Дар’я Кушнір – дочка екс-голови “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, наприкінці 2023 року стала співвласницею компанії зареєстрованої в Лондоні. Про те, чому Дар’ї Кушнір буде важко пройти комплаєнс та чи конфіскують британці отримані корупційним шляхом активи у нашому журналістському розслідуванні.
Дочка Ігоря Кушніра Дар’я, як багато хто з дітей української еліти навчається та проживає в Лондоні. Даша була студенткою Вестмінстерського університету Великої Британії, де вартість навчання складає близько $60 000 на рік. І, в кращих традиціях сімей українських корупціонерів, проживає Дар’я не в студентському гуртожитку, а в розкішних, навіть по мірках Лондона, апартаментах за адресою Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.
ЖК Embassy Gardens, де за кошти українського корупціонера Ігоря Кушніра влаштувалась Дар’я, являє собою розкішний будинок з видом на Темзу, недалеко від посольства США. Ціна на апартаменти в елітному житловому комплексі стартує від 600 тисяч фунтів стерлінгів. Адреса проживання Дар’ї Кушнір стала відома журналістам, завдяки кіпрським реєстрам, де Дар’я виступає як засновниця ARMIKS DK ESTATE LTD. Сума внеску 25-річної Дар’ї Кушнір до статутного фонду кіпрської компанії ARMIKS DK ESTATE LTD при реєстрації склала 457 тисяч Євро.
Через ARMIKS DK ESTATE LTD Дар’я Кушнір являється одним із кінцевих бенефіціарів британської Alliance 1903 LTD, зареєстрованої в Лондоні. За даними з британського реєстру, компанія також займається розвитком нерухомості. Що цікаво, згідно даних британських реєстрів партнером Дар’ї по Alliance 1903 LTD є відомий київський забудовник Владислава Молчанова.
Але повернемось до питання проходження процедури комплаєнсу Дашою Кушнір. У Великій Британії існує закон Criminal Finances Act, який значно ускладнює процес легалізації корупційних доходів. Закон був розроблений та направлений в першу чергу проти російських олігархів, але є багато кейсів його примінення проти вихідців з інших країн, які не можуть пояснити як набули такі значні багатства.
Положеннями цього закону вводиться поняття “Unexplained wealth orders”, тобто майно, походження якого фігуранти розслідувань не можуть пояснити. Таке майно правоохоронці мають право вилучати без суду, “якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що будь-яка особа володіє активами, невідповідними її відомому доходу”. При цьому мінімальна сума “непоясненного багатства”, яка потрапляє під дію закону – 50 тисяч фунтів. Конфіскувати можуть не лише маєтки й машини, а й у принципі будь-яке дороге майно, наприклад, діаманти, золото в злитках чи картини.
В контексті даного закону, потрібно пригадати історію збагачення сім’ї Кушнір, яка стала відома широкому загалу після викриття корупційних схем українськими журналистами. Що показово, Дар’я Кушнір має пряме відношення до тих самих “сімейних курупційніх схем”, неспростовним доказом чого являється спільна зареєстрована компанія з Владиславою Мовчановою.
Нагадаємо, 19 лютого проєкт Bihus.Info випустив чергове розслідування про корупцію у «Київміськбуд» за часів управління комунальним підприємством Ігорем Кушніром, який у грудні 2023 року заявив, що йде з посади голови після 12 років роботи. 9 лютого президентом «Київміськбуду» став Василь Олійник. Раніше в компанії, за дорученням мера Києва Віталія Кличка, почався аудит.
Втім, за даними журналістів, зміна керівництва може бути формальністю, адже в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова ж, в свою чергу, є давнім бізнес-партнером родини Ігоря Кушніра.
Також Кушнір потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.
У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково.
Але журналісти знайшли зв’язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.
У топ-3 міністрів України з найбільшими зарплатами увійшли глава Міноборони Рустем Умєров, очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, згідно з інформацією, отриманою журналістами за запитами до міністерств. Зарплата Рустема Умєрова, який є міністром оборони, продовжує зростати. У січні 2024 року його посадовий оклад становив 89 865 гривень, а в грудні […]
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо записав своє перше відеозвернення після замаху на його життя, який стався в середині травня. Це звернення стало важливою подією, оскільки громадськість і міжнародна спільнота чекали на його реакцію та подальші кроки. За словами Фіцо, замах скоїв «активіст словацької опозиції», який намагався вбити його «через політичні погляди». «Але чудова медична команда запобігла […]
Уряд Мальдівської Республіки ухвалив рішення про заборону в’їзду на територію країни для громадян Ізраїлю. Цей крок був здійснений на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною та звинувачень у воєнних злочинах з боку ізраїльської армії. Про рішення повідомило агентство Reuters із посиланням на офіційну заяву канцелярії президента Мальдів. Зазначається, що президент країни Мохамед Муїззу підписав […]
Справу “п’яного ДТП” за участі співробітника Київської прокуратури Андрія Молочного найближчим часом спустять на гальмах, незважаючи на значний суспільний резонанс та заяву нового генпрокурора Руслана Кравченко взяти справу на особистий контроль. За інформацією джерел, адвокати Андрія Молочного уже домовились із родичами загиблої жінки про “відкупні”, а сам фігурант найближчим часом має надати суду документи про […]
У Білорусі неподалік Мінська триває будівництво великого військового об’єкта стратегічного значення. Його площа вже перевищує 2 квадратних кілометри, що приблизно дорівнює 280 футбольним полям. За даними журналістського проєкту “Схеми”, об’єкт, імовірно, буде використовуватися Росією для розміщення комплексу “Орешнік” — установки для запуску балістичних ракет середньої дальності. Будівельні роботи розгорнулися на території колишньої радянської бази “Військовий […]
За інформацією наших джерел, секретарю РНБО Рустему Умерову, під час його офіційного візиту до Туреччини, чітко дали зрозуміти, що “переговори з росіянами мають відбутися не пізніше 3 грудня”. Зокрема, за інформацією джерела, турки передали через Рустема Умерова наступну інформацію: “переговори з росіянами мають відбутися не пізніше 3 грудня, уточнені російські вимоги щодо майбутнього мирного договору […]
У світі футболу готуються до запровадження нового юнацького турніру. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планують провести змагання у форматі U-15 для хлопців і дівчат. Запуск нового турніру попередньо запланований на 2026 рік. За інформацією джерел, наразі організації розглядають різні варіанти формату та складу учасників. Зокрема, вивчається можливість запрошення до участі […]
Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента, який виявився контрактником однієї з бойових бригад Збройних сил України. Зрадник передавав дані ворогу безпосередньо з передової на Куп’янському напрямку, фактично «зливаючи» росіянам координати українських військових підрозділів. Слідством встановлено, що агент працював на воєнну розвідку Російської Федерації, більш відому як ГРУ. Він регулярно передавав окупантам геолокації позицій […]