Відомий український бізнесмен Дмитро Коваленко, через якого вугілля з РФ та окупованих територій роками потрапляло до України та країн Європейського Союзу втік до Монако та продовжує спроби зачистити всі документи пов’язані із сприянням в обході санкційного законодавства України та ЄС.
Про це повідомляє видання NENKA.info.
Для цих цілей Дмитро Коваленко, який є кінцевим бенефіціаром швейцарської компанії Adelon AG, через суди банкрутує власне підприємство ТОВ “Інтеркоалтрейдинг”, яке було задіяне у постачанні вугілля від “ДНР/ЛНР” за схемою “перерваного транзиту”.
Так, Господарський суд Дніпропетровської області у справі № 904/936/23 затвердив звіт ліквідатора ліквідаційного балансу та закриття провадження у справі про банкрутство дніпровської фірми “Інтеркоалтрейдинг” (код ЄДРПОУ 37912002).
Фабулу справи можна знайти в офіційних реєстрах судових документів, де зокрема зазначено, що “ADELON AG, Baar Swizerland звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Інтеркоалтрейдінг” (49000, м.Дніпро, вул.Глінки, буд.2, оф.201, ідентифікаційний номер юридичної особи 37912002)”.
Намагання Дмитра Коваленко приховати всі сліди діяльності ТОВ “Інтеркоалтрейдінг” стають мають свою логіку, так як минулим директором компанії був Мелентьєв В’ячеслав Володимирович, що є співзасновником ТОВ “Гранова Україна” – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка засвітилась в портах Одеської області та має проблеми з правоохоронцями.
До В’ячеслава Мелентьєва директором “Інтеркоалтрейдингу” був харківський адвокат Воронов Роман Сергійович. Також співзасновником був Тебін Ігор Миколайович, який раніше обіймав посаду директора у ТОВ “Коал трейд” та ТОВ “Торговий дім “ЕГТ”.
Арбітражним керуючим обрали підконтрольного Шевченка Віталія Євгеновича. Провадження у справі було відкрито ще у квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги більш як на 162 млн. гривень. Суд визнав додаткові вимоги до податкової на 2,4 млн. гривень.
За результатами інвентаризації та запитів до державних органів виявилося, що майно у компанії відсутнє.
Реалізовано право вимоги на аукціонах: 4 лоти на загальну суму 53,34 мл грн боргів, реалізовано за 69 тис. гривень. Покупцем стало київське ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика «Воскресенська». Це передбачувано, тому що компанію оформлено на Сергія Саприкіна — особу, яка підконтрольна Коваленко. Раніше фірма мала назву «Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат».
Податкова внаслідок такого банкрутства нічого не отримала. Суддя ухвалив, що відсутні ознаки фіктивного або доведеного банкрутства, а все сталося через об’єктивні фінансові труднощі.
Водночас, в мережі інтернет збереглось чимало даних про торгівлю ТОВ “Інтеркоалтрейдінг” з росіянами.
Зокрема, на сайті компанії ImportGenius, яка є лідером в галузі торгової розвідки, збереглись дані про сотні торгових операцій компанії Дмитра Коваленко ТОВ “Інтеркоалтрейдінг” з росіянами.
Тож бажання Дмитра Коваленко ліквідувати ТОВ “Інтеркоалтрейдінг” та приховати свої багаторічні схеми з обходу санкційного режиму ЄС при поставці російських енергоносіїв на український та європейські ринки цілком зрозуміле.
Деталі обходу санкційної політики ЄС та незаконного збагачення Дмитра Коваленко у нашому наступному журналістському розслідуванні.
14 травня в Кремлі було оголошено 18 нових призначень, серед яких було зазначено нову посаду Миколи Патрушева. Призначення Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ ще офіційно не було оголошене. Після відставки уряду прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, президент РФ Володимир Путін зробив нові урядові призначення. Микола Патрушев, колишній секретар Ради безпеки Росії, отримав нову посаду помічника […]
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Палм-Біч. Ключовими темами переговорів стануть мирне врегулювання війни, гарантії безпеки для України та посилення тиску на Кремль у разі відмови Росії від конструктивного плану завершення бойових дій. Як зазначається, базовий мирний план із 20 пунктів передбачає участь чотирьох сторін — […]
Ізраїль завдав ударів по кількох районах Гази, викликавши жорсткі бої в Рафаху на півдні анклаву. Місцеві жителі повідомляють, що бої посилилися в районі Тель-Аль-Султан на заході Рафаха, де ізраїльські танки намагалися прорватися на північ. Бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду заявили, що відповідали ракетними та мінометними обстрілами. З початку травня наземні бої тривають у Рафаху, на […]
Головний тренер “Жирони” Мічел Санчес поділився враженнями від розгромної перемоги своєї команди над “Алавесом” у 17-му турі Ла Ліги та прокоментував виступ українського форварда Артема Довбика, який оформив дубль у цьому матчі. Санчес висловив визнання грі Довбика та відзначив важливість чітких моментів у грі команди. “Ми багато разів надсилаємо м’яч у вільні зони і завжди […]
У Львові в новому ресторані “Китайський привіт”, який належить відомому ресторатору Міші Кацуріну, зафіксували масове харчове отруєння. Заклад відкрився лише 13 липня, але вже за кілька днів десятки відвідувачів звернулися до лікарів зі скаргами на симптоми гострої кишкової інфекції. За офіційною інформацією поліції Львівщини, постраждали 43 особи, серед яких троє дітей і сам власник ресторану. […]
В Україні стартували виплати за державною програмою Пакунок школяра, спрямованою на підтримку родин, які відправляють дітей до першого класу. За інформацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, перші виплати на суму понад 430 млн гривень вже отримали 86 тисяч українських родин. Загалом на програму уряд виділив 1,2 млрд гривень. Допомога передбачена у розмірі 5 тисяч […]
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив рейтинг футболістів, які найефективніше виконують передачі на половині поля суперника. Лідером списку став півзахисник “Барселони” Педрі, який отримав максимальні 100 балів за показниками точності та впливу на атакувальні дії команди. Дослідження охопило період останніх шести місяців і враховувало статистику гравців провідних європейських чемпіонатів. Педрі випередив представника “ПСЖ” Вітінью (96,8 […]
У неділю, 23 березня, Папа Римський Франциск залишив римську лікарню Джемеллі після п’ятитижневого лікування пневмонії. Перед випискою 88-річний понтифік на кілька миттєвостей з’явився на балконі лікарні, помахавши рукою вірянам, які скандували його ім’я. Папа потрапив до лікарні 14 лютого з важкою респіраторною інфекцією, яка стала найсерйознішою кризою його здоров’я за 12 років понтифікату. Його виписка […]