Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, через якого українські політики та олігархи виводять за кордон отримані корупційним шляхом мільярдні статки, з перемогою Дональда Трампа опинився перед складним вибором.
Зокрема, через конфлікт між Демократами та Республіканцями, а також бажанням Трампа провести аудит всієї американської допомоги Україні, частина з якої могла стати предметом корупційних зловживань зі сторони українських чиновників, Ігорю Черкаському імовірно прийдеться “здати” частину своїх “клієнтів”, в інтересах яких він легалізував та виводив за кордон мільярдні статки.
Щоб зрозуміти “масштаби проблеми” згадаємо тільки деяких “клієнтів” Ігоря Черкаського, для яких він займався легалізацією капіталів за кордоном. Це політики та олігархи – Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Віра Ульянченко. За інформацією наших джерел, тільки в інтересах Віри Ульянченко через Черкаського з України до США було виведено та легалізовано 2 мільярди доларів.
Окремим кейсом варто відзначити роботу Ігоря Черкаського в інтересах олігарха Віктора Пінчука, який по лінії України тісно пов’язаний з Демпартією. Якраз такого роду “операції” ймовірніше за все в першу чергу стануть предметом перевірки з боку “ревізорів Трампа”. І всі вони не могли пройти без відома та санкції Ігоря Черкаського, який з 2014 року займає посаду голови Держфінмоніторингу.
В даному контексті варто згадати ще кілька цікавих фактів про зв’язки та бізнес оточення Ігоря Черкаського. Зокрема, Черкаський давно має хороші ділові та дружні стосунки з австрійськими євреями та має пряму комунікацію із зятем Дональда Трампа – фінансистом Джаредом Кушнером.
Джаред Кушнер, через роботу в адміністрації Трампа, а пізніше через приватну інвестиційну компанію Affinity Partners має тісні зв’язки з частиною Ізраїльської еліти, ймовірно саме тією, з якою були конфлікти у Демпартії. Кушнер звісно зможе надати “гарантії недоторканності” Черкаському при Трампі, але в обмін на які саме “послуги”?
До слова, питання “гарантій” для Ігоря Черкаського завжди було вкрай не простим. Незважаючи на те, що Черкаський блискучий фінансист і має звичку розділяти та зберігати компромат на кожного свого “клієнта” на випадок “неприємностей”, у відношенні його незаконної діяльності все ж таки було порушено ряд кримінальних справ.
Сама гучна кримінальна справа проти Ігоря Черкаського була порушена НАБУ взимку 2017 року, щодо пособництва Черкаського в розтраті конфіскованих «грошей Януковича». Мова йшла про суму в розмірі 1,5 млрд доларів. Як повідомив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.
Восени 2018 року стало відомо, що кримінальну справу яку вело НАБУ у відношенні Черкаського щодо розтрати “грошей Януковича” закрили. Тобто за причетність до растрати 1,5 мільярда доларів США Ігор Черкаський відповідальності не поніс, чим любив хизуватись перед перед знайомими.
Ще цікавий момент, Ігор Черкаський є власником однієї з найбільших в Україні колекцій предметів мистецтв та антикваріату вартістю не один мільйон доларів. Особливе місце в колекції Черкаського займають речі з антикварних колекцій біглих регіоналів, тобто 1,5 мільярда “грошей Януковича” для Черкаського виявилось замало.
Також відкриття кримінального провадження САП проти Ігоря Черкаського у 2020 році домігся нардеп Олександр Дубінський. В основу кримінальної справи №42020000000000953 лягли виявлені факти, відносно яких голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему отримання незаконного відшкодування з ПДВ протягом 2019-2020 років, що призвело бюджетних збитків на 79 млрд грн.
Розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці на чолі з Черкаським задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн. У схемі були задіяні окремі керівники регіональних підрозділів ДФС, працівники Мінфіну та 549 компаній.
Як бачимо, поки для простих українців держава посилює правила фінансового моніторингу та вводить додаткові обмеження, для Ігоря Черкаського, який виводить з України мільярди, самим нагальним питанням найближчим часом буде “яку папку передати ФБР”, щоб і надалі курувати фінансовий сектор.
Похвала є потужним інструментом для визнання досягнень дитини та стимулювання її до нових звершень. Однак важливо оберігатися від формулювань, як-от “Ти молодець!”, “Чудова робота” або “Вау, круто!”, оскільки неправильне висловлення похвали може призвести до стресу та залежності у дитини. Педагог, психолог та директор дистанційної школи “Атмосферна школа” Тетяна Серебрянська ділиться порадами, як правильно похвалювати дітей, […]
Інтуїція, також відома як “чуття нутром”, виявляється потужним чинником при ухваленні рішень. Навіть при важливості раціонального мислення, існують ситуації, коли довіра до власної інтуїції може призвести до кращих результатів. Існують чотири інстинкти, на які варто завжди звертати увагу. Особиста безпека: Вбудована система сигналізації тіла чутлива до потенційних загроз для безпеки. Якщо виникає відчуття, що щось […]
На початку цього місяця у Південній Кореї сталася несподівана трагедія, яка привернула увагу громадськості і засобів масової інформації. Робот, що працював у одній з офісних будівель у місті Сеул, “покінчив життя самогубством”. Цей інцидент викликав хвилю обурення та занепокоєння серед місцевого населення і став першим свого роду в історії країни. Вигорів на людській роботі. У […]
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідно до указу, зі складу Ради виведено колишнього керівника Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського, який займав цю посаду з 15 липня 2019 року. Документ набув чинності з дня його опублікування, 8 січня 2025 року. Ігор Черкаський обіймав посаду голови […]
Атака на іранське консульство в Сирії може змусити Іран розглянути можливість відповіді. У результаті удару по Дамаску, що призвів до пошкодження іранського консульства, загроза нової війни на Близькому Сході стала більш актуальною, зауважують журналісти. За повідомленням Центральної розвідки США, Ізраїлю було передано попередження про можливу атаку з боку Ірану протягом 48 годин. Це може статися […]
Пиво завжди було у центрі уваги як популярний напій серед чоловіків, але тепер його цінність виявляється не лише в досягненні хмільного задоволення. Якщо ви не знали про незвичні способи застосування цього напою, ми розкажемо вам про це. Спосіб №1: Пиво для блиску волосся Здивуйте своє волосся за допомогою пива! Змішайте 3 ст.л. пива з половиною […]
Адміністрація США готується до масштабного скорочення оборонного бюджету. Міністр оборони Піт Гегсет доручив розробити план зменшення фінансування Пентагону на 8% щороку протягом наступних п’яти років. Це означає, що в цілому витрати на оборону скоротяться приблизно на третину. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на меморандум глави Міноборони. Документ зобов’язує представити варіанти скорочення витрат […]
Угорщина зробила важливий крок у підтримці української громади, відкривши свою першу українську школу в Будапешті. Цю новину повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Микита. Відтепер українські діти в Угорщині матимуть можливість навчатися рідною мовою в новій освітній установі. Школа надаватиме освіту з 1 по 12 клас з викладанням українською мовою, а також паралельним вивченням угорської […]