Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, через якого українські політики та олігархи виводять за кордон отримані корупційним шляхом мільярдні статки, з перемогою Дональда Трампа опинився перед складним вибором.
Зокрема, через конфлікт між Демократами та Республіканцями, а також бажанням Трампа провести аудит всієї американської допомоги Україні, частина з якої могла стати предметом корупційних зловживань зі сторони українських чиновників, Ігорю Черкаському імовірно прийдеться “здати” частину своїх “клієнтів”, в інтересах яких він легалізував та виводив за кордон мільярдні статки.
Щоб зрозуміти “масштаби проблеми” згадаємо тільки деяких “клієнтів” Ігоря Черкаського, для яких він займався легалізацією капіталів за кордоном. Це політики та олігархи – Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Віра Ульянченко. За інформацією наших джерел, тільки в інтересах Віри Ульянченко через Черкаського з України до США було виведено та легалізовано 2 мільярди доларів.
Окремим кейсом варто відзначити роботу Ігоря Черкаського в інтересах олігарха Віктора Пінчука, який по лінії України тісно пов’язаний з Демпартією. Якраз такого роду “операції” ймовірніше за все в першу чергу стануть предметом перевірки з боку “ревізорів Трампа”. І всі вони не могли пройти без відома та санкції Ігоря Черкаського, який з 2014 року займає посаду голови Держфінмоніторингу.
В даному контексті варто згадати ще кілька цікавих фактів про зв’язки та бізнес оточення Ігоря Черкаського. Зокрема, Черкаський давно має хороші ділові та дружні стосунки з австрійськими євреями та має пряму комунікацію із зятем Дональда Трампа – фінансистом Джаредом Кушнером.
Джаред Кушнер, через роботу в адміністрації Трампа, а пізніше через приватну інвестиційну компанію Affinity Partners має тісні зв’язки з частиною Ізраїльської еліти, ймовірно саме тією, з якою були конфлікти у Демпартії. Кушнер звісно зможе надати “гарантії недоторканності” Черкаському при Трампі, але в обмін на які саме “послуги”?
До слова, питання “гарантій” для Ігоря Черкаського завжди було вкрай не простим. Незважаючи на те, що Черкаський блискучий фінансист і має звичку розділяти та зберігати компромат на кожного свого “клієнта” на випадок “неприємностей”, у відношенні його незаконної діяльності все ж таки було порушено ряд кримінальних справ.
Сама гучна кримінальна справа проти Ігоря Черкаського була порушена НАБУ взимку 2017 року, щодо пособництва Черкаського в розтраті конфіскованих «грошей Януковича». Мова йшла про суму в розмірі 1,5 млрд доларів. Як повідомив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.
Восени 2018 року стало відомо, що кримінальну справу яку вело НАБУ у відношенні Черкаського щодо розтрати “грошей Януковича” закрили. Тобто за причетність до растрати 1,5 мільярда доларів США Ігор Черкаський відповідальності не поніс, чим любив хизуватись перед перед знайомими.
Ще цікавий момент, Ігор Черкаський є власником однієї з найбільших в Україні колекцій предметів мистецтв та антикваріату вартістю не один мільйон доларів. Особливе місце в колекції Черкаського займають речі з антикварних колекцій біглих регіоналів, тобто 1,5 мільярда “грошей Януковича” для Черкаського виявилось замало.
Також відкриття кримінального провадження САП проти Ігоря Черкаського у 2020 році домігся нардеп Олександр Дубінський. В основу кримінальної справи №42020000000000953 лягли виявлені факти, відносно яких голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему отримання незаконного відшкодування з ПДВ протягом 2019-2020 років, що призвело бюджетних збитків на 79 млрд грн.
Розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці на чолі з Черкаським задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн. У схемі були задіяні окремі керівники регіональних підрозділів ДФС, працівники Мінфіну та 549 компаній.
Як бачимо, поки для простих українців держава посилює правила фінансового моніторингу та вводить додаткові обмеження, для Ігоря Черкаського, який виводить з України мільярди, самим нагальним питанням найближчим часом буде “яку папку передати ФБР”, щоб і надалі курувати фінансовий сектор.
Президент України Володимир Зеленський визначив умову, яку вважає справедливою для початку переговорів з Росією. За його словами, основною умовою є повернення російських військ до лінії, на якій вони знаходились на момент початку повномасштабного вторгнення. Зеленський зазначив, що переговори можуть бути як справедливими, так і несправедливими, і багато чого залежить від того, з ким Україна веде […]
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели розмову, під час якої обговорили технічні деталі контролю за тимчасовим припиненням вогню в Україні. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні 14 березня. Серед тем обговорення були можливий розвиток подій, подальші дипломатичні кроки та створення чітких гарантій безпеки, над якими активно працюють українська та […]
На першому міжнародному саміті після свого призначення, прем’єр-міністр Великої Британії Сер Кір Стармер став об’єктом критики за надмірні коливання у зовнішній політиці, що стосується постачання ракет Storm Shadow Україні. Його рішення викликало значні обурення і викликало суперечки щодо стратегічних виборів країни. Велика Британія вручила Росії нову перемогу своїми коливаннями щодо ракет Storm Shadow Сер Кір […]
Зовсім скоро, у Парижі розпочнуться літні Олімпійські ігри, саме тому ми вирішили присвятити це розслідування екс-міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцайту. І перше, вочевидь, це корупція у Міністерстві при Гутцайті. Про це повідомляє редакція сайту NENKA ІНФО 7 вересня 2021 Вадим Маркович розповідав у прямому ефірі, що у Міністерстві зовсім немає корупції. За словами […]
Народна артистка та заслужений артист України, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан, вразили своїх прихильників четвертою спільною музичною роботою – зимовою дуетною композицією “Зима”. Презентація нової пісні відбулася в образах, які підкреслили святковий настрій та тепло душі. У відео, яке супроводжує пісню, Катерина та Михайло з’являються в гарних образах, стоячи біля ялинки, що створює атмосферу святкування. […]
Лідер Китаю, Сі Цзіньпін, завершив перший за п’ять років візит до Європи, що спричинив велике зацікавлення та обговорення у міжнародній спільноті. Його візит став приводом для багатьох аналітиків та експертів звернути увагу на те, яким чином Китай намагається зміцнити свої стосунки з країнами Європи, а також виявити можливі тріщини в реляціях ЄС і НАТО. “Сі […]
Лідер легендарного гурту “Машина времени” Андрій Макаревич жорстко відповів російському журналісту, який поставив запитання щодо його концертної діяльності у РФ. Інцидент стався під час короткої розмови, відео якої поширили Telegram-канали 19 квітня. Музикант чітко дав зрозуміти: він не планує повертатися з виступами до Росії, але готовий влаштувати “скажений концерт” у Києві після завершення війни. “Я […]
Ринок страхування України переживає значні трансформації, і однією з найважливіших тенденцій є скорочення кількості страховиків. За 2023 рік на ринку залишилося майже на 20% менше компаній, і цей процес продовжується у 2024 році. За словами Михайла Федоренка, цього не слід сприймати як “страхопад”, адже він є результатом адаптації ринку до нових регуляцій, що покликані зробити […]