В українських фінансових установах продовжують діяти обмеження на грошові перекази, запроваджені для боротьби з шахрайством. У квітні 2023 року правила залишаються незмінними, однак контроль за транзакціями стає більш суворим, відповідно до спільної банківської політики.
Впроваджена система лімітів має на меті уніфікацію підходів до перевірки клієнтів та їхніх операцій. Раніше банки домовилися про обмін інформацією та координацію дій, щоб ефективніше реагувати на тіньові фінансові схеми.
Основною причиною посилення контролю є необхідність протидії шахрайським схемам та нелегальним фінансовим операціям. Зокрема, банки приділяють особливу увагу "дропам" — рахункам, які використовуються для транзиту грошей в незаконних схемах. Такі рахунки можуть обробляти великі суми коштів без реальної економічної діяльності.
Ліміти на перекази залежать від категорії ризику клієнта. Для більшості українців, віднесених до низького та середнього рівня ризику, максимальний ліміт становить 100 тисяч гривень на місяць. А для клієнтів із високим ризиком цей показник знижений до 50 тисяч гривень.
Обмеження стосуються всіх видів переказів, включаючи операції за номером банківської картки та реквізитами IBAN. Важливо зазначити, що ліміти діють незалежно від отримувача коштів, включаючи перекази між родичами.
Також варто враховувати податкові аспекти: грошові подарунки між близькими родичами не оподатковуються, проте в разі перевірок клієнти повинні мати можливість підтвердити свої родинні зв’язки відповідними документами.
Меланія Трамп, яка стала однією з найбільш загадкових постатей в історії США, незабаром отримає свій власний документальний фільм. Проект, зйомки якого стартували в 2024 році, веде скандальний режисер Бретт Ратнер, якого у минулому звинувачували в сексуальних домаганнях. І незважаючи на це, саме Меланія обрала його для створення фільму, який, за словами продюсерів, надасть “безпрецедентний погляд […]
У п'ятницю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відправиться в екстрений візит до Варшави, де планує зустрітися з польським колегою Радославом Сікорським. Цей візит відбудеться під час повернення українського дипломата з Японії, про що офіційно повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Речник міністерства Георгій Тихий зазначив, що Сибіга зустрінеться зі Сікорським на шляху д...
США висловили свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності Молдови, відзначивши, що уважно стежать за подіями, які стосуються “Придністровської Молдавської Республіки” (“ПМР”). Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу. На запитання журналістів про звернення “депутатів” Придністров’я до Росії із проханням про “захист від Молдови”, Міллер підкреслив, що в Вашингтоні уважно стежать за […]
Кетрін О’Гара, канадсько-американська акторка, яка прославилася завдяки своїм виступам у таких відомих фільмах, як "Сам удома", а також у серіалі "Шіттс Крік", померла у січні 2023 року на 71 році життя.
Офіс судово-медичного експерта Лос-Анджелеса оголосив причину її смерті – тромбоемболія легеневої артерії, що виникла внаслідок раку прямої кишки, згаданого у свідоцтві про смерть. 30 січня Кетр...
Містечка на узбережжі Італії перед початком високого сезону проголосили про посилення боротьби з небажаними звичками туристів, що перешкоджають мешканцям. У Позітано, одному з мальовничих містечок на Амальфійському узбережжі, введено нову міру, за яку надання недозволених селфі може тягнути штраф у розмірі 30 000 євро. Відомо, що туристи часто створюють перешкоди для транспорту. Збори введуться на […]
Світові ціни на нафту почали знову знижуватись після короткочасного зростання. Ринок стримано реагує на геополітичні сигнали — зокрема, побоювання повернення митної політики Дональда Трампа та очікуване збільшення видобутку сировини країнами ОПЕК+. Станом на ранок 3 липня, ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 53 центи — до 68,58 долара за барель. Американська WTI також втратила […]
Сьогодні, 6 травня, центральна частина Сум зазнала атаки з повітря з боку російських окупантів. Внаслідок цього обстрілу було зафіксовано пряме попадання в об'єкт цивільної інфраструктури, про що терміново сповістили представники Сумської обласної адміністрації та місцева влада.
Для проведення атаки ворог використав два безпілотники. Після вибухів на місце подій одразу виїхали екстрені служби, що...
Уряд Австралії анонсував надання нового великого пакету військової підтримки Україні, загальна вартість якого становить 100 мільйонів доларів. Згідно з інформацією від Міністерства оборони Австралії, ці кошти будуть використані для закупівлі важливого озброєння, зокрема додаткових систем протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого критично необхідного обладнання, яке допоможе ефективно протисто...