Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, через якого українські політики та олігархи виводять за кордон отримані корупційним шляхом мільярдні статки, з перемогою Дональда Трампа опинився перед складним вибором.
Зокрема, через конфлікт між Демократами та Республіканцями, а також бажанням Трампа провести аудит всієї американської допомоги Україні, частина з якої могла стати предметом корупційних зловживань зі сторони українських чиновників, Ігорю Черкаському імовірно прийдеться “здати” частину своїх “клієнтів”, в інтересах яких він легалізував та виводив за кордон мільярдні статки.
Щоб зрозуміти “масштаби проблеми” згадаємо тільки деяких “клієнтів” Ігоря Черкаського, для яких він займався легалізацією капіталів за кордоном. Це політики та олігархи – Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Віра Ульянченко. За інформацією наших джерел, тільки в інтересах Віри Ульянченко через Черкаського з України до США було виведено та легалізовано 2 мільярди доларів.
Окремим кейсом варто відзначити роботу Ігоря Черкаського в інтересах олігарха Віктора Пінчука, який по лінії України тісно пов’язаний з Демпартією. Якраз такого роду “операції” ймовірніше за все в першу чергу стануть предметом перевірки з боку “ревізорів Трампа”. І всі вони не могли пройти без відома та санкції Ігоря Черкаського, який з 2014 року займає посаду голови Держфінмоніторингу.
В даному контексті варто згадати ще кілька цікавих фактів про зв’язки та бізнес оточення Ігоря Черкаського. Зокрема, Черкаський давно має хороші ділові та дружні стосунки з австрійськими євреями та має пряму комунікацію із зятем Дональда Трампа – фінансистом Джаредом Кушнером.
Джаред Кушнер, через роботу в адміністрації Трампа, а пізніше через приватну інвестиційну компанію Affinity Partners має тісні зв’язки з частиною Ізраїльської еліти, ймовірно саме тією, з якою були конфлікти у Демпартії. Кушнер звісно зможе надати “гарантії недоторканності” Черкаському при Трампі, але в обмін на які саме “послуги”?
До слова, питання “гарантій” для Ігоря Черкаського завжди було вкрай не простим. Незважаючи на те, що Черкаський блискучий фінансист і має звичку розділяти та зберігати компромат на кожного свого “клієнта” на випадок “неприємностей”, у відношенні його незаконної діяльності все ж таки було порушено ряд кримінальних справ.
Сама гучна кримінальна справа проти Ігоря Черкаського була порушена НАБУ взимку 2017 року, щодо пособництва Черкаського в розтраті конфіскованих «грошей Януковича». Мова йшла про суму в розмірі 1,5 млрд доларів. Як повідомив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.
Восени 2018 року стало відомо, що кримінальну справу яку вело НАБУ у відношенні Черкаського щодо розтрати “грошей Януковича” закрили. Тобто за причетність до растрати 1,5 мільярда доларів США Ігор Черкаський відповідальності не поніс, чим любив хизуватись перед перед знайомими.
Ще цікавий момент, Ігор Черкаський є власником однієї з найбільших в Україні колекцій предметів мистецтв та антикваріату вартістю не один мільйон доларів. Особливе місце в колекції Черкаського займають речі з антикварних колекцій біглих регіоналів, тобто 1,5 мільярда “грошей Януковича” для Черкаського виявилось замало.
Також відкриття кримінального провадження САП проти Ігоря Черкаського у 2020 році домігся нардеп Олександр Дубінський. В основу кримінальної справи №42020000000000953 лягли виявлені факти, відносно яких голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему отримання незаконного відшкодування з ПДВ протягом 2019-2020 років, що призвело бюджетних збитків на 79 млрд грн.
Розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці на чолі з Черкаським задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн. У схемі були задіяні окремі керівники регіональних підрозділів ДФС, працівники Мінфіну та 549 компаній.
Як бачимо, поки для простих українців держава посилює правила фінансового моніторингу та вводить додаткові обмеження, для Ігоря Черкаського, який виводить з України мільярди, самим нагальним питанням найближчим часом буде “яку папку передати ФБР”, щоб і надалі курувати фінансовий сектор.
Комісія з закордонних справ Турецького парламенту вирішила відкласти голосування з питання прийняття Швеції до членів НАТО. Парламентарі прийняли рішення про проведення додаткових переговорів, щоб докладно вивчити всі аспекти заявки. Рішення комісії вже втретє розтягує процес ратифікації, який триває вже 18 місяців. Голова комісії, Октай, повідомив, що подальші переговори можуть відбутися і можливо, законопроєкт буде повернуто […]
За даними The Wall Street Journal, країни-члени НАТО стикаються з викликом у сфері виробництва військової техніки, що важливо для протидії Росії. Високопоставлені особи з США та Європи на саміті НАТО, що проходив цього тижня, обговорили необхідність інвестицій в військово-промисловий комплекс альянсу, адже більш як два роки після початку конфлікту в Україні союзники відчувають недостачу в […]
У віці 48 років помер Сем Ріверс — бас-гітарист і один із засновників американського ню-метал-гурту Limp Bizkit. Про це повідомили учасники колективу у своєму офіційному Instagram. «Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого колегу по гурту. Наше серце. Сем Ріверс був не просто нашим бас-гітаристом — він був справжньою магією. Пульс кожної пісні, спокій у хаосі, […]
Повені на півдні Бразилії призвели до загибелі принаймні 107 людей, а ще 136 осіб вважаються зниклими безвісти. Більше 165 000 людей були вимушені покинути свої затоплені будинки та евакуйовані за допомогою човнів та гелікоптерів. Губернатор штату Ріу-Гранді-ду-Сул, Едуардо Лейте, зазначив, що, за попередніми розрахунками, для відновлення від наслідків повеней штату знадобиться щонайменше 19 мільярдів реалів (3,68 […]
Сполучені Штати планують вдосконалити свій підхід до боротьби з російським вторгненням в Україні, яке триває вже третій рік. Американські представники планують обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня. Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, імовірно, порушить цю тему під час зустрічі. За неофіційними джерелами, […]
Причиною невдалого виступу чинного президента США Джо Байдена на дебатах з кандидатом Дональдом Трампом може бути пізній час проведення дебатів. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела серед радників Байдена. Видання зазначає, що під час дебатів Байден часто виглядав розгубленим і давав незв’язні відповіді хрипким голосом. За даними джерел, близьких до президента, це пов’язано […]
Розкрито розподіл мільйонних статків Меттью Перрі, відомого американського актора з серіалу “Друзі”, який помер у жовтні минулого року. Перрі склав заповіт ще у 2009 році, задовго до своєї смерті. Згідно з повідомленням видання People, його статки, оцінені у мільйони доларів, перейдуть до трасту Alvy Singer Living Trust. Бенефіціарами цього трасту є батько актора Джон Перрі, […]
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг оголосив про намір альянсу розглядати можливість розміщення додаткових ядерних збройних систем у зв’язку зі зростаючими геополітичними загрозами від Росії та Китаю. Ця заява була зроблена в інтерв’ю виданню The Telegraph, де Столтенберг підкреслив необхідність для НАТО продемонструвати свій ядерний потенціал як засіб стримування потенційних супротивників. З цього приводу між членами […]