Фігурантка кримінальної справи про фінансові махінації колишня голова Наглядової ради та співвласниця iBox Bank Олена Шевцова була оголошена в міжнародний розшук понад півтора роки тому. Наразі Олена Шевцова переховується за кордоном, а її адвокати незаконно затягують розгляд справи в судах.
Нагадаємо, Бюро економічної безпеки звинувачує Олену Шевцову у фінансових махінаціях та організації схем з відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино.
БЕБ вдалося отримати дозвіл і провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. За результатами розслідування, Олені Шевцовій пред’явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» і ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом».
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося знайти тільки одну з її пособниць — Ірину Циганок. Її затримали польські правоохоронці в рамках міжнародного співробітництва з Україною. Наразі обговорюється питання екстрадиції підозрюваної. Але головна фігурантка справи Олена Шевцова досі на свободі.
За інформацією джерел, Олена Шевцова наразі проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах. Де знаходиться ще одна пособниця Шевцової — Зоя Нестеровська — поки невідомо. Проте слідство у їхній справі триває, в суді розглядаються позови щодо багатомільйонного штрафу іншої заснованої Шевцовою компанії, а сама Шевцова навіть потрапила до санкційного списку РНБО.
За даними розслідування БЕБ, з 2021 року було налагоджено ефективну фінансову схему відмивання коштів. Йдеться про так званий «міскодінг». Гравці онлайн-казино поповнювали свої ігрові рахунки через мережу терміналів iBox по всій Україні. Але в графі «призначення платежу» вказували, що оплачують комунальні послуги або покупку товарів. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних з нелегальними казино.
Платежі не викликали ні підозри у Нацбанку (НБУ), ні цікавості у податкової. За оцінками БЕБ Олена Шевцова разом з Іриною Циганок та Зоєю Нестеровською, таким чином могли «відмити» близько 5 мільярдів гривень. Нелегальний гральний бізнес також отримав відчутні грошові вигоди, але скільки змогли заощадити онлайн-казино на ухиленні від сплати податків, поки що важко оцінити.
Незаконні фінансові операції не обмежилися тільки відмиванням коштів через iBox Bank. Ще один бізнес Олени Шевцової — фінансова компанія «ЛЕО» з однойменною платіжною системою — також допомагав збагатитися тіньовим гральним структурам. До того моменту, коли на діяльність цих компаній не звернули увагу державні органи.
Починаючи з 2023 року справи Шевцової та її бізнесів значно погіршилися. З одного боку, після неодноразового ігнорування попереджень державного регулятора, iBox Bank втратив ліцензію і був ліквідований.
Як зазначено в заяві НБУ, рішення було прийнято «у зв’язку з систематичним порушенням Банком (iBox, — ред.) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом». До того як відкликати ліцензію, Нацбанк надсилав офіційні попередження керівництву iBox Bank, накладав штрафи і зупиняв окремі транзакції, але ніякої реакції з боку самого iBox Bank не було.
Проти ФК «ЛЕО» також були застосовані заходи впливу. У 2023 році Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти компанії терміном на 5 років. З іншого боку, діяльність компанії привернула до себе увагу і Нацбанку, який скасував реєстрацію платіжної системи LEO і виключив інформацію про неї з Реєстру платіжної інфраструктури. Також, регулятор наклав на «ЛЕО» штраф у розмірі 73,5 млн грн.
Однак, цей штраф досі не сплачений: компанія подала позов до суду про незаконність штрафу, і розслідування справи досі триває. А точніше – йде по колу. НБУ заявив, що оскаржить у касаційному суді рішення Київського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про скасування штрафу ТОВ «ФК ЛЕО». Але Верховний суд повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
Сама Шевцова відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Вона запевняє, що всі ліквідації, анулювання ліцензій і підозри у фінансових зловживаннях – це лише спроби певних чиновників атакувати її бізнес.
