Голова правління Сенс Банку Олексій Ступак міг особисто сприяти обходу системи фінансового моніторингу для проведення коштів на заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це офіційно заявили представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Вищий антикорупційний суд 25 серпня провів судове засідання щодо обрання запобіжного заходу керівнику банківської установи. Очільника банку офіційно підозрюють у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та систематичному втручанні в роботу механізмів банківського комплаєнсу та фінмоніторингу.
Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваного найсуворішого заходу та подали клопотання про взяття під варту з альтернативою внесення рекордної застави у розмірі 150 мільйонів гривень.
