Відомий український бізнесмен Дмитро Коваленко, через якого вугілля з РФ та окупованих територій роками потрапляло до України та країн Європейського Союзу втік до Монако та продовжує спроби зачистити всі документи пов’язані із сприянням в обході санкційного законодавства України та ЄС.
Про це повідомляє видання NENKA.info.
Для цих цілей Дмитро Коваленко, який є кінцевим бенефіціаром швейцарської компанії Adelon AG, через суди банкрутує власне підприємство ТОВ “Інтеркоалтрейдинг”, яке було задіяне у постачанні вугілля від “ДНР/ЛНР” за схемою “перерваного транзиту”.
Так, Господарський суд Дніпропетровської області у справі № 904/936/23 затвердив звіт ліквідатора ліквідаційного балансу та закриття провадження у справі про банкрутство дніпровської фірми “Інтеркоалтрейдинг” (код ЄДРПОУ 37912002).
Фабулу справи можна знайти в офіційних реєстрах судових документів, де зокрема зазначено, що “ADELON AG, Baar Swizerland звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Інтеркоалтрейдінг” (49000, м.Дніпро, вул.Глінки, буд.2, оф.201, ідентифікаційний номер юридичної особи 37912002)”.
Намагання Дмитра Коваленко приховати всі сліди діяльності ТОВ “Інтеркоалтрейдінг” стають мають свою логіку, так як минулим директором компанії був Мелентьєв В’ячеслав Володимирович, що є співзасновником ТОВ “Гранова Україна” – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка засвітилась в портах Одеської області та має проблеми з правоохоронцями.
До В’ячеслава Мелентьєва директором “Інтеркоалтрейдингу” був харківський адвокат Воронов Роман Сергійович. Також співзасновником був Тебін Ігор Миколайович, який раніше обіймав посаду директора у ТОВ “Коал трейд” та ТОВ “Торговий дім “ЕГТ”.
Арбітражним керуючим обрали підконтрольного Шевченка Віталія Євгеновича. Провадження у справі було відкрито ще у квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги більш як на 162 млн. гривень. Суд визнав додаткові вимоги до податкової на 2,4 млн. гривень.
За результатами інвентаризації та запитів до державних органів виявилося, що майно у компанії відсутнє.
Реалізовано право вимоги на аукціонах: 4 лоти на загальну суму 53,34 мл грн боргів, реалізовано за 69 тис. гривень. Покупцем стало київське ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика «Воскресенська». Це передбачувано, тому що компанію оформлено на Сергія Саприкіна — особу, яка підконтрольна Коваленко. Раніше фірма мала назву «Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат».
Податкова внаслідок такого банкрутства нічого не отримала. Суддя ухвалив, що відсутні ознаки фіктивного або доведеного банкрутства, а все сталося через об’єктивні фінансові труднощі.
Водночас, в мережі інтернет збереглось чимало даних про торгівлю ТОВ “Інтеркоалтрейдінг” з росіянами.
Зокрема, на сайті компанії ImportGenius, яка є лідером в галузі торгової розвідки, збереглись дані про сотні торгових операцій компанії Дмитра Коваленко ТОВ “Інтеркоалтрейдінг” з росіянами.
Тож бажання Дмитра Коваленко ліквідувати ТОВ “Інтеркоалтрейдінг” та приховати свої багаторічні схеми з обходу санкційного режиму ЄС при поставці російських енергоносіїв на український та європейські ринки цілком зрозуміле.
Деталі обходу санкційної політики ЄС та незаконного збагачення Дмитра Коваленко у нашому наступному журналістському розслідуванні.
Американська акторка Дженна Ортега, відома за головну роль у серіалі “Венздей”, поділилася своїми майбутніми творчими планами. У новому інтерв’ю для V Magazine зірка розповіла, що мріє спробувати себе в ролі режисерки та вже працює над власним фільмом. За словами акторки, ідея сценарію з’явилася у неї ще у віці 12 років, коли вона лише починала свій […]
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон оголосила, що активно готується до щорічного різдвяного концерту “Together At Christmas”, який відбудеться в Вестмінстерському абатстві. Захід, запланований на 8 грудня, відзначатиметься участю членів королівської родини, а саме принцес, а також можливим приєднанням короля і королеви до пастви, як це трапилося минулого року. На своїй сторінці в Instagram Кейт Міддлтон повідомила, […]
Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував можливість членства України в НАТО, підкресливши важливість незалежного вибору країни щодо своєї зовнішньої політики. Під час пресконференції він заявив, що Україна має абсолютне право самостійно визначати своє стратегічне майбутнє, зокрема в питаннях вступу до Північноатлантичного альянсу. Проте, Блінкен також наголосив на необхідності припинення вогню та мирного вирішення конфлікту з Росією. […]
У травні російський бізнес, стикаючись із західними санкціями, знайшов новий канал для фінансових операцій – невеликі регіональні китайські банки. Проте вже в липні більшість із цих банків припинили приймати платежі з Росії, що викликає занепокоєння серед підприємців і загрожує серйозними наслідками для економічних відносин між країнами. Невеликі регіональні китайські банки, через які в травні через […]
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що творці контенту на платформі OnlyFans з України почали декларувати свої доходи та сплачувати податки. Зокрема, 350 авторів задекларували дохід у розмірі 305,4 мільйона гривень, з яких до бюджету вже надійшло 59 мільйонів гривень у вигляді податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Гетманцев зазначив, […]
У Китаї відбулася презентація нової лінійки смартфонів Redmi Note 15, яка включає моделі Note 15, Note 15 Pro та Note 15 Pro+. Усі три пристрої отримали оновлені процесори, покращені камери та збільшену автономність. Про це повідомляє GSMArena. Базовий Redmi Note 15 оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2392×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою […]
Засновник Microsoft та відомий філантроп Білл Гейтс оголосив, що до 2045 року планує витратити 99% своїх статків на благодійність. У своєму нещодавньому дописі на сайті благодійного фонду Гейтс поділився своїми амбітними планами та розповів про намір подвоїти витрати на благодійність протягом наступних 20 років. Фонд Білла та Мелінди Гейтсів, заснований ще в 2000 році, зосереджує […]
Нове дослідження вчених виявило, що надлишок жиру в печінці суттєво збільшує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу. Ця форма діабету, що є хронічним станом, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну, може викликати небезпечні ускладнення через високий рівень цукру в крові. Вчені використовували метод менделівської рандомізації, який дозволяє проаналізувати причинно-наслідковий зв’язок між генетичними особливостями, […]