“Я абсолютно не розумію, за що проти мене були застосовані санкції. Я патріот своєї країни не на словах, а на ділі підтримувала наших захисників, починаючи з 24 лютого 2022 року, і робила все для створення надійного тилу, платила податки, розвивала бізнес“, — заявляла Шевцова на своїй FB сторінці.
Проте, і дати хід справі активно заважає. “Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування для відстрочки її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, щоразу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безкоштовні адвокати не з’являються на судові засідання“, — йдеться в заяві БЕЗ.
Дісталося і суддям. Рішення про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування «було прийнято, незважаючи на безпрецедентну інформаційну атаку і особисте переслідування суддівЛичаківського районного суду Львова».
Перспективи отримання вироку для Олени Шевцової та її пособниць поки що виглядають невпевнено. Головна фігурантка справи досі в міжнародному розшуку. Національний банк поки не може домогтися сплати штрафу від ФК «ЛЕО» Шевцової. Юридичні зволікання адвокатів дозволяють розтягувати час розгляду справи на необмежений термін, тому правоохоронці не можуть притягнути Шевцову до відповідальності.
МВФ прокоментував роботу місії в Україні, наголосивши на складних обставинах. Керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей заявив, що місії доводиться працювати в динамічному контексті. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Як зазначив Грей, спираючись на успішну практику проходження шостого перегляду програми, МВФ сподівається на ефективні рішення та успішний результат сьомого перегляду. Голова НБУ […]
У конфлікті навколо сектора Гази з’явилися ознаки деескалації: Ізраїль погодився на значні поступки заради укладення перемир’я з ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. За словами анонімного ізраїльського чиновника, угода наразі “радше ймовірна, аніж навпаки”. Двоє інших джерел, залучених до посередницького процесу, заявили, що вікно можливостей […]
Вінгер каталонської «Барселони» Ламін Ямаль, здається, знову закохався після розриву з попередньою дівчиною. У медіа з’явилася інформація про його ймовірний роман з інфлюенсеркою з Севільї, Інес Гарсією.
Чутки про нові відносини виникли на фоні активної взаємодії молодих людей у соціальних мережах, де вони підписалися один на одного та активно коментують публікації. Як повідомляють джерела, новий...
Іноземні виробники військових технологій і зброї подали тисячу заявок на тестування своїх продуктів в Україні протягом останнього місяця. Про це 29 серпня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі Суспільному. За словами Федорова, незабаром близько 50 продуктів з різних країн будуть випробовуватися на полі бою. Міністр підкреслив, що раніше тестування продуктів не було структурованим, […]
Компанія Apple за 2024 рік заробила рекордні майже 100 мільярдів доларів виключно на підписках і сервісах. Про це повідомляє CNBC із посиланням на фінансовий звіт компанії за четвертий квартал минулого року. У четвертому кварталі 2024 року дохід Apple у сфері послуг сягнув рекордних 26,3 мільярда доларів, що на 14% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 […]
Дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, показує, що діяльність людини може впливати на положення магнітних полюсів Землі. Вчені виявили, що за останні два століття людство, будуючи греблі й створюючи водосховища, зуміло змістити земну кору відносно внутрішньої частини планети. Дослідники підрахували, що у світі існує майже 7000 водосховищ, створених за допомогою гребель. Об’єм води, який […]
Австралійські електромережі зазнають глибокої трансформації завдяки швидкому впровадженню акумуляторних накопичувачів енергії. Великі батареї сьогодні конкурують із газовими електростанціями у енергосистемі. Акумулятори швидко перейшли від допоміжної до основної ролі завдяки зростанню кількості відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні панелі та вітрові турбіни. Оскільки генерація таких систем нестабільна, для балансування енергомережі потрібні батареї. Раніше влада Австралії передбачала, […]
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає покарання за публічні погрози чиновникам в інтернеті. Законопроєкт має на меті усунути законодавчі прогалини у статті 346 Кримінального кодексу України. Наразі ця стаття передбачає покарання лише за погрози та насильство у зв’язку з державною або громадською діяльністю. У пояснювальній записці зазначається, що новий закон потрібен для встановлення кримінальної […]