Поліція Республіки Кіпр відкрила офіційне розслідування щодо діяльності компаній, пов’язаних із російським олігархом і колишнім власником футбольного клубу «Челсі» Романом Абрамовичем.

Під час слухань у парламенту Кіпру високопоставлений представник поліції Андреас Анастасіадіс підтвердив, що правоохоронні органи збирають доказову базу щодо подій, які відбувалися у період з 2003 по 2006 рік.

Суть звинувачень та матеріали розслідування:

• Маніпуляції з документами та фальсифікація: Приводом для поліцейського розслідування стало викривальне розслідування видання The Guardian та консорціуму ICIJ (витік Cyprus Confidential). Згідно з розсекреченими даними, помічники олігарха та співробітники кіпрського представництва аудиторської гігант-компанії Deloitte заднім числом підробляли фінансові документи.
• Ухилення від податків та приховування статків: Переправлення та зміна дат у ключових угодах щодо офшорних підприємств дозволили фірмам Абрамовича приховати активи на мільярди доларів (зокрема елітні яхти, літаки та акції) й ухилитися від сплати значних податкових відрахувань до бюджету Кіпру.
• Строки та складнощі слідства: Представник відділу боротьби з злочинністю Андреас Анастасіадіс зазначив, що збір доказів триватиме щонайменше до пів року. Головною перешкодою для правоохоронців може стати значний проміжок часу, що минув з моменту вчинення правопорушень.

Позиція сторін:

• Роман Абрамович: Раніше неодноразово відкидав будь-які звинувачення у протиправних діях, стверджуючи, що в усіх фінансових питаннях покладався виключно на рекомендації професійних консультантів та аудитів.
• Deloitte Cyprus: Представники кіпрського офісу компанії заявили, що завжди діяли в чіткій відповідності до чинного законодавства. Також у компанії додали, що наразі не мають доступу до більшості матеріалів тих років через закінчення передбачених законом термінів зберігання документів.