Національний банк України (НБУ) скасував обмеження у розмірі 150 000 гривень на місяць для переказів фізичних осіб між картками. Це рішення стало можливим завдяки впровадженим заходам, які дозволили знизити ризики використання платіжної інфраструктури для протиправної діяльності. Про це повідомила пресслужба НБУ у вівторок, 1 квітня.
Минулого року НБУ зафіксував аномальний сплеск обсягів переказів між рахунками фізичних осіб, що часто використовувалося для незаконних фінансових схем. Внаслідок цього було введено тимчасове регуляторне обмеження на перекази, яке дозволяло фізичним особам переказувати до 150 000 гривень на місяць. Це обмеження мало на меті зменшити ризики, пов’язані з використанням платіжної інфраструктури в злочинних схемах.
За словами представників НБУ, введення ліміту допомогло стримати зростання кількості відкритих платіжних карток, що відбувалося у вересні-жовтні минулого року, а також знизило обсяг операцій між фізичними особами. Окрім того, в результаті введення обмежень та активної комунікації з банками було досягнуто важливих результатів у боротьбі з дропами — особами, які використовують банківські картки для легалізації незаконних коштів.
У відповідь на виклики, НБУ також розробив і підписав меморандум про прозорість функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася більшість банків, що обслуговують роздрібних клієнтів. Це дозволило посилити контроль за платіжними операціями та знизити ризики від використання платіжних карток для кримінальних схем.
Фінансові установи активно вдосконалюють свої системи моніторингу платіжних операцій, щоб відповідати новим вимогам НБУ, а правоохоронні органи продовжують розслідування незаконних схем. Окрім того, НБУ напрацював концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю платіжних операцій, яку планує передати на розгляд Верховної Ради в квітні.
НБУ заявив, що буде продовжувати моніторинг ситуації на фінансовому ринку і працювати над іншими ініціативами для підвищення ефективності боротьби з незаконними схемами, зокрема з дропами. У разі потреби Нацбанк готовий вживати додаткові регуляторні заходи.
Менеджер Нафтогазу Олександр Баранчук створив та реалізував злочинну схему по закупівлі хмарних послуг без конкурентних торгів у єдиного постачальника – ТОВ “ДЕНОВО”. В результаті оборудок з державними коштами, Баранчук став власником об’єктів елітної нерухомості та автомобіля преміум класу. Олександр Баранчук, займаючи посаду начальника Департаменту надання ІТ послуг та послуг корпоративного зв’язку ТОВ “Нафтогаз Цифрові Технології” […]
39-річна акторка Галь Гадот, відома завдяки ролі Диво-Жінки у серії фільмів Голлівуду, нещодавно поділилася особистою історією, яка стала глибоким випробуванням для неї та її родини. Хоча акторка народила четверту дитину ще в березні, вона вирішила розповісти свою історію лише зараз, щоб підвищити обізнаність і допомогти тим, хто може опинитися в подібній ситуації. Гадот відкрито зізналася, […]
В Україні готуються до масштабного перегляду системи соціальних виплат для сімей із дітьми. Урядовий законопроєкт №13532, який у першому читанні підтримали 290 народних депутатів, передбачає суттєве підвищення державної допомоги при народженні дитини та впровадження нових форм підтримки батьків. Згідно з документом, усі жінки, які народять дитину, отримають одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень. Ця […]
Американська компанія Commonwealth Fusion Systems зробила великий крок у напрямку розвитку термоядерної енергетики. Вони планують побудувати першу у світі термоядерну електростанцію, яка використовуватиме енергію термоядерного синтезу, на ділянці площею 40,5 гектарів у штаті Вірджинія, США. Цей проект, відомий під назвою ARC, має на меті почати постійне виробництво 400 мегават чистої та практично безмежної енергії вже […]
Літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління E-3 Sentry, який десятиліттями був очима НАТО в небі, добігає кінця своєї блискучої служби. Відомий за своєю впізнаваною радарною тарілкою над фюзеляжем, цей американський гігант став одним із найважливіших інструментів у сучасних повітряних операціях. E-3 AWACS (Airborne Warning and Control System), розроблений на базі цивільного лайнера Boeing 707, з […]
Кілька американських військових баз в Європі підвищили ступінь готовності через можливу загрозу терористичних атак на персонал чи об’єкти США. Інформацію про це надав американський телеканал CNN, посилаючись на двох американських чиновників, імена яких не називаються. За їх словами, військові бази перебувають в стані підвищеної готовності на вихідних, і рівень захисту було підвищено до другого за […]
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поточна угода про припинення вогню в Газі може стати останнім шансом для забезпечення повернення заручників і припинення бойових дій між рухом ХАМАС та Ізраїлем. У своїй заяві Блінкен назвав поточну ситуацію «вирішальним моментом», наголошуючи, що це може бути «найкращою, можливо, останньою можливістю» для досягнення довгострокового миру і безпеки в […]
Старший науковий дослідник Центру європейських політичних досліджень (CEPS) у Брюсселі, Майкл Емерсон, озвучив відповідні розрахунки стосовно вартості вступу України до ЄС. За його даними, вступ нашої країни до Європейського союзу обійдеться на суму близько 18,85 мільярда євро щорічно. Проте, конкретні складові цієї суми не були уточнені. Ці дані були представлені доктором Хайнц-В. Штрубенхоффом під час […]