Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, через якого українські політики та олігархи виводять за кордон отримані корупційним шляхом мільярдні статки, з перемогою Дональда Трампа опинився перед складним вибором.
Зокрема, через конфлікт між Демократами та Республіканцями, а також бажанням Трампа провести аудит всієї американської допомоги Україні, частина з якої могла стати предметом корупційних зловживань зі сторони українських чиновників, Ігорю Черкаському імовірно прийдеться “здати” частину своїх “клієнтів”, в інтересах яких він легалізував та виводив за кордон мільярдні статки.
Щоб зрозуміти “масштаби проблеми” згадаємо тільки деяких “клієнтів” Ігоря Черкаського, для яких він займався легалізацією капіталів за кордоном. Це політики та олігархи – Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Віра Ульянченко. За інформацією наших джерел, тільки в інтересах Віри Ульянченко через Черкаського з України до США було виведено та легалізовано 2 мільярди доларів.
Окремим кейсом варто відзначити роботу Ігоря Черкаського в інтересах олігарха Віктора Пінчука, який по лінії України тісно пов’язаний з Демпартією. Якраз такого роду “операції” ймовірніше за все в першу чергу стануть предметом перевірки з боку “ревізорів Трампа”. І всі вони не могли пройти без відома та санкції Ігоря Черкаського, який з 2014 року займає посаду голови Держфінмоніторингу.
В даному контексті варто згадати ще кілька цікавих фактів про зв’язки та бізнес оточення Ігоря Черкаського. Зокрема, Черкаський давно має хороші ділові та дружні стосунки з австрійськими євреями та має пряму комунікацію із зятем Дональда Трампа – фінансистом Джаредом Кушнером.
Джаред Кушнер, через роботу в адміністрації Трампа, а пізніше через приватну інвестиційну компанію Affinity Partners має тісні зв’язки з частиною Ізраїльської еліти, ймовірно саме тією, з якою були конфлікти у Демпартії. Кушнер звісно зможе надати “гарантії недоторканності” Черкаському при Трампі, але в обмін на які саме “послуги”?
До слова, питання “гарантій” для Ігоря Черкаського завжди було вкрай не простим. Незважаючи на те, що Черкаський блискучий фінансист і має звичку розділяти та зберігати компромат на кожного свого “клієнта” на випадок “неприємностей”, у відношенні його незаконної діяльності все ж таки було порушено ряд кримінальних справ.
Сама гучна кримінальна справа проти Ігоря Черкаського була порушена НАБУ взимку 2017 року, щодо пособництва Черкаського в розтраті конфіскованих «грошей Януковича». Мова йшла про суму в розмірі 1,5 млрд доларів. Як повідомив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.
Восени 2018 року стало відомо, що кримінальну справу яку вело НАБУ у відношенні Черкаського щодо розтрати “грошей Януковича” закрили. Тобто за причетність до растрати 1,5 мільярда доларів США Ігор Черкаський відповідальності не поніс, чим любив хизуватись перед перед знайомими.
Ще цікавий момент, Ігор Черкаський є власником однієї з найбільших в Україні колекцій предметів мистецтв та антикваріату вартістю не один мільйон доларів. Особливе місце в колекції Черкаського займають речі з антикварних колекцій біглих регіоналів, тобто 1,5 мільярда “грошей Януковича” для Черкаського виявилось замало.
Також відкриття кримінального провадження САП проти Ігоря Черкаського у 2020 році домігся нардеп Олександр Дубінський. В основу кримінальної справи №42020000000000953 лягли виявлені факти, відносно яких голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему отримання незаконного відшкодування з ПДВ протягом 2019-2020 років, що призвело бюджетних збитків на 79 млрд грн.
Розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці на чолі з Черкаським задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн. У схемі були задіяні окремі керівники регіональних підрозділів ДФС, працівники Мінфіну та 549 компаній.
Як бачимо, поки для простих українців держава посилює правила фінансового моніторингу та вводить додаткові обмеження, для Ігоря Черкаського, який виводить з України мільярди, самим нагальним питанням найближчим часом буде “яку папку передати ФБР”, щоб і надалі курувати фінансовий сектор.
Кремль намагається відтермінувати необхідність проведення нових етапів мобілізації в Росії, використовуючи нову угоду про всебічне стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, даний підхід може слугувати юридичним обґрунтуванням для розгортання північнокорейських солдатів у російських бойових діях. Стратегічне партнерство з КНДР 14 жовтня Володимир Путін направив до Держдуми […]
Керівники країн Європейського союзу збираються проголосувати за виділення фінансової допомоги Києву на суму 50 мільярдів євро під час саміту, запланованого на 1 лютого. Без такої підтримки, разом із фінансуванням від Сполучених Штатів, Україна може зіткнутися з труднощами у подальшій боротьбі з Росією та у підтримці своєї економіки. “Відмова від цієї допомоги не розглядається, це для […]
Судді Шевченківського суду Києва прийняли рішення про закриття справи щодо двох розгонів протестувальників на Євромайдані, в яких брали участь силовики «Беркуту». У результаті цього рішення з підозрюваних були зняті усі звинувачення та скасовано арешт їх майна. Йдеться про розгін наметового містечка на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року, що надало імпульс протестам, і […]
Китай відправив свого високопоставленого представника на інавгурацію Дональда Трампа, що стало рідкісним кроком у дипломатичних відносинах між двома світовими гігантами. Віце-президент Китаю Хань Чжен, хоча і не є найвищим політичним лідером у країні, став найвищим китайським чиновником, що брав участь в урочистостях у Вашингтоні. Експерти вважають цей крок сигналом про готовність Пекіна до “перезавантаження” складних […]
Згідно з New Housing Trend Report 2024 від RE/MAX Europe, для багатьох європейців вартість житла перетворилася на важкий фінансовий тягар. У звіті йдеться, що за останній рік ціни на житло в Європі зросли в середньому на 54%, що змусило кожного десятого європейця скоротити витрати на продукти харчування та інші основні потреби, щоб мати можливість сплатити […]
У Одесі функціонує понад 20 “громадських формувань”, які активно підтримують працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомив головний редактор видання “Інтент” Валерій Болган. Він зауважив, що ці організації з’явилися ще на початку війни і, хоча закон дозволяє їм надавати допомогу поліції лише за запитом, їхня діяльність часом виходить за […]
Іран активно працює над розробкою нового дрону-камікадзе, який нагадує російський “Ланцет”, що використовується РФ в Сирії та для атак на Україну. Про це повідомляє Forbes за посиланням на звіт іранського інформаційного агентства Tasnim, пов’язаного з іранським воєнізованим Корпусом вартових ісламської революції. За зазначеннями звіту, новий безпілотник, розроблений іранською організацією КВІР, має тривалість польоту від 30 […]
Україна вже отримала близько 400 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) зі США в рамках підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив Нафтогаз. Імпорт американського газу здійснюється через два європейські LNG-термінали – у Свиноуйсьце (Польща) та Клайпеді (Литва). Такий маршрут дозволяє забезпечити стабільність поставок та диверсифікувати джерела енергоресурсів. За даними компанії, станом на середину вересня […]