на зустрічі міністрів сільського господарства країн БРІКС: “Ми вдячні всім […]
Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян заявив, що країна фактично перебуває у стані війни внаслідок ракетної атаки, здійсненої іранськими силами. Це сталося на тлі загострення напруженості у регіоні, яке викликане нещодавніми ударами по іранських об'єктах, що, за інформацією міжнародних ЗМІ, були проведені США та Ізраїлем.
Цей коментар глави держави став першим публ...
Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали судовий позов проти американської правої інфлюенсерки Кендіс Оуенс, звинувативши її в поширенні наклепницьких вигадок. Позов був поданий 23 липня в американському штаті Делавер, повідомляє BBC. У документах йдеться, що Оуенс неодноразово заявляла в соціальних мережах і подкастах, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком. Вона також висловлювала […]
Міністерство оборони України офіційно затвердило стратегічну антикорупційну програму на 2025-2026 роки, яка спрямована на впровадження системних змін для боротьби зі зловживаннями в оборонному секторі. Ця ініціатива має на меті створити культуру доброчесності та відповідальності серед військових чиновників і державних службовців. Програма включає низку ключових заходів: Удосконалення законодавства для усунення прогалин та підвищення ефективності регулювання оборонної […]
За інформацією наших джерел, найближчим часом можуть звільнити начальницю управління туризму Марину Радову, але не за дотичність до “п’яної вечірки” в КМДА, а через інтриги в команді Віталія Кличко. Про це повідомляє видання NENKA.info. Зокрема, за інформацією джерела, у Марини Радової давній конфлікт із заступницею Кличка Мариною Хондою і, за чутками, вона могла злити скандальне […]