Дар’я Кушнір – дочка екс-голови “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, наприкінці 2023 року стала співвласницею компанії зареєстрованої в Лондоні. Про те, чому Дар’ї Кушнір буде важко пройти комплаєнс та чи конфіскують британці отримані корупційним шляхом активи у нашому журналістському розслідуванні.
Дочка Ігоря Кушніра Дар’я, як багато хто з дітей української еліти навчається та проживає в Лондоні. Даша була студенткою Вестмінстерського університету Великої Британії, де вартість навчання складає близько $60 000 на рік. І, в кращих традиціях сімей українських корупціонерів, проживає Дар’я не в студентському гуртожитку, а в розкішних, навіть по мірках Лондона, апартаментах за адресою Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.
ЖК Embassy Gardens, де за кошти українського корупціонера Ігоря Кушніра влаштувалась Дар’я, являє собою розкішний будинок з видом на Темзу, недалеко від посольства США. Ціна на апартаменти в елітному житловому комплексі стартує від 600 тисяч фунтів стерлінгів. Адреса проживання Дар’ї Кушнір стала відома журналістам, завдяки кіпрським реєстрам, де Дар’я виступає як засновниця ARMIKS DK ESTATE LTD. Сума внеску 25-річної Дар’ї Кушнір до статутного фонду кіпрської компанії ARMIKS DK ESTATE LTD при реєстрації склала 457 тисяч Євро.
Через ARMIKS DK ESTATE LTD Дар’я Кушнір являється одним із кінцевих бенефіціарів британської Alliance 1903 LTD, зареєстрованої в Лондоні. За даними з британського реєстру, компанія також займається розвитком нерухомості. Що цікаво, згідно даних британських реєстрів партнером Дар’ї по Alliance 1903 LTD є відомий київський забудовник Владислава Молчанова.
Але повернемось до питання проходження процедури комплаєнсу Дашою Кушнір. У Великій Британії існує закон Criminal Finances Act, який значно ускладнює процес легалізації корупційних доходів. Закон був розроблений та направлений в першу чергу проти російських олігархів, але є багато кейсів його примінення проти вихідців з інших країн, які не можуть пояснити як набули такі значні багатства.
Положеннями цього закону вводиться поняття “Unexplained wealth orders”, тобто майно, походження якого фігуранти розслідувань не можуть пояснити. Таке майно правоохоронці мають право вилучати без суду, “якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що будь-яка особа володіє активами, невідповідними її відомому доходу”. При цьому мінімальна сума “непоясненного багатства”, яка потрапляє під дію закону – 50 тисяч фунтів. Конфіскувати можуть не лише маєтки й машини, а й у принципі будь-яке дороге майно, наприклад, діаманти, золото в злитках чи картини.
В контексті даного закону, потрібно пригадати історію збагачення сім’ї Кушнір, яка стала відома широкому загалу після викриття корупційних схем українськими журналистами. Що показово, Дар’я Кушнір має пряме відношення до тих самих “сімейних курупційніх схем”, неспростовним доказом чого являється спільна зареєстрована компанія з Владиславою Мовчановою.
Нагадаємо, 19 лютого проєкт Bihus.Info випустив чергове розслідування про корупцію у «Київміськбуд» за часів управління комунальним підприємством Ігорем Кушніром, який у грудні 2023 року заявив, що йде з посади голови після 12 років роботи. 9 лютого президентом «Київміськбуду» став Василь Олійник. Раніше в компанії, за дорученням мера Києва Віталія Кличка, почався аудит.
Втім, за даними журналістів, зміна керівництва може бути формальністю, адже в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова ж, в свою чергу, є давнім бізнес-партнером родини Ігоря Кушніра.
Також Кушнір потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.
У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково.
Але журналісти знайшли зв’язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.
Країни G7 розглядають можливий варіант повернення активів РФ в обмін повернення захоплених українських територій. У той же час питання конфіскації російських активів припинено. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. На нещодавній зустрічі міністрів фінансів G7 у Бразилії США знову наполягали на конфіскації російських активів. Але європейці виступали проти. Їхні побоювання тільки посилилися […]
Станом на кінець минулого року, Японія зазнала змін у своєму економічному статусі, поступившись місце Німеччині і впавши на четверту позицію за обсягом свого номінального валового внутрішнього продукту (ВВП), який склав приблизно $4,21 трлн. Ця зміна, зауважують економісти, є наслідком стрімкого падіння вартості ієни відносно долара США, що спричинилося до скорочення економічних показників у Японії. За […]
Європейські радники з питань безпеки вирушили до США на тлі можливого припинення вогню в Україні. Про це повідомляє видання Politico у п’ятницю, 14 березня. Посадовці ЄС поспішно прибули до Вашингтона після переговорів спецпосланника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним. Серед європейських представників, які прибули до США, були радник Німеччини з […]
Західні компанії відмовляються від замовлень в Україні, німецькі підприємці на місцях побоюються за своє існування – не через конфлікт, а через те, що Польща блокує кордон на заході. Чому ЄС не втручається? Коли нічого не допомагало, Маркус Чупек відправив одного зі співробітників свого офісу на завдання. Чупек – засновник і керівник компанії-постачальника: його компанія Time […]
Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен не відкинула можливості відправки військ в Україну, пише Politico. “Західним країнам, включно зі США, не варто так категорично відкидати ідею відправки військ в Україну, якщо становище там погіршиться”, – заявила Валтонен. На її думку, це цілком можливо в довгостроковій перспективі, оскільки “ніхто не знає, наскільки серйозною стане ситуація”. “При цьому […]
14 травня в Кремлі було оголошено 18 нових призначень, серед яких було зазначено нову посаду Миколи Патрушева. Призначення Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ ще офіційно не було оголошене. Після відставки уряду прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, президент РФ Володимир Путін зробив нові урядові призначення. Микола Патрушев, колишній секретар Ради безпеки Росії, отримав нову посаду помічника […]
Російські наступальні атаки викликають серйозні турботи щодо можливого відключення електропостачання, що може негативно позначитися не лише на цивільних споживачах, але й на оборонній промисловості України, особливо в умовах зростаючої потреби в захисті. Олександр Дмитрієв, координатор із забезпечення військових потреб, зазначив, що такі атаки значно уповільнюють виробництво та роблять його витратнішим. “Для цивільного населення відсутність електроенергії […]
Влада Стамбула, Туреччина, розглядає можливість введення плати за в’їзд автомобілів в історичний центр міста в рамках стратегії протистояння транспортним заторам і забрудненню атмосфери. Це відзначено у “Плані сталого розвитку міської мобільності Стамбула” (SKUP), який визначає 26 завдань щодо декарбонізації. Одним із пріоритетних завдань є розширення мережі залізничного транспорту та метро. В місті планується встановлення зон […]