В українських фінансових установах продовжують діяти обмеження на грошові перекази, запроваджені для боротьби з шахрайством. У квітні 2023 року правила залишаються незмінними, однак контроль за транзакціями стає більш суворим, відповідно до спільної банківської політики.
Впроваджена система лімітів має на меті уніфікацію підходів до перевірки клієнтів та їхніх операцій. Раніше банки домовилися про обмін інформацією та координацію дій, щоб ефективніше реагувати на тіньові фінансові схеми.
Основною причиною посилення контролю є необхідність протидії шахрайським схемам та нелегальним фінансовим операціям. Зокрема, банки приділяють особливу увагу "дропам" — рахункам, які використовуються для транзиту грошей в незаконних схемах. Такі рахунки можуть обробляти великі суми коштів без реальної економічної діяльності.
Ліміти на перекази залежать від категорії ризику клієнта. Для більшості українців, віднесених до низького та середнього рівня ризику, максимальний ліміт становить 100 тисяч гривень на місяць. А для клієнтів із високим ризиком цей показник знижений до 50 тисяч гривень.
Обмеження стосуються всіх видів переказів, включаючи операції за номером банківської картки та реквізитами IBAN. Важливо зазначити, що ліміти діють незалежно від отримувача коштів, включаючи перекази між родичами.
Також варто враховувати податкові аспекти: грошові подарунки між близькими родичами не оподатковуються, проте в разі перевірок клієнти повинні мати можливість підтвердити свої родинні зв’язки відповідними документами.
НЕК “Укренерго” відновила роботу частини обладнання на підстанції в центрі України та відремонтувала лінію електропередачі на півдні. Сьогодні в південному регіоні повернута в роботу після планового, перетвореного на аварійний ремонт через бойові дії, повітряна лінія 330 кВ. У центральному регіоні відновлено частину обладнання на підстанції, що підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами в одній з […]
Сполучені Штати Америки та Ізраїль висловили серйозні побоювання щодо таємної ядерної програми Ірану, яка може становити загрозу для безпеки регіону. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та спеціальний представник США Стів Віткофф в ефірі FoxNews наголосили, що Тегеран контролює 460 кг збагаченого урану, що є достатнім для створення 11 ядерних боєголовок.
Віткофф підкреслив, що Іран може за...
Європейський парламент прийняв історичне рішення щодо боротьби з насильством проти жінок та домашнім насильством. Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті Європейського парламенту, новий закон був підтриманий 522 голосами, при протистоянні 27 євродепутатів, тоді як 72 утрималися. Нові правила націлені на запобігання каліченню жіночих статевих органів, примусовим шлюбам та визначенню механізмів захисту від правопорушень, що відбуваються […]
У першій половині 2025 року в Україні зафіксовано 249 тисяч смертей, що майже втричі перевищує кількість народжених, яка склала 86,8 тисяч. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції у своєму звіті щодо державної реєстрації актів цивільного стану. Порівняно з відповідним періодом 2024 року, кількість народжених зменшилася на 0,86 тисячі (1%), а кількість померлих — на 1,97 тисячі […]
Король Великої Британії Чарльз III відвідає Польщу, щоб взяти участь у пам’ятних заходах, присвячених 80-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим). Про це повідомив Букінгемський палац. Монарх відвідає меморіал і музей на місці колишнього концтабору, де візьме участь у пам’ятній службі. Також він зустрінеться з місцевою громадою у Кракові та проведе офіційні переговори з президентом […]
Команда вчених з Корейського інституту матеріалознавства (KIMS) розробила оптичний біосенсор, здатний виявляти пов’язану з раком ДНК у крові менш ніж за 20 хвилин. Цей підхід дає змогу діагностувати захворювання навіть за допомогою невеликого зразка крові, без складної обробки або тривалих лабораторних процедур. Очолювана доктором Хо Сан Джуном, команда використала світло в поєднанні з машинним навчанням […]
Президент Володимир Зеленський оголосив про намір виділити 52 мільярди гривень на ремонт дорожньої інфраструктури в Україні у 2026 році. Цю інформацію глава держави озвучив під час брифінгу, що відбувся 5 березня.
Зеленський підкреслив, що стан доріг наразі викликає серйозну занепокоєність, і зазначив, що уряд вже підготував розрахунки щодо необхідних фінансів, а також визначив потенційні джерела...
Витівки Дональда Трампа за останній тиждень поставили під сумнів фразу, яка часто звучить у Європі, про те, що президента США слід сприймати “серйозно, але не буквально”. Трамп, здається, у буквальному сенсі хоче Гренландію. Після агресивної 45-хвилинної розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, він погрожував непосильними тарифами, якщо вона не погодиться продати автономну територію США. Під […]