У березні 2023 року НБУ вивів Ibox Bank з ринку за відмивання грошей в інтересах онлайн-казино, після чого передав його в ліквідацію Фонду гарантування вкладів. Коли Фонд взяв банк під управління, податкова нарахувала Ibox Bank 7,2 мільярда гривень боргів – податок на прибуток, ПДФО, військовий збір і штрафи.
Співласниця банку Олена Дегрик-Шевцова, яка наразі перебуває у розшуку, оскаржила це рішення в суді.
Суди першої та другої інстанцій відмовилися розглядати її позов: акціонер, навіть великий, не може представляти банк, тим більше той, що перебуває в ліквідації.
Верховний Суд з погодився з приведеними доводами, але знайшов процесуальну помилку: нижчі суди, мовляв, неправильно оформили відмову, що дозволило повернути справу на повторний розгляд.
Про те, що теке рішення Верховного Суду могло бути прийнятим в інтересах шахрайки Олени Шевцової та призведе до збитків державного бюджету в розмірі 7,2 мільярда гривень, звертає увагу профільний ТГ канал “Карты, деньги, офшора”:
“Тепер суперечка про 7,2 мільярда знову зависла на пару років. Поки суди будуть заново з’ясовувати очевидне — чи має Дегрик-Шевцова право говорити від імені банку, стягнення не почнеться. Для бюджету це означає втрату часу і відсутність коштів, для скандальної банкірки — важливий перепочинок.
Цей перепочинок їй потрібен не випадково. Паралельно Дегрик-Шевцова намагається зачистити всі кримінальні справи, відкриті проти неї після ліквідації банку. Голосіївський районний суд вже закрив кримінальне провадження за підозрою у відмиванні мільярдів через Ibox Bank. 2 жовтня Київський апеляційний суд розглядав скаргу на це рішення, але підсумкового вердикту поки немає”.
Нагадаємо, раніше підозрювана у шахрайстві Олена Шевцова тиснула на суддів Личаківського районного суду Львова, а її адвокати свідомо затягували розгляд справи.
Але, як бачимо Голосіївський районний суд міста Києва виявився більш “зговірливим” та лояльним до шахрайських схем Олени Шевцової. Наразі слово за апеляцією.
Більш детально про шахрайські схеми та втечу Олени Шевцової за кордон, читайте у матеріалі “Схема на мільярди: що відомо про справу співвласниці iBox Bank Шевцової”.
Польща потрапила в центр корупційного скандалу, що стосується постачання генераторів для України. Як повідомляє агентство РАР, колишній голова Урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхал Кучмеровський став фігурою розслідування у справі про реалізацію гранта Європейського Союзу на суму 114 мільйонів євро. Згідно з версією слідства, при проведенні закупівель на постачання генераторів для України надавалися переваги певним […]
Нещодавно проведене дослідження засвідчило значну втрату льоду в Антарктиді за останні тридцять років. Вчені проаналізували супутникові дані за три десятиліття, щоб детально відстежити зміни в межах льодового покриву та його взаємодію з океаном. Висновки виявилися несподіваними: незважаючи на загальну стабільність більшої частини континенту, втрата льоду концентрується у певних регіонах.
Згідно з...
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Про це повідомили в офіційній заяві антикорупційних органів. За даними слідства, учасники групи діяли системно та протягом тривалого часу отримували неправомірну вигоду за забезпечення необхідних результатів голосування у Верховній Раді […]
Нова незвичайна теорія, відома як панпсихізм, викликає зацікавленість та обговорення серед вчених та філософів. Згідно з цією теорією, уся матерія, включаючи не лише живі організми, а й неорганічні об’єкти, такі як Сонце, має свого роду свідомість чи розум. Теорія панпсихізму стверджує, що все у Всесвіті має розум або подібні до розуму якості, і вона знову […]
У січні-червні 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів України становили 21,28 млрд гривень, що на майже 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба. За даними відомства, платники податків спрямували на розвиток громад на 2,75 млрд гривень більше, ніж у першій половині 2024 року, коли надходження […]
Попри те, що західна коаліція допомогла Ізраїлю відбити атаку Ірану, в Україні вона цього не робить. У Вашингтоні вважають, що це “різні конфлікти”. Таку позицію підтвердив під час брифінгу у Білому домі координатор адміністрації Джо Байдена з національної безпеки Джон Кірбі. Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що чекав на це питання. “Дивіться, це різні […]
За інформацією наших джерел, онлайн казино продовжує створення “зеркал” своїх сайтів, фактично клонуючи всю платформу та переводить інфраструктуру на крипту та P2P-гаманці. Нагадаємо, незважаючи на масштабну піар кампанію в ЗМІ, де Андрій Матюха представляється як “державник”, меценат та “благодійник”, створення Матюхою “зеркал” своїх сайтів та інфраструктури під крипту і P2P-гаманці свідчить про його наміри повністю […]
Росія розпочала встановлення барж біля входу в Новоросійський морський порт з метою захисту Чорноморського флоту. Розвідка повідомляє, що на аналізованих зображеннях виявлені чотири баржі, розташовані поблизу входу до об’єкту Чорноморського флоту у Новоросійському морському порту. Це заходи призначені для посилення оборони порту від можливих атак українських надводних дронів без екіпажу. Наразі Новоросійський порт має важливе […]