Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, через якого українські політики та олігархи виводять за кордон отримані корупційним шляхом мільярдні статки, з перемогою Дональда Трампа опинився перед складним вибором.
Зокрема, через конфлікт між Демократами та Республіканцями, а також бажанням Трампа провести аудит всієї американської допомоги Україні, частина з якої могла стати предметом корупційних зловживань зі сторони українських чиновників, Ігорю Черкаському імовірно прийдеться “здати” частину своїх “клієнтів”, в інтересах яких він легалізував та виводив за кордон мільярдні статки.
Щоб зрозуміти “масштаби проблеми” згадаємо тільки деяких “клієнтів” Ігоря Черкаського, для яких він займався легалізацією капіталів за кордоном. Це політики та олігархи – Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Віра Ульянченко. За інформацією наших джерел, тільки в інтересах Віри Ульянченко через Черкаського з України до США було виведено та легалізовано 2 мільярди доларів.
Окремим кейсом варто відзначити роботу Ігоря Черкаського в інтересах олігарха Віктора Пінчука, який по лінії України тісно пов’язаний з Демпартією. Якраз такого роду “операції” ймовірніше за все в першу чергу стануть предметом перевірки з боку “ревізорів Трампа”. І всі вони не могли пройти без відома та санкції Ігоря Черкаського, який з 2014 року займає посаду голови Держфінмоніторингу.
В даному контексті варто згадати ще кілька цікавих фактів про зв’язки та бізнес оточення Ігоря Черкаського. Зокрема, Черкаський давно має хороші ділові та дружні стосунки з австрійськими євреями та має пряму комунікацію із зятем Дональда Трампа – фінансистом Джаредом Кушнером.
Джаред Кушнер, через роботу в адміністрації Трампа, а пізніше через приватну інвестиційну компанію Affinity Partners має тісні зв’язки з частиною Ізраїльської еліти, ймовірно саме тією, з якою були конфлікти у Демпартії. Кушнер звісно зможе надати “гарантії недоторканності” Черкаському при Трампі, але в обмін на які саме “послуги”?
До слова, питання “гарантій” для Ігоря Черкаського завжди було вкрай не простим. Незважаючи на те, що Черкаський блискучий фінансист і має звичку розділяти та зберігати компромат на кожного свого “клієнта” на випадок “неприємностей”, у відношенні його незаконної діяльності все ж таки було порушено ряд кримінальних справ.
Сама гучна кримінальна справа проти Ігоря Черкаського була порушена НАБУ взимку 2017 року, щодо пособництва Черкаського в розтраті конфіскованих «грошей Януковича». Мова йшла про суму в розмірі 1,5 млрд доларів. Як повідомив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.
Восени 2018 року стало відомо, що кримінальну справу яку вело НАБУ у відношенні Черкаського щодо розтрати “грошей Януковича” закрили. Тобто за причетність до растрати 1,5 мільярда доларів США Ігор Черкаський відповідальності не поніс, чим любив хизуватись перед перед знайомими.
Ще цікавий момент, Ігор Черкаський є власником однієї з найбільших в Україні колекцій предметів мистецтв та антикваріату вартістю не один мільйон доларів. Особливе місце в колекції Черкаського займають речі з антикварних колекцій біглих регіоналів, тобто 1,5 мільярда “грошей Януковича” для Черкаського виявилось замало.
Також відкриття кримінального провадження САП проти Ігоря Черкаського у 2020 році домігся нардеп Олександр Дубінський. В основу кримінальної справи №42020000000000953 лягли виявлені факти, відносно яких голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему отримання незаконного відшкодування з ПДВ протягом 2019-2020 років, що призвело бюджетних збитків на 79 млрд грн.
Розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці на чолі з Черкаським задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн. У схемі були задіяні окремі керівники регіональних підрозділів ДФС, працівники Мінфіну та 549 компаній.
Як бачимо, поки для простих українців держава посилює правила фінансового моніторингу та вводить додаткові обмеження, для Ігоря Черкаського, який виводить з України мільярди, самим нагальним питанням найближчим часом буде “яку папку передати ФБР”, щоб і надалі курувати фінансовий сектор.
Україна вже експортувала 60% від загального обсягу агропродукції на зовнішні ринки. Про це 6 лютого повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу. “Ми вже пройшли трохи більше екватору експорту, залишилось п’ять місяців до нового врожаю. Більшість продукції вже експортовано – це десь 60%. Зараз експорт становить в межах 4,5-5,5 […]
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію Сполучених Штатів передати Росії неокуповані частини Донецької області, що, за оцінками західних медіа, підриває всю концепцію американського плану завершення війни. Аналітична стаття The Washington Post зазначає, що заява українського лідера стала сигналом як для Кремля, так і для Вашингтона, демонструючи небажання Києва йти на територіальні поступки в обмін на […]
Україна та Польща розширюють військово-промислову співпрацю. Обидві країни підписали меморандум, що передбачає спільне виробництво боєприпасів, обслуговування бронетехніки та артилерії, а також посилення протиповітряної оборони (ППО). Меморандум був підписаний за участі міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна та державного секретаря Міністерства оборони Польщі Цезари Томчика. Співпраця включатиме: Виробництво боєприпасів – забезпечення України критично […]
На нещодавньому передвиборчому мітингу в Пенсільванії Дональд Трамп зробив гучну заяву про свою попередню взаємодію з президентом Росії Володимиром Путіним, вказуючи на те, що той говорив про можливе вторгнення в Україну. Трамп стверджує, що запевнив Путіна в неприпустимості таких дій. «Це було для нього зіницею ока, він говорив про це, але я сказав: «Ви не […]
Єврокомісія має намір запровадити мита на постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини, щоб поступово припинити імпорт енергоресурсів із РФ. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона зазначила, що закупівлі російської нафти в Євросоюзі можуть бути припинені до кінця поточного року. «Ми хочемо позбутися залишків нафти і газу, які надходять із Росії […]
Упродовж січня-листопада 2023 року морські порти України зафіксували зростання обсягу перевалки вантажів на 15,8%, до 52,8 мільйонів тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує ДП “Адміністрація морських портів України” (АМПУ) в офіційному акаунті у соціальній мережі Facebook. “Порти України, працюючи в умовах надзвичайно важливих військових обставин, зуміли досягти перевалки вантажів на […]
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час свого візиту до Києва заявив, що членство України в НАТО та Європейському Союзі є стратегічно важливим для безпеки не лише України, але й усієї Європи. “В Естонії розуміють, що найнадійніша безпекова гарантія полягає у членстві в НАТО. Ми можемо довго обговорювати, чи на часі запрошення України до […]
Колишній голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що його спілкування з президентом України Володимиром Зеленським поновилося після півторарічної перерви. За словами Кулеби, на це вплинула, зокрема, відставка колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю “Українській правді”, опублікованому 12 січня, що вони з президентом не спілкувалися після його відставки у 2024 […]