З 1 лютого 2025 року в Україні запроваджуються нові ліміти на грошові перекази, які охоплять 44 банки та дві платіжні системи. Ці обмеження є частиною ініціативи, спрямованої на боротьбу з шахрайством у фінансовій сфері та приведення українського платіжного ринку до європейських стандартів.
За словами Сергія Наумова, голови правління Ощадбанку, зміни базуються на Меморандумі про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ був підписаний в грудні минулого року ключовими фінансовими інститутами країни. Основною метою є забезпечення безпеки та прозорості фінансових операцій, а також мінімізація шахрайських схем, що використовують платіжні системи.
Відтепер, банки, які підписали меморандум, зобов’язані запровадити стандартизовані підходи до фінансового моніторингу. Це означає, що у разі відсутності документально підтвердженого доходу у клієнта, банк буде змушений встановити ліміти на фінансові операції, такі як перекази за допомогою Р2Р або IBAN.
Згідно з новими правилами, максимальна сума, яку можна буде відправляти на інші рахунки впродовж місяця, залежатиме від рівня ризику, до якого віднесено клієнта. Такі ліміти будуть варіюватися:
- Високий ризик – 50 000 грн на місяць.
- Середній та низький ризик – до 150 000 грн на місяць (з 1 лютого 2025 року), і з 1 червня 2025 року ліміт знизиться до 100 000 грн на місяць.
Україна — світовий виробник і експортер зернових і олійних культур, готова постачати продовольство до Сирії після падіння Башара Асада, заявив міністр сільського господарства України Віталій Коваль агентству Reuters у п’ятницю. Раніше російські та сирійські джерела повідомили, що постачання російської пшениці до Сирії було припинено через невизначеність щодо нового уряду і затримки з оплатою. Сирія імпортувала […]
Франція оголосила, що вважає Україну маючою право на самооборону, згідно зі Статутом ООН, і тому може завдавати удари відповідно на території країни-агресора, Росії, включаючи і обстріл Бєлгорода. Це заявлення Парижу стало причиною гострої реакції і навіть істерії у Кремля. Згідно з повідомленням РБК-Україна, прес-служба Міністерства закордонних справ Франції і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро […]
Ізраїль організував красиву провокацію з ракетним ударом по посольству Ірану в Сирії, з метою отримати рефлексію Тегерана. Ізраїлю доведеться відповісти Тегерану набагато потужнішим ударом, заявив в ефірі CNN колишній постпред США при ООН і екс-радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. На думку Болтона, в Ізраїлю тепер з’явилася зручна можливість нарешті знищити іранську ядерну програму, […]
У нових розслідуваннях про корупційні скандали в банку «Альянс» з’явилися тривожні деталі. Як виявилося, заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма може бути тіньовим покровителем банку, забезпечуючи йому захист від перевірок та санкцій. Згідно з останніми розслідуваннями, заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма міг бути невидимим захисником цього банку, забезпечуючи йому підтримку в протистоянні з Національним […]
Google розпочав тестування нової функції в пошуковій системі, яка має на меті допомогти користувачам розпізнавати надійні сайти та уникати шахрайських або фальшивих ресурсів. Про це повідомляє The Verge. Користувачі, які беруть участь у тестуванні, почали помічати галочки біля назви верифікованих сайтів під час пошуку. При наведенні на галочку з’являється повідомлення: “Це маркування свідчить про те, […]
За інформацією наших джерел, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог передав через лобістів побажання адміністрації Трампа зупинити будь-які рухи пов’язані зі зняттям чи призначенням на топові посади в Міноборони та військах до “особливої команди”. Про це повідомляє видання NENKA.info. Також, за інформацієї наших джерел, із США поступила вказівка підготувати всі документи щодо […]
Відомий український бізнесмен Дмитро Нікіфоров, що звинувачував СБУ у неправомірному обшуку має встановлений діагноз “Органічний афективний розлад, біполярний розлад інтоксикаційно-травматичного генезу” викликаний зловживанням алкоголем. Нагадаємо, 15 березня 2024 року Дмитро Нікіфоров на своїй сторінці у Фейсбук розмістив пост, в якому звинувачував співробітників СБУ у проведенні незаконного обшуку в його квартирі та звинуватив правоохоронців у “бандитизмі […]