Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
15 вересня грузинський боєць Мераб Двалішвілі досяг великого успіху в світі змішаних бойових мистецтв, ставши чемпіоном UFC у найлегшій вазі. У поєдинку на шоу UFC 306, яке відбулося в Лас-Вегасі, Двалішвілі здобув перемогу над американцем Шоном О’Меллі одностайним рішенням суддів з рахунком 49:46, 48:47, 48:47. Це була його одинадцята перемога поспіль, і він став першим […]
Європейський Союз та Сполучені Штати Америки досягли нової торговельної угоди, яка має стабілізувати економічні відносини між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Шотландії. Згідно з угодою, для більшості товарів, що експортуються з ЄС, буде встановлена фіксована митна ставка у 15%. Вона охоплює ключові галузі, зокрема автомобілебудування, […]
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив переконання, що Дональд Трамп, в разі перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки, може ефективно спрямувати процес мирного врегулювання конфлікту на сході України. Він сказав про це в інтерв’ю італійському виданню Il Giornale. «Якби Трамп та Євросоюз захотіли, війна закінчилася б за 24 години. Ми не повинні забувати, що війна […]
У Луцьку в приміщенні обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виявили мертвим лікаря. Як повідомляє Нацполіція Волинської області, тіло чоловіка без ознак життя було знайдено у п’ятницю, 11 квітня. Правоохоронці зазначають, що загиблим виявився медик обласної лікарні. Попередній огляд судмедексперта не зафіксував явних тілесних ушкоджень. Для встановлення точної причини смерті тіло […]
У ніч на 19 липня у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, трапилася масштабна ДТП: легковий автомобіль на повному ходу в’їхав у натовп людей, які чекали біля нічного клубу. За офіційною інформацією, щонайменше 30 осіб зазнали травм, з них семеро перебувають у критичному стані. Інцидент стався на бульварі Санта-Моніка в районі Східного Голлівуду. За даними CNN, автомобіль Nissan […]
Наміри та емоції людини можна розгадати через її міміку, пози та рухи рук, які містять велику кількість інформації. Професор психології Джек Шафер наголошує на важливості певних жестів, таких як ілюстратори, емблеми й адаптери, у розпізнаванні брехні. Жести, відомі як ілюстратори, часто використовуються для підтримки або уточнення усного повідомлення, або для вираження емоцій та ставлення. У […]
У Кремлі заявили про теоретичну можливість зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Росії Володимиром Путіним. Проте така зустріч може відбутися лише за наявності конкретних домовленостей. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу 28 травня. За його словами, позиція Москви залишається незмінною: зустріч глав держав можлива лише після ретельної підготовки та […]
Президентка Європейський парламент Роберта Мецола у вівторок, 24 лютого, офіційно підписала кредитну угоду на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Вона повідомила про це у своєму акаунті у соцмережі Х, зазначивши, що цей фінансовий ресурс є важливим кроком для забезпечення стабільності та розвитку України у складних умовах війни та глобальної економічної […]