Дар’я Кушнір – дочка екс-голови “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, наприкінці 2023 року стала співвласницею компанії зареєстрованої в Лондоні. Про те, чому Дар’ї Кушнір буде важко пройти комплаєнс та чи конфіскують британці отримані корупційним шляхом активи у нашому журналістському розслідуванні.
Дочка Ігоря Кушніра Дар’я, як багато хто з дітей української еліти навчається та проживає в Лондоні. Даша була студенткою Вестмінстерського університету Великої Британії, де вартість навчання складає близько $60 000 на рік. І, в кращих традиціях сімей українських корупціонерів, проживає Дар’я не в студентському гуртожитку, а в розкішних, навіть по мірках Лондона, апартаментах за адресою Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.
ЖК Embassy Gardens, де за кошти українського корупціонера Ігоря Кушніра влаштувалась Дар’я, являє собою розкішний будинок з видом на Темзу, недалеко від посольства США. Ціна на апартаменти в елітному житловому комплексі стартує від 600 тисяч фунтів стерлінгів. Адреса проживання Дар’ї Кушнір стала відома журналістам, завдяки кіпрським реєстрам, де Дар’я виступає як засновниця ARMIKS DK ESTATE LTD. Сума внеску 25-річної Дар’ї Кушнір до статутного фонду кіпрської компанії ARMIKS DK ESTATE LTD при реєстрації склала 457 тисяч Євро.
Через ARMIKS DK ESTATE LTD Дар’я Кушнір являється одним із кінцевих бенефіціарів британської Alliance 1903 LTD, зареєстрованої в Лондоні. За даними з британського реєстру, компанія також займається розвитком нерухомості. Що цікаво, згідно даних британських реєстрів партнером Дар’ї по Alliance 1903 LTD є відомий київський забудовник Владислава Молчанова.
Але повернемось до питання проходження процедури комплаєнсу Дашою Кушнір. У Великій Британії існує закон Criminal Finances Act, який значно ускладнює процес легалізації корупційних доходів. Закон був розроблений та направлений в першу чергу проти російських олігархів, але є багато кейсів його примінення проти вихідців з інших країн, які не можуть пояснити як набули такі значні багатства.
Положеннями цього закону вводиться поняття “Unexplained wealth orders”, тобто майно, походження якого фігуранти розслідувань не можуть пояснити. Таке майно правоохоронці мають право вилучати без суду, “якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що будь-яка особа володіє активами, невідповідними її відомому доходу”. При цьому мінімальна сума “непоясненного багатства”, яка потрапляє під дію закону – 50 тисяч фунтів. Конфіскувати можуть не лише маєтки й машини, а й у принципі будь-яке дороге майно, наприклад, діаманти, золото в злитках чи картини.
В контексті даного закону, потрібно пригадати історію збагачення сім’ї Кушнір, яка стала відома широкому загалу після викриття корупційних схем українськими журналистами. Що показово, Дар’я Кушнір має пряме відношення до тих самих “сімейних курупційніх схем”, неспростовним доказом чого являється спільна зареєстрована компанія з Владиславою Мовчановою.
Нагадаємо, 19 лютого проєкт Bihus.Info випустив чергове розслідування про корупцію у «Київміськбуд» за часів управління комунальним підприємством Ігорем Кушніром, який у грудні 2023 року заявив, що йде з посади голови після 12 років роботи. 9 лютого президентом «Київміськбуду» став Василь Олійник. Раніше в компанії, за дорученням мера Києва Віталія Кличка, почався аудит.
Втім, за даними журналістів, зміна керівництва може бути формальністю, адже в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова ж, в свою чергу, є давнім бізнес-партнером родини Ігоря Кушніра.
Також Кушнір потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.
У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково.
Але журналісти знайшли зв’язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.
Польща настоює на притягненні відповідальних за смерть свого солдата. Президент Польщі, Анджей Дуда, оголосив, що в останній період на польських військових на східному кордоні було скоєно 50 нападів, один із них – зі смертельним наслідком. Це було заявлено на засіданні Ради національної безпеки 10 червня у Білостоці. Дуда підкреслив, що Польща зробить все можливе, щоб […]
Перш ніж насолоджуватися новим одягом, важливо вжити певних заходів, щоб уникнути можливих проблем. Ось п’ять ключових кроків, які варто виконати: Пральня перед носінням: Не поспішайте одразу вдягати свіжозакуплені речі без попереднього прання. Це особливо важливо через можливу наявність алергенних частинок, що накопичуються під час виробництва чи транспортування, які можуть викликати подразнення шкіри. Тест на стійкість […]
Україна збільшила свій борг перед Міжнародним валютним фондом до $13,85 млрд після отримання п’ятого траншу у розмірі $2,2 млрд в межах чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Цю інформацію надає фонд на своєму вебсайті. У довгостроковій перспективі Україна стала другою найбільшою за обсягом боржницею МВФ, зберігаючи цей статус після Аргентини, яка є лідером […]
15 листопада кордон між Україною та Польщею знову може зіткнутися з блокадами, організованими польськими фермерами, які подали заявки на проведення масових акцій біля прикордонних переходів. Місцеві органи влади частково відмовляють у дозволах на ці заходи, але фермери, маючи досвід попередніх судових рішень на свою користь, оскаржують відмови в судах. Однією з причин, яка лежить в […]
Європейська комісія розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ після їх рекордного зростання. Про це повідомляє Financial Times. Ціни на газ у Європі досягли найвищого рівня за останні два роки, перевищуючи американські показники у три-чотири рази. Така ситуація створює значні труднощі для промисловості, а серед основних причин зростання експерти називають холодну погоду та слабкий вітер, […]
Гейлі Бібер, модель і дружина популярного співака Джастіна Бібера, вирішила не терпіти більше хейту в інтернеті та звертається до суду. Після чергової хвилі негативних звинувачень і чуток, які активно розповсюджуються в соціальних мережах, вона вирішила діяти і не залишати без уваги безпідставні звинувачення. Все почалося з вірусного відео на TikTok, де Гейлі начебто поставила лайк […]
Після найпотужнішого за останні 25 років землетрусу, який стався поблизу острова Тайвань, рятувальні групи намагаються дістатися до понад 100 людей, що опинилися під завалами у шахтах та національному парку. Пошукові операції навколо найбільш постраждалого міста Хуалянь на східному узбережжі ускладнюються через понад 50 підземних поштовхів, які сталися у середу, 3 квітня. Згідно з Центральною метеорологічною […]
З 19 травня вступають в силу нові правила ЄС, які ставлять під кримінальну відповідальність за порушення санкцій Євросоюзу. Зміни до законодавства ЄС узгоджують відповідальність за порушення санкцій і передбачають розслідування та притягнення до відповідальності у всіх країнах-членах. Оновлення включають перелік кримінальних правопорушень, таких як незамороження активів, порушення заборони на в’їзд чи постачання зброї або інших […]