Національний банк України (НБУ) скасував обмеження у розмірі 150 000 гривень на місяць для переказів фізичних осіб між картками. Це рішення стало можливим завдяки впровадженим заходам, які дозволили знизити ризики використання платіжної інфраструктури для протиправної діяльності. Про це повідомила пресслужба НБУ у вівторок, 1 квітня.
Минулого року НБУ зафіксував аномальний сплеск обсягів переказів між рахунками фізичних осіб, що часто використовувалося для незаконних фінансових схем. Внаслідок цього було введено тимчасове регуляторне обмеження на перекази, яке дозволяло фізичним особам переказувати до 150 000 гривень на місяць. Це обмеження мало на меті зменшити ризики, пов’язані з використанням платіжної інфраструктури в злочинних схемах.
За словами представників НБУ, введення ліміту допомогло стримати зростання кількості відкритих платіжних карток, що відбувалося у вересні-жовтні минулого року, а також знизило обсяг операцій між фізичними особами. Окрім того, в результаті введення обмежень та активної комунікації з банками було досягнуто важливих результатів у боротьбі з дропами — особами, які використовують банківські картки для легалізації незаконних коштів.
У відповідь на виклики, НБУ також розробив і підписав меморандум про прозорість функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася більшість банків, що обслуговують роздрібних клієнтів. Це дозволило посилити контроль за платіжними операціями та знизити ризики від використання платіжних карток для кримінальних схем.
Фінансові установи активно вдосконалюють свої системи моніторингу платіжних операцій, щоб відповідати новим вимогам НБУ, а правоохоронні органи продовжують розслідування незаконних схем. Окрім того, НБУ напрацював концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю платіжних операцій, яку планує передати на розгляд Верховної Ради в квітні.
НБУ заявив, що буде продовжувати моніторинг ситуації на фінансовому ринку і працювати над іншими ініціативами для підвищення ефективності боротьби з незаконними схемами, зокрема з дропами. У разі потреби Нацбанк готовий вживати додаткові регуляторні заходи.
Останніми тижнями ситуація на сході України загострилася через зростання числа нападів російських військ на позиції Збройних Сил України за допомогою великих бомб ФАБ-3000. Ці снаряди оснащені універсальним модулем планування і корекції, що дозволяє їм точно вдаряти по цілям з висоти. Системам ППО, які постачає Києву НАТО, важко протистояти цим потужним снарядам, що не мають прямого […]
Напруженість між Північною і Південною Кореєю досягає нового піку. Як повідомляє Reuters, Пхеньян заявив, що 1,4 мільйона людей подали заявки на вступ до армії, демонструючи готовність до війни на тлі загострення відносин із Сеулом. Державні ЗМІ Північної Кореї опублікували фотографії, на яких показані молоді люди, що підписують документи, ймовірно, для вступу до лав збройних сил. […]
Уряд Великої Британії уклав угоду з ірландською компанією Thales на виробництво понад 5000 протитанкових керованих ракет для України. Про це повідомляє The Economist. Це замовлення стало значним поштовхом для розвитку підприємства Thales, що розташоване в Північній Ірландії. Згідно з угодою, протягом наступних двох років кількість працівників на підприємствах Thales зросте з 850 до 1050 осіб. […]
Будівельна компанія Matteson Capital, базована в Каліфорнії, звернулася до міської влади Оклахома-сіті з проханням про отримання дозволу на збільшення висоти будівельного проекту “Boardwalk at Bricktown Tower”. Якщо запит буде схвалений, це призведе до створення найвищого хмарочоса в США з висотою 581,25 метра, що в свою чергу займе п’яте місце серед найвищих хмарочосів у світі. Проект […]
Уряд Молдови прийняв стратегічне рішення щодо швидкої та ефективної інтеграції країни до Європейського Союзу, затвердивши створення нової ключової структури – Офісу з питань європейської інтеграції. Заснований в середу, цей офіс буде відповідальний за координацію процесів вступу Молдови до ЄС на внутрішньому рівні. Офіс буде під керівництвом віцепрем’єра, міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови, Ніку […]
У неділю, 9 листопада, біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 6,7. Влада країни попереджає про можливе утворення цунамі. За даними Японського метеорологічного агентства, підземні поштовхи сталися о 17:03 за місцевим часом на глибині близько 10 кілометрів біля узбережжя Санріку. У префектурі Івате очікують хвилі висотою до одного метра. Невелике цунамі вже було зафіксовано: у […]
У НАТО зростає розкол щодо реакції на порушення повітряного простору Росією: одні країни наполягають на жорсткій відповіді, інші остерігаються небезпечної ескалації. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяви політиків із різних країн Альянсу. Німеччина виступає за стриманість. Міністр оборони Борис Пісторіус попередив про ризики ескалації через рішення збивати російські літаки, заявивши, що НАТО може «увійти […]
1 квітня в Оболонському районі Києва до журналіста “Слідство.Iнфо” Євгена Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК (іншого району Києва – прим.) і намагалися вручити повістку. У розмові військовослужбовці зазначили, що нещодавно чоловікові виповнилося 27 років, і він не прийшов у ТЦК оновити дані. Отримане журналістами відео з камер спостереження ТЦ, де сталася ситуація, допомогло побачити ширшу […]